Historischer Auszug

Amtsgeriht veuwied Tausender !|Hunderter 1676 Tausender |Hunderter | Zehner = HR BI [Ban 1 kühlanlagen und Wärmepumpen, Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maß- nahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschafts- zwecks notwendig und nütz- lich sind. Sie kann andere Unternehmen übernehmen, er- richten und sich an ihnen beteiligen. Die Gesell- schaft ist weiterhin be- . rechtigt, Zweignieder- lassungen im In- und Ausland zu errichten. RS 28 (fr. RS 102)Karteiblatt HR B Formularverlag Emil Sommer, Grünstadt — gen. 10. 1963 — o- 200.000,-, q a) Hyfra-Industriekühlanlagen |100.000,-- Wolfgang Baun, _GmbH __ _ Techniker, b) Neuwied —Windeck-Au | c) Die Herstellung und der orbert Balen-_ Vertrieb von Kältetech- ADIOT nfnann nischen Anlagen ayler Art, een insbesondere von Industrie- KBEnel Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 15. Dezember 1981 festgestellt. Die Gesellschafterversann- lung vom 13. Oktober 1982 hat die Verlegung des Sitzes der Gsellschaft von Dierdorf nach Windeck-Au beschlossen. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 17. Juli 1985 sind der Sitz der Gesellschaft von Windeck- Au nach Neuwied verlegt, das Stammkapital der Gesellschaft von 50.000,-- DM um weitere . 50.000,-- DM auf 100.000,-- DM erhöht und der Gesellschaftsvertrag inter teilweiser Änderung neu gefaßt worden. _Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die "Gesellschaft von zwei Geschäftsführern gemein- schaftlich oder von einem Geschäftsführer in Gemein-schaft mit einem Prokuristen ver- treten; die Gesellschafter können einzelnen teschaftsführern Alleinvertretungsspefusnis erteilen. Zum weiteren Geschäftsführer ist der Dipl.-Kaufmann Norbert Balensiefer, Erpel, bestellt worden. Die Geschäftsführer Wolfgans d Norbert Balensiefer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 31. März 1987 sind das Stammkapital der Gesellschaft von 100. 000,-- DM um weitere 100.000,-- DM auf 200. 000, -- DM erhöht und der Gesellschaftsvertrag in S 5 (Stammkapital, Sta einlagen, Gesellschafter, Finanzierung) ent- sprechend, geändert worden. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 31. März 1989 ist der Gesellschaftsvertrag Balensiefer, Dipl.-Kaufmann in Erpel, ist nich Baum vertritt die Gesellschaft allein; er ist überdies befugt, die Gesellschaft auch bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst in $ 7 (Geschäftsführer) geändert worden. Norb& mehr Geschäftsführer. Der Geschäftsführer Wolfüang Nr, . Grund- Vorstand | a) Firma Persönlich haftende der Si oder Gesellschafter Ein- b) (Sitz Stammkapital G haft füh oo. a) Tag der Eintragung. tragun c) Gegenstand des Unternehmens DM e bu delle ver Rechtsverhältnisse und Unterschrift sung Abwickler b) Bemerkungen 1 r 3 4 6 7 a) 30. Aug.198 Yazidi \Uo% b) Bisher HRB 1359 Amtsge- richt Waldbröl a) 16. 19 N Yaziaı 2 b) Beschluß Blatt. -41-43 Sdbd. + ®) 12.Apri 8C Fisch b) Beschluß Blat 66,67 Sabd. im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. a ee ee dee ee Fortsetzung Rückseite |

.. . 1 4 [Bat 7 Amtsgericht Neuwied 1676 Rückseite von Blatt H R B - Vorstand ) ‚ Nr. a) Firma end Persönlich haftende n /t Er b) (Sitz - Stamın Kapital Gese Ischafter Prokura 2) Tag der Ein tragung INn- Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift Ä tragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 7 2 BER: 4 5 6 2 4 b) Krunkel Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 26. April 1991 ist der Sitz der Gesell- schaft von Neuwied nach Krunkel verlegt und F ' der Gesellschaftsvertrag in S 1 (Firma und Sitz) b) Beschluß BI. entsprechend geändert worden. 89 Sdbd. " 5 Jean-Pierre Jean-Pierre Boutier, Kaufmann Faris/Frankreich, a) 27. Jah), 93 TBoautier_ ———ı wurde unter Be lung den _B hranku | en yurds Ges Sun vertreten ST STTetnvertretungs- „kauimann, _ . terechtigten Geschäftsführer bestellt, Fischha - ‚Paris/Frankreich nn neumbhanrnennsmenenrekenemnnernmnenenmnnnndrmnnenm anne Srmeanpnnnanarnre ter ANnnrtnen NERArATNnNMMNNAMAMmNNANT NAÄNNNMNENMNSMENNEDMDONANNEORNDEODE NNDNENANNNNDNMRM NEN nanalennanreerrenmnaunaenann?! | rn i .. . a) 9:Aug.l 6 a) HYFRA INDUSTRIEKÜHLANLAGEN Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom GmbH 13. Juli 1993 wurde der Gesellschaftsvertrag ins- Fisch \ı gesamt neu gefaßt, Änderungen erfolgten unter b) Beschluß #1. anderem in den $$ 1 (Firma und Sitz) sowie 123-132 Sdbd. | 7 (Vertretung). Die Gesellschaft hat einen | " oder mehrere Geschäftsführer, die von der i Gesellschafterversammlung ernannte werden. Der ' Geschäftsführer ist zur Vertretung der Gesellschaft allein berechtigt, solange nur ein Geschäftsführer bestellt ist. Bei Be- stellung von mehreren Geschäftsführern vertreten zwei gemeinschaftlich oder jeder in Gemein- schaft mit einem Prokuristen. Durch Beschluß der Gesellschafter kann einem Geschäftsführer Befugnis zur alleinigen Vertretung und Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilt wrden und dies auch dann, wenn sich alle Geschäftsanteile in der Hand eines Gesellschafters befinden, der durch diesen | Hebammen denn -nnnnn Beuuuanuunennnnn Laune 2222 onen nennen “Geschäftsführer-vertireien-wird»--------------- a neneeeneene ensure 7 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) 20.Jan.199 der "PEDIA-KREYER GmbH" mit dem Sitz in , Krunkel (übertragende Gesellschaft) vom Fisc h \ 13. Juli 1993 und durch Beschluß der Gesell- ) Beschlüsse schafterversammlung der "HYFRA INDUSTRIE- 1. 143-146 Sdbd. | KÜHLANLAGEN GmbH" (Übernehmende Gesellschaft) erschmelzungs- | vom selben Tage ist die erstgenannte Gesell- ertrag Bl. schaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages 138-140 Sdbd. vom 13. Juli 1993 durch Übertragung ihres EDIA-KREYER Vermögens als Ganzes auf die letztgenannte GmbH bisher Gesellschaft ohne Abwicklung gemäß $ 19 RB 1864 AG Abs. 1 Nr. 1 KapErhG mit dieser verschmolzen. Neuwied j ! & F Fortsetzung auf dem __ten Blatt

= Re AUT, aofs ve Tausender | Hunderter Zehner Tausender } Hunderter Zehner BlattX Amtsgericht Kouwled 13579 24680 H R B Nr. , Grund- Vorstand } der a) Firma oder Persönlich haftende un c) Gegenstand des Unternehmens Stamm aptal Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 6 \, Ar Jean-Pierre Boutier, Kaufmann, Paris/Frankreich, ist a) 20.April 1998 nicht mehr Geschäftsführer. Fischbach 9 Hartmut >chmied, Hartmut Schmied, Kaufmann, wonnnatt ın Lyon/rrankreich, a) /. Maı 1998 Kaufmann, ist zum weiteren Geschattstuhrer bestellt; er ıst alleıne wonnnatt ın zur Vertretung der teselischatt berechtigt. Einen Lyon/trankreich —_/L. 10 509.000, - Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom a) 20/Ayd.1998 15.7.1998 ist das Stammkapital der Gesellschaft von , 200.000, -- DM um 300.000,-- DM auf 500.000,-- DM Fischbach erhöht und 8 4 des Gesellschaftsvertrages geändert b) Beschluß u. worden. Die Kapitalerhöhung erfolgte aus Ges.Vertrag Gesellschaftsmitteln. Bl. 186-189, 248-247 Sdbd. =. Y 11 Einzelprokura: Wo] ng_B chniker, Windeck-Au, ist nicht mehr a) 19. fe Frau Gaby Pees, geboren am Geschäftsführer. 5 27.06.1956, kaufmännische Leiterin, Fischbat 56302 Höhr-Grenzhausen | 12 Zwischen der Gesellschaft und der (herrschenden) a) 2.März_}99 Gesellschaft unter der Firma LGL Germany GmbH mit dem Sitz in Krunkel ist am 12.12./21.12.1998 ein Fischbach Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag Beschluß u. abgeschlossen worden. Die Gesellschaft hat diesem Vertrag b) Beherrschungs- durch Beschluß vom 30.12.1998 zugestimmt. u.Ergebnis- abführungs- vertrag Bl. 288-303 Sdbd. j 13 Michael G. _Herr Hartmut Schmied, Kaufmann, wohnhaft in a) 1%. Okt. 2003 Schwartz, Lyon/Frankreich, ist nicht mehr Geschäftsführer. geb. am Zum (neuen) Geschäftsführer ist Herr Michael G. Schwartz, as 03.07.1958, geboren am, 03.07.1958, wohnhaft 911 Pampa Drive, Allen, Allen/Texas/USA Texas/USA (75013) bestellt worden; er vertritt die Gesellschaft einzeln und ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. RS 28 (fr. RS 102) Karteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite | Sommer Druck und Verlag, Grünstadt — gen. 10. 1962 — |

Amtsgericht Nr. der Ein- tragung a) Firma b) (Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 3 4 Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt