Handelsregister · HRB 10763
Chronologischer Auszug
HWP Beteiligungen AG · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HHW Vermögensverwaltung und Beteiligung AG b) Bonn c) Erwerb und Verwaltung von Vermögensbeteiligungen jeder Art. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Hasenclever, Günter, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.06.2002 | a) 01.10.2002 Midderhoff b) Satzung Blatt 42-52 Sonderband | |
| 2 | a) Die Günderversammlung hat am 21.08.2002 die Ergänzung der Satzung um § 30 (Gründungskosten) beschlossen gehabt. | a) 14.10.2002 Midderhoff b) Satzung:Bl. 42 - 52 Sonderband. von Amts wegen ergänzt zu lfd.Nr.1 | ||||
| 3 | 400.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Hasenclever, Günter, Bonn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hilgers, Günter, Saarmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um EUR 300.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.11.2003 Midderhoff b) Beschluss Blatt 20 - 22 Sonderband Satzung Blatt 67-77 Sonderband | ||
| 4 | b) Vorstand: Hilgers, Günter, Siethen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.11.2003 Midderhoff b) von Amts wegen berichtigt: Wohnort | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 300.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapial) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.11.2003 Midderhoff b) Eintragung lfd. Nr. 3 Sp. 6 von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 6 | 445.000,00 EUR | a) Die am 02.09.2002 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR ist durchgeführt; § § 4 Abs.1 und Abs.2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 06.05.2004 Midderhoff b) Beschluss Blatt:78 - 81 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 132-142 Sonderband | |||
| 7 | a) GHW AG Gesellschaft für Holztechnologie und -werkstoffe c) Der Groß- und Einzelhandel sowie der Imund Export von Holz, Holzprodukten, Holzwerkstoffen und von branchenverwandten Produkten oder Werkstoffen. | 511.750,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 66.750,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert bzw. ergänzt. Die Hauptversammlung vom 05.11.2003 hat darüberhinaus die Änderung der Satzung in § 1 Zif. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 6 (Übertragung der Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.09.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 sowie § 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 20.09.2004 Midderhoff b) Beschluss Blatt 147- 150;167 -168 Sonderband Satzung Blatt 173 - 183 Sonderband | ||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Hilgers, Günter, Siethen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Klee, Rainer, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.01.2005 Vorrath | ||||
| 9 | 3.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.02.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 2.488.250,00 beschlossen und die Kapitalerhöhung durchgeführt; § 4 (Grundkaptial und Aktien) Absätze 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 21.03.2005 Linnert b) Beschluss Blatt 211-213 Sonderband Satzung Blatt 217-227 Sonderband | |||
| 10 | b) Bestellt zum Vorstand: Maaß, Holger, Zweibrücken, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Klee, Rainer, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.11.2005 Vorrath | ||||
| 11 | c) der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensbeteiligungen jeder Art, der Groß- und Einzelhandel sowie der Im- und Export von Holz, Holzprodukten, Holzwerkstoffen und von branchenverwandten Produkten oder Werkstoffen sowie das Auftreten als Franchisegeber zum Zwecke der Vermarktung eigener Produkte. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung dieses Zweckes dienlich sind. | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und in § 6 (Übertragung von Aktien), sowie die Ergänzung der Satzung in § 8 (Anordnung von Zwangseinziehung von Aktien) und § 24 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 28.07.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammung vom 28.07.2005 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2005 mit der WERTH-HOLZ Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB 5876), der CoMe-Holz Projekt GmbH mit Sitz in Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB 6086), der WERTH-HOLZ Projekt GmbH mit Sitz in Finnentrop (Amtsgericht Siegen HRB 6056), der PROHOLZ Holzsortimente Handels GmbH mit Sitz in Siegburg (Amtsgericht Siegburg HRB 2085) und der PROHOLZ GmbH mit Sitz in Siegburg (Amtsgericht Siegburg HRB 6450) verschmolzen. | a) 18.11.2005 Linnert b) Verschmelzungsvertrag und zustimmende Beschlüsse Blatt 234- 251, 256-273, 278-293, 298-315 und 320-338 Sonderband Satzungsändernder Beschluss Blatt 327-332 Sonderband Satzung Blatt 341-351 Sonderband | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Klee, Rainer, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Maaß, Holger, Zweibrücken, *XX.XX.XXXX Vorstand: Müller, Stephan, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.09.2006 Schneider | ||||
| 13 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Platz 1-3, 53227 Bonn | a) 09.06.2010 Laukart | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rheinwerkallee 3, 53227 Bonn | b) Nicht mehr Vorstand: Müller, Stephan Karsten Michael, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Cramer, Markus, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.12.2010 Schneider | |||
| 15 | a) HWP Beteiligungen AG c) der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensbeteiligungen jeder Art sowie die Geschäftsführung, der Betrieb, die Forschung und Entwicklung, der Vertrieb sowie das Consulting für fremde, beteiligte als auch mehrheitlich verbundene Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 09.08.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer) Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.09.2017 Schütte-Müller | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Müller, Stephan, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2020 Ludwig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.