Handelsregister · HRB 12288
Chronologischer Auszug
HW Partners AG · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) h&w Beteiligung AG b) Bonn c) der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensbeteiligungen jeder Art | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Haas, Jörg Edmund, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Wilbert, Rüdiger, Trier, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.07.2002 mit Änderung vom 21.08.2002 | a) 30.01.2003 Wippenhohn b) Satzung Blatt 47-56 Sonderband | |
| 2 | 7.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.02.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 6.900.000,00 EUR beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 28.02.2005 Linnert b) Beschluss Blatt 73-75 Sonderband Satzung Bl. 83 - 92 Sonderband | |||
| 3 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 3.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.08.2005 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 105-107, Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 114-123 Sonderband | |||
| 4 | 20.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.03.2006 Linnert b) Beschluss Blatt 132 Sonderband Satzung Blatt 141-150 Sonderband | |||
| 5 | a) Haas & Wilbert Beteiligung AG -HWB AG c) der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensbeteiligungen jeder Art sowie die Beratung im Zusammenhang mit - dem Vertrieb und dem Handel mit Informationstechnik, Netzwerkinfrastruktur und Internet Diensten, - der Entwicklung vonSoftware, - dem Betreiben von Outsourcing von Buiseness- und IT-Leistungen und die Wirtschaftsberatung sowie die Organisation, Planung und Beratung bei der Errichtung und Betreibung von Dienstleistungseinrichtungen aller Art. | 40.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma und in § 4 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 20.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 29.05.2006 Wippenhohn b) Beschlüsse Blatt 158- 164 Sonderband Satzung Blatt 171-181 Sonderband | ||
| 6 | a) HW Partners AG c) ist die Unternehmensberatung im Hinblick auf den Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen jeglicher Art, auch in der Form von Managementberatungsleistungen und der Wahrnehmung von Geschäftsführungsoder sonstigen Unternehmerleitungsfunktionen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und das Verwalten von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Rechtsform. | b) Bestellt zum Vorstand: Rosbach, Michael, Helmenzen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Vorstand: Dr. Cramer, Markus, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Vorstand: Müller, Stephan Karsten Michael, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Vorstand: Prof. Dr. Pohl, Alexander, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 17.09.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma, sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.10.2008 Wippenhohn | ||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Rheinwerkallee 3, 53227 Bonn | 25.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 15.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 24.06.2009 Wippenhohn | ||
| 8 | a) Die am 16.06.2009 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 15.000.000,00 ist durchgeführt. | a) 23.07.2009 Wippenhohn | ||||
| 9 | 30.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 100.000,00 EUR beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat zugleich die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 5.100,000,00 EUR EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist insgesamt neu gefasst. | a) 22.11.2011 Wippenhohn | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Pohl, Alexander, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2013 Wabner | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wilbert, Rüdiger, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2013 Wabner | ||||
| 12 | 30.750.000,00 EUR | a) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 09.12.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 750.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.01.2014 Schütte-Müller | |||
| 13 | 31.850.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 1.100.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.07.2014 Linnert | |||
| 14 | 35.350.000,00 EUR | a) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 29.01.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 3.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 23.02.2016 Schütte-Müller | |||
| 15 | b) Bestellt zum Vorstand: Prof. Dr. Pohl, Alexander, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.08.2020 Wabner | ||||
| 16 | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2022 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand der Gesellschaft am 31.03.2022 die Einziehung von zuvor erworbenen 1.600.000 voll eingezahlten Stückaktien der Gesellschaft ohne Kapitalherabsetzung beschlossen, wodurch sich der auf die einzelnen übrigen Aktien der Gesellschaft entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals gem. § 8 Abs.3 AktG erhöht. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.04.2022 wurde die Satzung entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs.2. | a) 21.06.2022 Schütte-Müller | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Müller, Stephan Karsten Michael, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2022 Ludwig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.