Handelsregister · HRB 130338
Chronologischer Auszug
Humedics GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Humedics GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Arnimallee 14, 14195 Berlin c) Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von medizinischen Geräten, Zubehör, Diagnostika, Serviceleistungen. | 68.106,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Heyne, Wilfried, *XX.XX.XXXX, Mülheim a. d. Ruhr mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 07.10.2009 zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.10.2009 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2010 ist der Sitz der Gesellschaft von Großbeeren (Amtsgericht Potsdam, HRB 22685 P) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 1 (Sitz). | a) 12.11.2010 Quellhorst b) Tag der ersten Eintragung: 19.11.2009 | |
| 2 | 193.473,00 EUR | b) Geschäftsführer: 2. Prof. Dr. Heyne, Karsten, *XX.XX.XXXX, Großbeeren | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2011 ist das Stammkapital auf 193.473 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. | a) 22.06.2011 Quellhorst | ||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 1, 10625 Berlin | a) 09.08.2011 Sparka | ||||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Heyne, Wilfried | a) 12.04.2012 Sparka | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: 3. de Buijzer, Erwin, *XX.XX.XXXX, Amsterdam/Niederlande | a) 04.06.2012 Sparka | ||||
| 6 | 227.024,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Prof. Dr. Heyne, Karsten | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 ist das Stammkapital auf 227.024 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Stammkapital und Geschäftsanteile) und § 8 (Vorzugsgeschäftsanteile der Serie A). | a) 07.12.2012 Quellhorst | ||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Heyne, Wilfried | a) 16.05.2013 Hikel | ||||
| 8 | 454.048,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 ist das Stammkapital auf 454.048,- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 18.06.2013 Quellhorst | |||
| 9 | a) Die Eintragung betreffend laufende Nummer 8 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 ist das Stammkapital auf 454.048,- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 21.06.2013 Quellhorst | ||||
| 10 | a) Die Eintragung betreffend laufende Nummer 8 und 9 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 ist das Stammkapital auf 454.048,- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst | a) 21.06.2013 Quellhorst | ||||
| 11 | 838.333,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.09.2014 ist das Stammkapital um 384.285,00 EUR auf 838.333,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 27.10.2014 Treibert | |||
| 12 | 956.190,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.09.2014 ist das Stammkapital auf 956.190 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Stammkapital und Geschäftsanteile), § 12 (Zusammensetzung des Beirats) und § 16 (Gesellschafterbeschlüsse). | a) 03.12.2014 Quellhorst | |||
| 13 | b) Änderung zu Nr. 3: die Vertretungsbefugnis betreffend Geschäftsführer: de Buijzer, Erwin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 4. Damgaard-Iversen, Karsten, *XX.XX.XXXX, Königstein im Taunus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 12.06.2017 Kremer | ||||
| 14 | 1.501.593,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.04.2018 ist das Stammkapital um 545.403,00 EUR auf 1.501.593,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. b) Die Geschäftsführer sind durch Gesellschaftsvertrag vom 20.04.2018 ermächtigt, das Stammkapital bis 30.04.2019 zum um einen Betrag in Höhe bis zu 35.700 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 30.05.2018 Möschter | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. de Buijzer, Erwin Änderung zu Nr. 4: den Wohnort betreffend Geschäftsführer: Damgaard-Iversen, Karsten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 11.01.2019 Kremer | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Bundesallee 23, 10717 Berlin | a) 11.07.2019 Kremer | ||||
| 17 | 1. Moore, Andrew, *XX.XX.XXXX, Waldegg / Schweiz Einzelprokura | a) 19.12.2019 Wolff | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 12 (Zusammensetzung des Beirats). | a) 23.12.2019 Mallison | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 1. Moore, Andrew | a) 06.04.2020 Kremer | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Damgaard-Iversen, Karsten Geschäftsführer: 5. Moore, Andrew, *XX.XX.XXXX, Uitikon Waldegg/ Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 26.05.2020 Kremer | ||||
| 21 | b) Änderung zu Nr. 5: die Vertretungsbefugnis betreffend Geschäftsführer: Moore, Andrew mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.06.2020 Kremer | ||||
| 22 | 1.812.341,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2021 ist das Stammkapital um 310.748,00 EUR auf 1.812.341,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. b) Das genehmigte Kapital vom 20.04.2018 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2021 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 30.06.2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 211.998,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2021 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 30.06.2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 47.932,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/II) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2021 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 30.06.2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 47.932,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/III) | a) 30.03.2021 Mallison | |||
| 23 | 2.120.203,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2021 erteilten Ermächtigungen ist das Stammkapital um insgesamt 307.862,00 EUR auf 2.120.203,00 EUR erhöht und durch Beschlüsse der Geschäftsführung vom 15.04.2021; 18.05.2021 die Fassung des Gesellschaftsvertrages geändert in § 6 (Stammkapital) (Genehmigtes Kapital 2021/I, 2021/II und 2021/III) b) Das genehmigte Kapital vom 12.03.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Das genehmigte Kapital vom 12.03.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/II) Das genehmigte Kapital vom 12.03.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/III) | a) 03.06.2021 Mallison | |||
| 24 | b) Geschäftsführer: 6. Sayada, Bruno Chalom, *XX.XX.XXXX, Bettembourg/ Luxemburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.04.2022 Wanders | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Moore, Andrew | a) 25.07.2022 Kremer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.