Historischer Auszug

Amtsgericht Coburg | ıljolele|?|6 ww: 2|ıJo% Nr. j Grund- Vorstand au der a) Firma oder Persönlich haftende ee mp - b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintra Ein- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer, und Unterschrift. s tragung DM ‚Abwickler b) Bemerkungen 1 I 2 BEE —. —_ BE BE I EEE DB ct BEE 6 nn BEE L___ BEE 1 [a _CORAG 2.000,000,7Schrödel_ Aktiengesellschaft. a) 30. Dezember 1971 Coburger Rechtsschutzver- DM |Friedrich, - Die Satzung wurde am 1.Dezember 1971 festge- . . sicherung Aktiengesell- Assessor in stellt. Der Vorstand besteht aus mindestens, Jul ‚schaft oburgy _ zwei Bersonen. Die Gesellschaft wird durch . | b) Coburg stellvertretend zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor- Ib) Bl. 1 ff Spd. 1 | Weber Andreas, standsmitglied gemeinschaftlich mit einem e) Die Gesellschaft betreibt Rechtsanwalt Prokuristen vertreten. j N . die Rechtsschutzver- in Kronach. ‘ sicherung einschließlich u | “der Rückversicherung,. —— | “Sie kann zu diesem Zweck Zweigniederlassungen er- richten, sich an Unter- "nehmen gleicher oder Vver- _wandter Art sowei an Unter "nehmen beteiligen, die der Versicherungswirtscha get schäftlich verbunden sind, | _Interessengemeinschaften eingehen, Unternehmens- = verträge abschließen. a) 12.April 1972 unterstellt. Auf den Beherrschung j 2 enommen. a) 25. Juli 1979 a) 9. August 1979 b) Satzung Bl. 124% Die Hauptversammlung vom 26. März 1979 hat die Erhöhung des Grundkapitals yon 4.000,000,00 DM auf 6.000.000,00 DM beschlossen, Die Erhöhung ist durchgeführt, Die Satzung wurde entsprechend in $ 4 geändert. Weitere Änderungen der Satzungsind in $ 3 Ver- sicherungsnehmer, $ 6 Vorstand und $ 7 Aufsichts- rat erfolgt, . Die Eintragung vom 9. August 1979 wird von amts a) 7.November 1979 egen dahingehend berichtigt, daß’ die Erhöhung 9 mul des Grundkapitals um 4.000.000,-- DM auf 6.000, 000,-- DM beschlossen ist, Die Hauptversammlung vom 11. Juli 1981 hat die ja)1.September, 1981 Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,-- DM auf 10.000.000,-- DM und die Änderung des $ 3 Im Abs, 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. |b)Beschluß Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt, Bl.205 ff, SBd. j Fortsetzung Rückseite " Karteiblatt HR B Arbeitsverwaltung Straubing

icht Cob Amtsgeric Burg Rückseite von Blatt........ 1... Nr. Grund- Vorstand . HR B 2 iv der 5) Sn oder N esellschafter Rechtsverhält . itz . sesellschafter D echtsverhältnisse ; Ein- c) Gegenstand des Unternehmens Slammtapital Geschäftsführer u " j ” una Unterscht ” tragung N Abwickler “ b) Bemerkungen 1 3 j 4 5 " 6 7 20.000.000 Die Hauptversammlung vom 16. Juli 1983 hat die |a)21.Oktaber, 1983 „Mm Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,-- DM By auf 20,000,000,-- DM und die Änderung des 83 \ Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. u ' Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt, Bl.281 ff. SBd. ' 3 on neue Satzung Bl. 308 SBd. 8 Winfried.Huber i5t zum- Stellvertretenden Vor- |a) 10.Juli 1987 Kssessor. n ‚standsmitglied bestellt, Coburg Friedrich Schrödel ist aus dem Vorstand 'Ausge- A atellvertroien schieden. St IN, Andreas Weber ist seit. 1, Dezenber 1976 ordent- mitglied. _ liehes Vorstandsmitglied, 9 Prokura a) A.Jan. 1988 für Heinfried Engel, Coburg, j in der Weise, daß er gemein- schaftlich mit’ einem Vorstands mitglied vertritt, 10 Prokura für Winfried Huber ist -zum-ordentlichen Vorstands- | a) 25. Jan. 1989 Grauf Friedheln, mit-glied bestellt, Ä Diplom-Kaufmann, Coburg; er vertritt die Gesellschaft mi gemeinsan mit einem Vorstands- u, mitglied. m 2 11 Friedhelm Grauf| Die Prokura Friedhelm Grauf Andreas Weber ist aus dem Vorstand ausgeschie- | a) 15.Jan. 1990 Diplom-Kaufmann| ist erloschen, den, in Coburg Friedhelm Grauf ist zum stellvertretenden Vor- -stellvertre- standsmitglied bestellt. Er vertritt gemeinsam Jat tendes Vor- mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in standsmitglied- Gemeinschaft mit einem Frokuristen. 12 a) HUK-Coburg-Rechtsschutz-. HUK-Cobur Rechtsschutz. Mit Beschluß der Hauptversammlung vom 14. Juli| a) 21. ‚Dgz. 1 ersicherm 0. 1990 wurde die Satzung in $ 1 Abs. 1 (Firma), Aktiengesellschaft $ 1 Abs. 3 (Wegfall der Festlegung eines Ge- ya ce) Rechtsschutzversiche Schäftszebiets), $ 2 (Gegenstand des Unterneh- | b) BeSchluß . ‘nr Bi Blich der Bücke mens), $ 6 (Zustimmungspflichtige Geschäfte), Bl. 448 SB.3 einSschlieslich der a 8 7. (Aufsichtsrat) und $ 13 (Jahresabschluß, neue Satzung Ana ng ‚m In- un Lagebericht, Gewinnverwendung) geändert. Bl. 454 SB. 3 x « 13 Michael Richter Winfried Huber ist aus dem Vorstand ausge- a) 9. Jan. 1992 geb. 23.09.1945 schieden, Jr Y Rechtsanwalt, Michael Richter ist zum stellvertretenden Vor- Coburg standsmitglied bestellt. Friedhelm Graf ist zum me -stellvertre- ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt, tendes Vor- standsmitglied=|. -_ _ on _

a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler mu NHHNNHHN HHHRRAR HHHRHRR HERR 7-77, Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 Die Prokura Oskar Koch ist er- loschen. a Michael Richter ist zum ordentlichen Vorstands mitglied bestellt. Die Hauptversammlung hat am 16. Juli 1994 die Satzung in $ 10 geändert (Beirat), ‚Der Beherrschungsvertrag zwischen der Haftpfli.cht- Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deut- schlands &.G. in Cobura (HUK-Coburg) mit dem Sitz in Coburg als herrscherdem Unternehmen und _cer HUK-Coburg- Rechtsschutzversicherun Aktiengesellschaft mit dem... itz in Cobura_ als dem beherrschten Unternehmen von 01. Dezember 1971 wurde _am 18. Juni_1996 durch Streichung des & 4 geändert. Die Hauptversammlung hat am 19. Juli 1997 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000, --DM auf 22.000.000, --DM und die entsprechende Änderung des 8 3 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Ferner sind weitere Änderungen der Satzung in den 88 1 Abs. 4, 3 Abs. 2, 8 Abs. 1, 12 Abs. 2, 13 Abs. 1 und 2 sowie deren Neufassung beschlossen worden. Die hiesige Gesellschaft als beherrschtes Unternehmen . |a) hat_mit der Gesellschaft in Firma Haftpflicht-Unter- stützungs-Kasse_kraftfahrender Beamter Deutschlands _a.6. in Coburg (HUK-Coburg) mit dem Sitz in Coburg (Amtsge- richt Coburg, HRB 100) als herrschendes Unternehmen am 19.Dezember 1997 einen Beherrschungsvertrag geschlossen. |b) Die Hauptversammlungen des beherrschten und des herr- schenden Unternehmens haben dem Beherrschungsvertrag mit jeweiligem Beschluß vom 18.Juli 1998 zugestimmt. Der Beherrschungsvertrag zwischen beiden Gesellschaf- ten vom 01.Dezember 1971 in der Fassung vom 18.Juni 1996 endetedurch Eintritt eines außenstehenden Aktionärs mit Ablauf des 31.Dezember 1997. a) 11.Dezember 1996 7 ) 29. Juli 1993 Lchnineouu a) 25. dan. 1994 [TB b) Beherrschungs- yertran Bl. 488fF SBd. a) 17.Dezember 1997 FRA Beschluß: B1.509 ff SBd. Neue Satzung: Bl. 542 ff SBd. 26.0kt. 1998 PL Beherrschungsver- trag vom 19.De- zember 1997 Bl. 550 ff SBd. Hauptversammlungs- zustimmungen vom 18.Juli 1998 Bl. 553 ff SBd. u. Bl. 587 ff SBd. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Cobur g | Rückseite von Blatt Br Ä HRB £ 0 Nr. a) Firma .Grund- . Vorstand der h oder Persönlich haftende ' ler Ei Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer | und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 | | | 7 u 20 Gesamtprokura: a) 26.0kt. 1998 Gerhard Bentenrieder, Coburg; Josef Berger, Coburg. 4 Sie vertreten jeweils gemeinsam mit \ einem Vorstandsmitglied. PAR 21 a) HUK-COBURG-Rechtsschutzver- 23.469.960 Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 07.Juli 2001 a) 20.September hat die Änderung der Firma und insoweit die Änderung „ DM mn des $ 1 Abs. 1 der Satzung beschlossen. sicherung AG. 12.000.000 ‚-- EUR Weiterhin wurde die Erhöhung des Grundkapitals aus Ge- sellschaftsmitteln um 1.469.960,-- DM auf 23.469.960, --DM die Umstellung des Grundkapitals auf Euro nach dem amt- lich festgelegten Umrechnungskurs auf 12.000.000, --EUR und insoweit die Änderung des $ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 2|b) Beschluß Bl. 143 ff. SBd. Neue Satzung Bl. 215 SBd. Zudem wurde die Änderung der Satzung in den 88 1 (Firma Unternehmens- und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Vorstand), 51 168 R ff. SBd 6 (Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte), 7 (Aufsichts- Zust immun sbe- ’ rat), 8 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats), 11 (Haupt- schlüsse 9 versammlung), 12 (Stimmrecht) und in dem gesamten Ab- schnitt IV. (Vermögensanlage, Jahresabschluß, Gewinnver- wendung und Beitragsrückerstattung) beschlossen. Bl. 148 SBd. und Bl. 174 ff. SBd. Zwischen dieser Gesellschaft und der HUK-COBURG Holding GmbH mit dem Sitz in Coburg (AG Coburg, HRB 3099) wurde am 27.Juli 2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungs- vertrag geschlossen. Die Hauptversammlung dieser Gesell- schaft und die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens haben dem Unternehmensvertrag am 07.Juli 2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den Unternehmensvertrag und die Zustimmungsbeschlüs- se Bezug genommen. .b) richtig:27. Juni 2001. berichtigt am 25. Oktober 2001 Pr a) 16. Oktober 2001 Ber b) Berichti ver- merk Bl. 141 HBd. Die Eintragung lfd.Nr. 21 wird dahingehend berichtigt, daß die Firma richtig HUK-COBURG-Rechtsschutzversi- cherung AG lautet. Aufgrund Berichtigungsvermerk eingetragen. 22 a) HUK-COBURG-Rechtsschutzver- sicherung AG | I. Der Beherrschungsvertrag zwischen dieser Gesellschaft und_der HUK-CaBURS Haftpflicht-Unterstützungs-Kass kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Cobur : (vormals: Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (HUK-Coburg) ) 2 (HRB 100, AG Coburg) vom 19. Dezember 1997 ist aufgrund Aufhebungsvertrags vom 18. Oktober 2001 mit Wirkung zum a) 19. Februar 2002 AH a 31. Dezember 2001 beendet. zan_ Zece un EU HEBINEL Fortsetzung auf dem I ten Blatt

Amtsgericht Coburg 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter 2koO a) Tag der Eintragung Grund- oder a) Firma b) Sitz kapi lan: c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 4 5 7 Die _HUK-COBURG Holding GmbH mit dem Sitz in Coburg (AG _Coburg_HRB 3099), mit”der: ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen ist, (s.1fd.Nr.21) wurde formwechselnd umgewandelt in die HUK-COBURG- Holding AG mit dem Sitz in Coburg (AG Coburg HRB 3533). a) 21.August 2002 Fa.0Lu. @Ä RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (1.99) . , Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Coburg b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Rückseite von Blatt _. 3 240 Vorstand Grund- Persönlich haftende oder Gesellschafter a) Tag der Eintragung Stammkapital Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 4 5 7