Handelsregister · HRB 100523
Chronologischer Auszug
HUK-COBURG-Assistance GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HUK-COBURG-Assistance GmbH b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Berner Straße 119, 60437 Frankfurt am Main c) In Notfällen Dienstleistungen aller Art zu erbringen und Versicherungsnehmern, versicherten Personen und Versicherungsinteressenten auch in sonstigen Fällen beizustehen sowie die Abwicklung von Schadenfällen der HUK- COBURG-Versicherungsgruppe zu unterstützen; Vermittlung von Flügen, Versicherungs-, Energie-, Reise-, Telekommunikations- und Finanzdienstleistungen aller Art, Nachweis von Abschlussmöglichkeiten von Verträgen über Flüge, Versicherungs-, Energie-, Reise-, Telekommunikations- und Finanzdienstleistungen aller Art, insbesondere über das Internet sowie Erstellung und Vertrieb von Finanzinformationen, Software, IT- Dienstleistungen, statistischen Analysen und Auswertungen, Analysen und Projektdurchführungen in Resarchbereichen zu Versicherungs- und Bankprodukten. | 3.200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Imle, Markus, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Beßler, Hans-Dieter, Coburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Etzkorn, Jörg, Coburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.05.2014 Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 1 (1) (Firma, bisher: transparo GmbH) , § 1 (2) (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Augsburg (bisher Amtsgericht Augsburg HRB 28758) nach Frankfurt am Main und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.09.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HUK-COBURG- Assistance GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 33551) verschmolzen. Mit der HUK-Coburg-Holding-AG mit Sitz in Coburg (Amtsgericht Coburg, HRB 3533) als herrschendem Unternehmen ist am 09.08.2012/20.09.2012 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer atypisch stillen Gesellschaft (Stille Beteiligung I) abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2012/20.09.2012 zugestimmt. Dieser Teilgewinnabführungsvertrag wurden mit Verträgen vom 26.03.2013 und 08.07.2013, jeweils mit Zustimmungsbeschlüssen des formwechselnden Rechtsträgers von denselben Tagen, geändert. Mit der HUK-Coburg-Holding-AG mit Sitz in Coburg (Amtsgericht Coburg, HRB 3533) als herrschendem Unternehmen sind am 26.03.2013 (Stille Beteiligung II) und 08.07.2013 (Stille Beteiligung III) zwei weitere Teilgewinnabführungsverträge in Form einer atypisch stillen Gesellschaft abgeschlossen. Ihnen haben die Gesellschafterversammlungen von denselben Tagen zugestimmt. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 26.03.2013 (Stille Beteiligung II) wurde durch Vertrag vom 08.07.2013 mit Zustimmungsbeschluss des formwechselnden Rechtsträgers vom selben Tag geändert. Mit der HUK-COBURG-Holding AG mit Sitz in Coburg (Amtsgericht Coburg, HRB 3533) als herrschendem Unternehmen ist am 23./24.07.2014 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2014 zugestimmt. | a) 21.10.2014 Dittberner b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 26.05.2014 | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schnapp, Michael, Zeil am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2015 Dittberner b) Fall 2 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beßler, Hans-Dieter, Coburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2017 Dittberner b) Fall 3 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Imle, Markus, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2021 Hewlett b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Buchholz, Frank, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2022 Nagel b) Fall 5 | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pees, Christian, Contwig, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2022 Nagel b) Fall 6 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schnapp, Michael, Zeil am Main, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2022 Nagel b) Fall 7 | ||||
| 8 | b) Der mit der HUK-Coburg-Holding-AG mit Sitz in Coburg (Amtsgericht Cobur, HRB 3533) am 09.08.2012/20.09.2012 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in der Fassung der Verträge vom 26.03.2013 und 08.07.2013 ist durch Zeitablauf mit Ablauf des 31.12.2022 beendet. | a) 26.09.2023 Krämer b) Fall 8 | ||||
| 9 | b) Der mit der HUK-COBURG-Holding AG mit Sitz in Coburg (Amtsgericht Coburg, HRB 3533) am 26.03.2013 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer atypischen stillen Gesellschaft (Stille Beteiligung II) in der Fassung des Vertrages vom 08.07.2013 ist durch Vertrag vom 21.12.2023 verlängert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2023 hat der Änderung zugestimmt. Der mit der HUK-COBURG-Holding AG mit Sitz in Coburg (Amtsgericht Coburg, HRB 3533) am 08.07.2013 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer atypischen stillen Gesellschaft (Stille Beteiligung III) ist durch Vertrag vom 21.12.2023 verlängert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2023 hat der Änderung zugestimmt. | a) 29.12.2023 Hack b) Fall 9 |
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