Historischer Auszug

Amtsgericht Nr. der Ein- tra- 1 a) Firma Grund- p ‚Vorstand | oder ersönlich haftende ; I b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens ss Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 — 6 Fr a) THYSSEN HÜNNEBECK | 25.000,- ‚Rolf Bernd Maas Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a), 05110:1999 Schalung GmbH _ _Euro ‚geb. am. Gesellschaftsvertrag vom 26. August 1999. j 20.09.1946, Ratin- Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur p so b) Ratingen gen ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. N An ZN_ . En a as . sen Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei c) Vertrieb sowie die Vermie- Dr. Alfons Vogt, Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in | b) V£&.Bl. 5 d.A. tung von und alle Formen geb. am Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. G&s.Beschl.Bl. von Dienstleistungen im 22.04.1953, Bo- Die Gesellschafterversammlung kann einen oder mehrere Ge- ' 4 ff. Sdbd. Zusammenhang mit Mate- chum schäftsführer von den Beschränkungen des 8 181 BGB befreien. Ges. Vertr.Bl. rialien und Geräten, insbe- Die Geschäftsführer Rolf Bernd Maas und Dr. Alfons Vogt sind 6 ff. Sabd. Tausender Hunderter 13579 Zehner Tausender | Hunderter | Zehner 24680 sondere Schalungsgeräten für das Bauwesen, Bauma- schinen und Kunststoffer- zeugnissen für die Bauindu- strie, ferner jegliche Betäti- gung auf dem Gebiet des Stahlleichtbaus, insbesonde- re der Entwurf und die Her- stellung von Stahlrohrbau- ten, ferner Leichtbau auch mit anderen hierfür geeigne- ten Materialien. RS 102 - Karteiblatt HRB —- gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Manfred Marek, geb. am 24.01.1940, Bochum, Klaus Beckbauer, geb. am „06.04.1952, Ennepetal, Martin Hemberger, geb. am 19.05.1963, Waldmohr, Franz-Josef Teckentrup, geb. am 01.02.1954, Düs- seldorf, Dr. Michael Landwehrjo-_ hann, geb. am 21.04.1958, Krefeld. befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst - oder zugleich als Vertreter eines Dritten - unein- geschränkt zu vertreten; $ 181 BGB. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt 4 am 14. Februar 1969, Kor- schenbroich. Die Prokura Dr. Michael Landwehrjohann ist erlo- schen. Nr. Grund- „Vorstand H R B 3 2 3 7 der | E oder Persönlich haftende nn Ein- | b) Sitz „x Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 N AI 3 3.000.000,- Aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 02.2000 Euro 03. Januar 2000 (UR.Nr. 2/2000 S des beglaubigenden Notars) hat die Thyssen Hünnebeck GmbH mit dem Sitz in Ratingen dig 1 in dem vorbezeichneten Vertrag im einzelnen bezeichneten Teile ihres Vermögens im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme als | Gesamtheit auf die Thyssen Hünnebeck Schalung GmbH mit b) Vfg.Bl. 23 d.A. dem Sitz in Ratingen gegen Gewährung eines durch Erhöhung ' Ges.Beschl.Bl. des Stammkapitals dieser Gesellschaft neu gebildeten Geschäfts- 27 f£. Sdbd. anteils übertragen (Ausgliederung zur Aufnahme gemäß $ 123 Ges. Vertr.Bl. Abs. 3 Nr. 1 UmwO). | 442 ff. Sdbd. Die Gesellschafterversammlungen der Thyssen Hünnebeck Schalung GmbH und der Thyssen Hünnebeck GmbH haben in derselben notariellen Urkunde dem Ausgliederungs- und Über- nahmevertrag zugestimmt. Die Spaltung wird erst mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam. In derselben Urkunde hat die Thyssen Hünnebeck Schalung GmbH zur Durchführung des Ausgliederungs- und Übernahme- vertrages die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft von EUR 25.000,00 durch Bildung eines neuen Geschäftsanteils in Höhe von EUR 2.975.000,00 auf EUR 3.000.000,00 beschlos- sen. $ 4 des Gesellschaftsvertrages der Thyssen Hünnebeck Schalung GmbH wurde entsprechend geändert und lautet nun wie folgt: „Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.000.000,00 | -in Worten: Euro drei Millionen-.“ 4 Dr. Frank Maas- |Prokura gemeinsam mit Dr. Frank Maassen ist zum Geschäftsführer bestellt. Y sen, geborenam | einem Prokuristen oder | 05. Dezember einem Geschäftsführer: Dr 1965, Düsseldorf | Christian Weber, geboren ©) {fg.151. 45 d.A. Fortsetzung auf dem ten Blatt 1 | DD v

Amtsgericht Tausender| Hunderter| Zehner Tausender| Hunderter | Zehner 13579 24680 Nr. Grund- Vorstand H R B GC) Wr) 8 A der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler | 1 2 3 4 5 6 5 Die Abspaltung wurde im Register am Sitz der übertragenden Gesellschaft am 08.03.2000 eingetragen. 6 Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Karin Rech, geboren am 05. April 1962, Ratingen, Karlheinz Mahler, geboren. Jürgen Schlenker, geboren am 21. November 1952, Göppingen, am 27. April 1956, Mann- € aaa gi heim... a Sn Die Prokura Klaus Beck- bauer ist erloschen. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Dr. Gerd-Udo Golombek, geboren am 27. April 1960, Tönisvorst b) Vfg.Bl. 58 d.A. | | I I V/ q RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt 8 Amtsgericht Nr. | Grund- ‚Vorstand H R B 32 9F der a) Firma oder Persönlich haftende N Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 8a 4 7 9 Prokura gemeinsam mit a) 15.11.2001 einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Andreas Böckler, geboren Jo _ am 4. Dezember 1962, Recklinghausen. b) Vfg.Bl. 65 d.A. Dr. Michael Kerruth, gebo- ren am 3. Dezember 1954, Ratingen. Walter Schäfer, geboren am 30. November 1943, Ratingen. Hünnebeck 10 a)__ Thyssen HÜONNEBEEK Dipl.-Ing. Martin | Prokura gemeinsam mit Die Firma der Gesellschaft und entsprechend $ 1 Ziffer 1. des GmbH Grunert, geb. am | einem Geschäftsführer oder| Gesellschaftsvertrages sind geändert. Der mit Wirkung vom 07.12.1954, Ratin- | einem weiteren Prokuri- 01.10.2001 bestellte Geschäftsführer Martin Grunert vertritt die gen “| sten: Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem weiteren Geschäftsfüh- | b) Vfg.Bl. 78 d.A. Hans-Werner Freimuth, rer oder gemeinschaftlich mit einem Prokuristen, Rolf Bernd Ges.Beschl.Bl. geb. am 30.08.1943, Ratin- | Maas ist seit dem 30.09.2001 nicht mehr Geschäftsführer. 11 f£.Sdbd. gen, Ges. Vertr.Bl. Heinrich Haberstrumpf, 15 ff.Sdbd. geb. am 01.03.1947, Ge- Schreibweise frees, irrig Frank Gieshoidt, geb. am 28.01.1964, Essen Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender| Hunderter| Zehner Tausender | Hunderter | Zehner | | © > | [Bart 3 Amtsgericht 13579 En HRB 3 2 9 7 Nr. I Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende a Ein- | b) Sitz St 9 Kn ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens MP ! Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 11 Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführunsvertrag ent- sprechend $8$ 291 ff AktG mit der im Handelsregister des Am gerichts Ratingen unter HR B 17 eingetragenen Thyssen H beck GmbH (deren neue Firma ThyssenKrupp Systems & Servi- ces GmbH lautet) mit dem Sitz in Ratingen als herrschendem Vertrag Bl. Unternehmen. Der Vertrag ist am 01. September 2001 abge- 470 ff. Sdbd. schlossen worden. Die Gesellschafterversmmlung der Thyssen Hünnebeck Schalung GmbH mit dem Sitz in Ratingen hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Beschluss vom heutigen Tage zugestimmt. 12 Prokura gemeinsam mit a) 24.05.2002 einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Peter Hopf, geboren am 31. b) Vfg.Bl/86 d.A. März 1963, Mülheim/Ruhr. Die Prokuren Karin Rech und Karlheinz Mahler sind ‚erloschen, 13 . 4.500.000,00 Das Stammkapital der Thyssen Hünnebeck GmbH ist zum Euro Zwecke der Durchführung der Verschmelzung von EUR 3.000.000,00 um EUR 1.500.000,00 auf EUR 4.500.000,00 er- höht worden. Dementsprechend ist $ 4 des Gesellschaftsvertra- ges -Stammkapital- geändert und neu gefaßt worden. AN RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt 3 3 2 Q 7 Nr. | Grund- ‚Vorstand H R B der a) Firma oder Persönlich haftende N Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 14 a) Hünnebeck GmbH Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07. März 2002 ist | a) 29.07.2002 die Thyssen Hünnebeck Gerüst GmbH mit Sitz in Ratingen auf Ye diese Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft im Wege der | b) Vfg.Bl. 117 d.A. Verschmelzung durch Aufnahme verschmolzen. Ges.Beschl.Bl. Auf das Recht zur Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmel- 28 ff. Sdbd. zungsbeschlusses haben die Gesellschafter beider Gesellschaften Verschm. Vertr.Bl. verzichtet. 29 ff. Sdbd. Die Gesellschafterversammlung vom 05. Juli 2002 hat die Ände-| vgl.: HRB 3298 rung des $ 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen. AG Ratingen Fortsetzung auf dem _____ ten Blatt BE U zz