Handelsregister · HRB 7366
Chronologischer Auszug
HUBER+SUHNER Cube Optics AG · Amtsgericht Mainz
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) cube optics AG b) Mainz c) Die Entwicklung, die Fertigung und Vermarktung von Produkten für die optische Datenkommunikation und Sensorik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann Unternehmensbetrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | 265.358,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.XXXX Vorstand: Smaglinski, Ingo, Mainz, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Nedvidek, Francis, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.08.2000 zuletzt geändert am 23.08.2004 b) Es besteht ein Beteiligungsvertrag über eine stille Beteiligung zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie Beteiligungs-Gesellschaff mbH mit Sitz in Bonn vom 11.01.2001/29.01.2001 als stiller Gesellschafterin. Vereinbart ist eine Teilgewinnabführung gemäß § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG. Die Hauptversammlung der cube optics AG hat durch Beschluss vom 06.02.2001 dem Beteiligungsvertrag zugestimmt. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag nach § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie-Beteiligungs-GeselIschaft mbH in Bonn vom 26.11.2002/17.12.2002, dem die Hauptversammlung der cube optics AG durch Beschluss vom 14.02.2003 zugestimmt hat. Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 16.308,00 EUR beschlossen. | a) 12.09.2005 Schneider b) Tag der ersten Eintragung: 29.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.09.2005. Satzung Blatt 454-462 Sonderband | |
| 2 | 428.597,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 163.239,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 4 (Bekanntmachungen) und § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 27.01.2006 Anstatt b) Bl. 471-510 Sdbd. Satzung: Bl. 501-510 Sdbd. | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 16.324,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf des 31.07.2011 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.676,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 18.09.2006 Anstatt b) Bl. 511 - 552 Sdbd. Satzung: Bl. 542 - 551 Sdbd. | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 14.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 04.12.2007 Anstatt | ||||
| 5 | 510.469,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 81.872,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 10.06.2008 Anstatt | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Aull, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2008 Jung b) Fall 8 | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Str. 30, 55129 Mainz | b) Bestellt als Vorstand: Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Krüger, Sven, Wackernheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2009 Röttger b) Fall 9 | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 23.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 14.05.2009 Röttger b) Fall 10 | ||||
| 9 | b) Vorstand: Krüger, Sven, Wackernheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2009 Röttger b) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: lfd. Nr. 7 in Spalte 4b Eintragung vom 14.05.2009 (Geburtsdatum) berichtigt in: 16.04.1969 Fall 11 | ||||
| 10 | 589.568,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Neufassung der Satzung beschlossen und insbesondere § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert. Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 79.099,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 21.12.2009 Dannegger b) Fall 12 | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Aull, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2010 Dannegger b) Fall 13 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung der Satzung beschlossen: § 5 Absatz 3 bis 6 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) der Satzung ist gestrichen. | a) 29.09.2011 Dannegger b) Fall 14 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 27.09.2013 Groß b) Fall 17 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Krüger, Sven, Wackernheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Nedvidek, Francis, Mainz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Smaglinski, Ingo, Mainz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.12.2014 Groß b) Fall 18 | ||||
| 15 | a) Geändert, jetzt: HUBER+SUHNER Cube Optics AG | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1(Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung in § 5 (Aktien, Übertragung von Aktien und Kapitalerhöhung), § 8 (Aufsichtsrat und Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates) § 9 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 10 (Hauptversammlung) geändert. b) Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn am 11.01.2001/29.01.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn am 26.11.2002/17.12.2002 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 16.12.2014 Groß b) Fall 19 | |||
| 16 | b) Besondere Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *XX.XX.XXXX Smaglinski, Ingo, Mainz, *XX.XX.XXXX Krüger, Sven, Wackernheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2015 Groß b) Fall 20 | |||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Landolt, Fritz, Weesen / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gottron, Alexandra, Walluf, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2017 Groß b) Fall 22 | |||
| 18 | b) Mit der HUBER + SUHNER GmbH mit Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München, HRB 7948) als herrschendem Unternehmen ist am 02./22.08.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.09.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.12.2017 Groß b) Fall 23 | ||||
| 19 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Eindhoven-Allee 3, 55129 Mainz | a) 21.02.2018 Groß b) Fall 24 | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Strasser, Martin Michael, Herisau / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Landolt, Fritz, Weesen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2021 Groß b) Fall 25 | ||||
| 21 | b) Der mit der HUBER + SUHNER GmbH mit Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 7948) am 02./22.08.2017 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist zum 31.12.2022 durch Kündigung aufgehoben. | a) 02.02.2023 Peter b) Fall 27 | ||||
| 22 | b) Vorstand: Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Strasser, Martin Michael, Herisau / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2023 Schuberth b) Fall 28 |
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