Handelsregister · HRB 32814 HB
Chronologischer Auszug
HTB Immobilien AG · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HTB Erste Immobilien Investment AG b) Bremen Geschäftsanschrift: Deichstraße 1, 28203 Bremen c) 1. Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB. Unternehmensgegenstand der Fondsgesellschaft ist dementsprechend ausschließlich die Anlage und Verwaltung eigener Mittel der Fondsgesellschaft zum Nutzen der Aktionäre und in Übereinstimmung mit einer festgelegten Anlagestrategie unter Beachtung des Grundsatzes der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach näherer Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB in Verbindung mit den Anlagebedingungen. Dies sind a. Immobilien gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB, b. Anteile oder Aktien an Gesellschaften gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögensgegenstände i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen, c. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren, d. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den §§ 273 bis 277, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren, e. Vermögensgegenstände nach § 195 KAGB (Bankguthaben). 2. Der in Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand ist abschließend, andere als die vorstehend genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden. | 50.000 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. b) Vorstand: 1. Ambrosius, Marco, *XX.XX.XXXX, Grefrath Vorstand: 2. Dr. Ebner, Frank F., *XX.XX.XXXX, Bremen Vorstand: 3. Heumann, Georg, *XX.XX.XXXX, Bergisch-Gladbach | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 24.08.2017 b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2018 das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 75.000 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 05.10.2017 Lamers | |
| 2 | b) Vorstand: 4. Averbeck, Christian, *XX.XX.XXXX, Großefehn-Moorlage | a) 02.11.2017 Niemeyer | ||||
| 3 | b) Vorstand: 5. Trost, René, *XX.XX.XXXX, Frankfurt/Main Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Ebner, Frank F. | a) 07.02.2018 Lamers | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen | a) 09.08.2018 Schröder | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Heumann, Georg Änderung zu Nr. 5: Wohnort geändert, nun: Vorstand: Trost, René, *XX.XX.XXXX, Dreieich | a) 13.12.2018 Plaschke | ||||
| 6 | a) HTB Erste Immobilien AG c) Die Verwaltung des eigenen Vermögens der Gesellschaft. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 nebst Ergänzung vom 06.06.2019 wurde die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 24.06.2019 Holldorf | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Ambrosius, Marco | a) 17.12.2019 Mundt | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Averbeck, Christian Nicht mehr Vorstand: 5. Trost, René Vorstand: 6. Gollan, Andreas Franz, *XX.XX.XXXX, Essen Vorstand: 7. Dr. Lesniczak, Peter, *XX.XX.XXXX, Dortmund | a) 28.02.2020 Rothaar | ||||
| 9 | 1.000.050 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.01.2021 ist das Grundkapital um 49.950 EUR auf 50 EUR herabgesetzt und sodann um 1.000.000 EUR auf 1.000.050 EUR erhöht sowie die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 13.04.2021 Lamers | |||
| 10 | a) HTB Immobilien AG c) Die Verwaltung des eigenen Vermögens der Gesellschaft und der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Immobilien. | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen oder sie von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreien. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2021 wurden die Firma, der Gegenstand und die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend §§ 1, 2, 5 und 6 der Satzung geändert. | a) 13.04.2021 Lamers | ||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Gollan, Andreas Franz Nicht mehr Vorstand: 7. Dr. Lesniczak, Peter Vorstand: 8. Wiesmann, Dr. Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Stans / Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.04.2021 Lamers | ||||
| 12 | 1. Wiesmann, Simon, *XX.XX.XXXX, Bremen Einzelprokura | a) 13.04.2021 Lamers | ||||
| 13 | c) Die Verwaltung des eigenen Vermögens der Gesellschaft und der Erwerb, das Halten und das Verwalten sowie die Veräußerung von Immobilien und Immobilienbeteiligungen gleich welcher Rechtsform. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2021 ist der Gegenstand und entsprechend § 2 der Satzung geändert. | a) 29.06.2021 Lamers | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Wiesmann, Dr. Wolfgang Vorstand: 9. Hülk, Mark Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.09.2021 Mundt | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts). | a) 20.12.2022 Adams | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 17.04.2023 Adams | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 9. Hülk, Mark Wolfgang Vorstand: 10. Wiesmann, Simon, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.04.2024 Kracke | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 1. Wiesmann, Simon | a) 03.12.2024 Kracke | ||||
| 19 | b) Änderung zu Nr. 10: Änderung des Wohnortes Vorstand: Wiesmann, Simon, *XX.XX.XXXX, Buchholz in der Nordheide mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.02.2026 Gehrke |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.