Handelsregister · HRB 80145
Chronologischer Auszug
HSH Real Estate AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) TIMABACA 6. Verwaltungs AG b) Hamburg c) Verwaltung und Erhaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten abzuschließen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Weischer, Barbara, geb. Illmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.02.2001 | a) 21.11.2001 Torba b) Satzung Blatt 2 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 28.05.2001 | |
| 2 | a) HGA Hamburgische Grundbesitz Beteiligungs AG c) Beteiligung an Gesellschaften, zu deren Unternehmensgegenstand insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien und sonstigen Anlageobjekten nebst der Auflage von Immobilienfonds gehört, sowie die Übernahme von Holdingfunktionen, und zwar auf eigene Rechnung.Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art. | b) Bestellt: Vorstand: Kunath, Angelika, geb. Göbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Dr. Seeler, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Wunderlich, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Weischer, Barbara, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kotzbacher, Jörg, Trappenkamp, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 01.11.2001 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 16.01.2002 Kruse b) Satzung Blatt 12 ff. Sonderband | |
| 3 | b) Mit der Anstalt öffentlichen Rechts in Firma Hamburgische Landesbank -Girozentrale- , Hamburg (AG Hamburg, HRA 93 822) als herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2001 ein Beherrschungs- vertrag geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlung vom 20.12.2001 und die Anteilseignerversammlung des herrschenden Unternehmens am 21.11.2001 zugestimmt. | a) 18.01.2002 Sanders b) Vertrag, Bl. 28/29 Sbd. | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Friedrichsen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Hasenkamp, Hartwig, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2002 Sanders | ||||
| 5 | 1.000.000,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: van der Straeten, Bernward, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Witt, Hermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR sowie um weitere 945.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.07.2002 Bruns b) Satzung Blatt 71 ff. Sonderband | |
| 6 | b) Vorstand: Vogt, Michael, Bendestorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.07.2002 Krenzer | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Kotzbacher, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kotzbacher, Jörg, Trappenkamp, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2003 Krenzer | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 31.01.2003 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. (6) und § 13 beschlossen. | a) 05.04.2003 Bruns b) Satzung Blatt 89 ff. Sonderband | ||||
| 9 | a) HGA Beteiligungs AG | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 18.07.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Satzung Blatt 93 ff. Sonderband | |||
| 10 | b) Der mit der Anstalt öffentlichen Rechts in Firma Hamburgische Landesbank -Girozentrale-, Hamburg (AG Hamburg HRA 93822)) am 19.11.2003 abgeschlossene Beherrschungsvertrag setzt sich mit der HSH Nordbank AG mit dem Sitz in Hamburg und Kiel (AG Hamburg HRB 87366 und AG Kiel HRB 6127) als herrschendem Unternehmen fort. Dem haben die Gründerversammlung der HSH Nordbank AG am 30.05.2003 und die Hauptversammlung der Gesellschaft am 19.11.2003 rein vorsorglich zugestimmt. | a) 02.12.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Holthusen, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) In Ergänzung der Eintragung vom 02.12.2003 nachgetragen. | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Friedrichsen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2004 Krenzer | ||||
| 13 | a) HSH N Real Estate AG c) Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien sowie Rechten an diesen und sonstigen Anlageobjekten nebst der Auflage von Immobilienfonds, die Beteiligung an Gesellschaften mit diesen und weiteren Tätigkeiten im Immobilienbereich, sowie die Übernahme von Holdingfunktionen für diese, und zwar auf eigene Rechnung. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art. | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Weinstock, Marc, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Kühl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Wunderlich, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: van der Straeten, Bernward, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kunath, Angelika, geb. Göbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hasenkamp, Hartwig, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Vogt, Michael, Bendestorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kotzbacher, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Witt, Hermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beuermann, Paul-Friedrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Akkermann, Günther, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat eine Änderung der Satzung in den § 1 Abs. 1 (Firma) und Abs. 3, § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 8 beschlossen. | a) 14.06.2004 Dr. Herchen b) Satzung Blatt 137-146 Sonderband 2 | |
| 14 | 89.995.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 88.995.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaptials) beschlossen. | a) 18.10.2004 Dr. Herchen b) Satzung Blatt 151 ff. Sonderband 2 | |||
| 15 | 90.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 30.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 17 (1) Abs. 1 beschlossen. | a) 18.10.2004 Dr. Herchen b) Gesellschaftsvertrag Blatt 162 ff. Sonderband 2 | |||
| 16 | 90.002.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.11.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Absätze 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.01.2005 Dr. Herchen b) Satzung Blatt 170 ff. Sonderband 3 | |||
| 17 | 90.007.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.03.2005 Dr. Herchen b) Satzung Blatt 182 ff. Sonderband 5 | |||
| 18 | b) Der mit der Anstalt öffentlichen Rechts in Firma Hamburgische Landesbank -Girozentrale-, Hamburg (AG Hamburg HRA 93822)) am 19.11.2001 abgeschlossene Beherrschungsvertrag setzt sich mit der HSH Nordbank AG mit dem Sitz in Hamburg und Kiel (AG Hamburg HRB 87366 und AG Kiel HRB 6127) als herrschendem Unternehmen fort. Dem haben die Gründerversammlung der HSH Nordbank AG am 30.05.2003 und die Hauptversammlung der Gesellschaft am 19.11.2003 rein vorsorglich zugestimmt. Zwischen der Gesellschaft und der HSH Nordbank AG mit Doppelsitz in Hamburg und Kiel (AG Hamburg HRB 87366 und AG Kiel 6127 KI) als herrschendem Unternehmen ist unter Änderung des bisherigen Beherrschungsvertrages vom 19.11.2001 am 07.11.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.12.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.12.2005 Lux b) Eintragung lfd. Nr. 10 Spalte 6 b) vom 02.12.2003 (hinsichtlich Datum des Beherrschungsvertrages) von Amts wegen berichtigt. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 186 ff. Sonderband 6 | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ziegler, Ralph Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2006 Schlobohm | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.01.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.04.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.01.2006 mit der HSH N Immobilien Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 81428) verschmolzen. | a) 26.06.2006 Lux b) Verschmelzungsvertrag Blatt 194 ff. Sonderband 6 | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.10.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.10.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.10.2006 mit der Galena GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 84789) verschmolzen. | a) 14.11.2006 Wiedemann b) Verschmelzungsvertrag Blatt 198 ff. Sonderband 6 | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Seeler, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2006 Schlobohm | ||||
| 23 | a) HSH Real Estate AG | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fricke, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ritschewald, Goesta, Berlin, *XX.XX.XXXX Rietdorf, Hauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Witt, Hermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX Yanbolluoglu, Lale, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wiemer, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX Karoff, Niclas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lütgen, Volker, Wentorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.01.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1) (Firma) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.12.2006 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 19.12.2006 mit der HSH N Immobilien Develpment GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 81401) und der HSH N Immobilienmanagenement GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 87478) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.01.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.01.2007 mit der HSH N Real Estate Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 87386) verschmolzen. | a) 13.02.2007 Cramer | ||
| 24 | Prokura erloschen Wiemer, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jung, Stephan, Buseck, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2007 Schlobohm | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von von Stryk, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Ziegler, Ralph Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2007 Schlobohm | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.12.2007 mit der KALAIS GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 79236) verschmolzen. | a) 27.02.2008 Bremer | ||||
| 27 | b) Bestellt Vorstand: Karoff, Niclas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Karoff, Niclas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Scibbe, Peter, Weyhe, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2008 Schiller | |||
| 28 | Prokura erloschen Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2008 Krenzer | ||||
| 29 | Prokura erloschen Dr. Akkermann, Günther, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2008 Krenzer | ||||
| 30 | Prokura erloschen Witt, Hermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2008 Krenzer | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kiel, Axel, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2008 Krenzer | ||||
| 32 | b) Geschäftsanschrift: Hermannstraße 13, 20095 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Kühl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Fricke, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Rietdorf, Hauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2008 Schlobohm | ||
| 33 | Prokura erloschen Jung, Stephan, Buseck, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura berichtigt , nun von Stryk, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2009 Schlobohm | ||||
| 34 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.06.2009 mit der Kieler Förde- Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 96316) verschmolzen. | a) 20.07.2009 Dr. Wellhausen | ||||
| 35 | Prokura erloschen Holthusen, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Yanbolluoglu, Lale, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tusz, Milena, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2009 Krenzer | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kunde, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2009 Krenzer | ||||
| 37 | Prokura erloschen Ritschewald, Goesta, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2010 Krenzer | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Karoff, Niclas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Mbonimana, David, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: von Stryk, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen von Stryk, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2010 Krenzer | |||
| 39 | b) Wohnort berichtigt, nun Vorstand: Dr. Mbonimana, David, Seevetal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort berichtigt, nun Vorstand: von Stryk, Lutz, Holm, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.05.2010 Schiller b) Eintragung Nr. 38 Spalte 4b) vom 26.04.2010 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 40 | Prokura erloschen Dr. Scibbe, Peter, Weyhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Tusz, Milena, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2010 Krenzer | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Weinstock, Marc, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wohnort geändert, nun Kiel, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2010 Krenzer | |||
| 42 | Prokura erloschen Lütgen, Volker, Wentorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Paasch, Simone, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2010 Krenzer | ||||
| 43 | Prokura erloschen Paasch, Simone, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2011 Krenzer | ||||
| 44 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.03.2011 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 22.03.2011 mit folgenden Gesellschaften verschmolzen: HSH RE 2. Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 111281), HSH RE 3. Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 111282), HSH RE 4. Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 111284), HSH RE 5. Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 111285), HSH RE 6. Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 111286), HSH RE 7. Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 111287). | a) 06.07.2011 Moritz | ||||
| 45 | Prokura erloschen Kiel, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Klingels, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2011 Krenzer | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura berichtigt (Wohnort), nun Dr. Klingels, Bernd, Groß Schenkenberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2011 Krenzer b) Eintragung Nr. 45 Spalte 5 vom 18.07.2011 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 47 | 50.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.02.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 90.007.000,00 um EUR 89.957.000,00 auf EUR 50.000,00 und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die am 01.02.2012 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 89.957.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 16.02.2012 Brehmer b) Fall 74 | |||
| 48 | Prokura erloschen Kunde, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2012 Stabel | ||||
| 49 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2012 wurde der Zweck der von der Hauptversammlung am 01.02.2012 beschlossenen und am 16.02.2012 ins Handelsregister eingetragenen Kapitalherabsetzung geändert. | a) 05.07.2012 Brehmer | ||||
| 50 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.08.2012 und der Gesellschafterversammlung der Firma Arilius Beteiligungs GmbH vom 06.08.2012 und der Gesellschafterversammlung der Firma HSH Equitypartners GmbH vom 06.08.2012 mit der der Arilius Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 98996) sowie mit der HSH Equitypartners GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 81599) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. | a) 21.08.2012 Dr. Freitag | ||||
| 51 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 01.02.2012 mit Änderung vom 12.11.2012 im Wege des Formwechsels in die HSH Real Estate GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125196) umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform am 14.11.2012 wirksam geworden. | a) 21.11.2012 Brehmer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.