Handelsregister · HRB 81401
Chronologischer Auszug
HSH N Immobilien Development GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) KAPANEUS GmbH b) Hamburg c) Verwaltung des eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Wunderlich, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Specht, Hans-Josef, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.09.2001 | a) 14.11.2001 Andresen b) Gesellschaftsvertrag Blatt 15 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 20.09.2001 | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kotzbacher, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lange, Anna-Francesca, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2001 Bremer b) In Ergänzung der Eintragung vom 20.09.2001 nachgetragen. | ||||
| 3 | a) ICE Immobilien Conception und Entwicklung GmbH c) das Erbringen von Dienstleistungen im Rahmen von Projektentwicklungen (nicht Baubetreuung) des jeweiligen Auftraggebers. Hierunter fallen insbesondere die Unterstützung des Auftraggebers bei der Projektorganisation und -planung, dem Reporting und der Projektbewertung, der Bewertung von einzelnen Objekten und Objektdaten sowie die Übernahme sonstiger Aufgabenstellungen im Rahmen der Projektentwicklung und Vermarktung. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere nach § 34 c GewO. | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Bestellt: Geschäftsführer: Fricke, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2001 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 5 (Geschäftsführung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 475.000,00 EUR. | a) 28.01.2002 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 25 ff. Sonderband | |
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wunderlich, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Specht, Hans-Josef, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Rietdorf, Hauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Lange, Anna-Francesca, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kühl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2002 Krenzer | |||
| 5 | b) Mit der HLB Immobilien Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 81428) als herrschendem Unternehmen ist am 10.09.2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.11.2002 Bremer b) Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 35 ff. Sonderband | ||||
| 6 | a) HSH N Immobilien Development GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. (Firma) und § 3 beschlossen. | a) 04.07.2003 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 40 ff. Sonderband | |||
| 7 | Prokura erloschen: Kotzbacher, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Akkermann, Günther, Hamburg, *XX.XX.XXXX Holthusen, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2006 Krenzer | ||||
| 8 | b) Der zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der HSH N Immobilien Holding GmbH, Hamburg (früher firmierend als HLB Immobilien Holding GmbH (AG Hamburg HRB 81428) als bislang herrschender Gesellschaft bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 10.09.2002 ist infolge Verschmelzung der bisherigen herrschenden Gesellschaft nach dem UmwG auf die HSH N Real Estate AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 80145) als neue herrschende Gesellschaft übergegangen und inhaltlich angepaßt sowie um eine Beherrschungsvereinbarung ergänzt worden und zwar durch Vereinbarung zum Übergang des Ergebnisabführungsvertrages nebst Anpassung vom 13.01.2006 - künftig: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag -. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 26.06.2006 Lux b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 43 ff. Sonderband | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.12.2006 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 19.12.2006 mit der HSH N Real Estate AG (künftig: HSH Real Estate AG) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 80145) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden HSH N Real Estate AG (künftig: HSH Real Estate AG) am 13.02.2007 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. | a) 13.02.2007 Cramer |
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