Handelsregister · HRB 13589
Chronologischer Auszug
HSBC Trinkaus Real Estate GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HSBC Trinkaus & Burkhardt Immobilien GmbH b) Düsseldorf c) (1) Die Bewirtschaftung von Gebäuden aller Art, die Betreuung von Bauherren bei der technischen und/oder wirtschaftlichen Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben aller Art, die Vermittlung von Immobilien an Dritte, die Auflegung von Immobilienfonds - insbesondere die Gründung entsprechender Gesellschaften sowie die Beteiligung hieran für die Gesellschaft wie auch für andere und die Konzeption solcher Immobilienfonds sowie die Führung der Geschäfte von Immobilien-Fonds oder anderen Immobiliengesellschaften einschließlich sämtlicher damit zusammenhängender Nebengeschäfte. (2) Die Gesellschaft ist ermächtigt, Gründstücke und/oder grundstücksgleiche Rechte zu erwerben und darüber zu verfügen und Wohn- und Geschäftsgebäude sowie gewerbliche Bauten aller Art zu errichten. Die Bauausführung ist nicht Gegenstand des Unternehmens. (3) Vermittlung von Vermögensanlagen in Immobilien, insbesondere von Anteilen an einer und/oder von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. (4) Vermittlung von Bank- und Versicherungsleistungen, die mit einem unter vorstehend (1) - (3) genannten Gegenstand zusammenhängen. (5) Erbringung von Beratungsleistungen in Immobilienangelegenheiten. (6) Die Gesellschaft darf im übrigen alle Maßnahmen treffen und Nebengeschäfte ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. (7) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand zu gründen, zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie ist berechtigt, einen Konzern zu bilden. (8) Die Tätigkeit der Gesellschaft ist nicht auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt. | 300.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn ihn die Gesellschaft durch Gesellschafterbeschluß zur Alleinvertretung ermächtigt hat. Sonst wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Böhm, Norbert, Bankkaufmann, Dormagen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Böttger, Günter, Bankkaufmann, Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Naujoks, Bernd, Dipl.-Kaufmann, Grevenbroich mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eingrüber, Jörg, Dormagen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.02.1978 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.1999 geändert. b) Die Gesellschaft hat mit der Trinkaus & Burkhardt KGaA mit Sitz in Düsseldorf (HRB 20004) den Gewinnabführungsvertrag vom 13. April 1994 abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 14. April 1994 zugestimmt. Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat dem Vertrag am 09.06.1994 ebenfalls zugestimmt. | a) 11.07.2001 Schürmann b) Tag der ersten Eintragung: 11.07.1978 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 11.07.2001. Gesellschaftsvertrag Blatt 55 Sonderband Untern.Vertr.Bl. 145 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: aus dem Kahmen, Esther, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2001 Lietz | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Rüdiger, Büttelborn, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2001 Lietz | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Schneider, Rüdiger, Büttelborn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schäfer, Marcus, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2004 Schmidt | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kelsch, Karin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2004 Lietz | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Böttger, Günter, Bankangestellter, Düsseldorf | a) 13.06.2005 Johann-Albers | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.05.2006 mit der HSBC Trinkaus Privatimmobilien GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41127) verschmolzen. | a) 07.06.2006 Koelpin b) Verschmelzungsvertrag Blatt 103 Sonderband II Zustimmungsbeschlüsse Blatt 104, 105 Sonderband II | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Sascha, Haan, *XX.XX.XXXX Schwarz, Martina, Köln, *XX.XX.XXXX Schütz, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2006 Wandres | ||||
| 9 | a) HSBC Trinkaus Real Estate GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 24.01.2008 Koelpin | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Änderung des Familiennamens (vormals Kelsch) und des Wohnorts nunmehr: Braun, Karin, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2008 Wandres | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.05.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.05.2009 mit der Grundstücksgesellschaft Kö2 GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 59062) verschmolzen. | a) 18.05.2009 Koelpin b) Fall 11 | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beyer, Britta, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Große-Wilde, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Köhler, Monika, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Pfennig, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schulz, Dirk, Kaarst, *XX.XX.XXXX Weingarten, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2009 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 13 | b) Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA (jetzt infolge Formwechsels: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG) mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54447, vormals HRB 20004) am 13.04.1994 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2010 geändert zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.07.2010 Dr. Glomb | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Braun, Karin, Ratingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schäfer, Marcus, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2011 Wandres | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Böhm, Norbert, Bankkaufmann, Dormagen Bestellt als Geschäftsführer: aus dem Kahmen, Esther, Mettmann, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: aus dem Kahmen, Esther, Mettmann, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schütz, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weingarten, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2013 Wandres | |||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mengel, Andreas, Friedberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2015 Wandres | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: aus dem Kahmen, Esther, Mettmann, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Beyer, Britta, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2015 Wandres | |||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schröder, Heiko, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2015 Wandres | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Naujoks, Bernd, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2016 Wandres | ||||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2017 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst. | a) 27.07.2017 Coners | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.06.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2017 mit der Trinkaus Canada Immobilien-Fonds Nr. 1 Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50919) verschmolzen. | a) 14.02.2018 Schäfer | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schröder, Heiko, Kaarst, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Spieler, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2019 Wandres | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Martens, Enno, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2019 Wandres | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Spieler, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Böhm, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Köhler, Monika, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Pfennig, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schulz, Dirk, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2021 Wandres | |||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf | a) 21.09.2021 Krommes | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.10.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.10.2022 mit der Trinkaus Australien Immobilien-Fonds Nr. 1 Treuhand-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 57607) verschmolzen. | a) 27.10.2022 Schäfer | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.11.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.11.2023 mit der HSBC Trinkaus Europa Immobilien- Fonds Nr. 5 GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 37939) verschmolzen. | a) 07.12.2023 Schäfer | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Schneider, Sascha, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2024 Wandres |
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