Handelsregister · HRB 17892
Chronologischer Auszug
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH b) Düsseldorf c) Die Beteiligung an und die Verwaltung von Unternehmen im In- und Ausland, die Bankgeschäfte oder bankähnliche Geschäfte betreiben. | 50.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluß die Befugnis zur Alleinvertretung übertragen sowie Befreiung von § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dr. Böttger, Günter, Abteilungsdirektor, Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Haupt, Wolfgang, Bankier, Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schröder, Heiko, Bankkaufmann, Moers Geschäftsführer: Hagen, Paul, Bankangestellter, Düsseldorf | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 30.11.1965 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.1999 geändert. b) Zwischen der Trinkaus & Burkhardt Kommanditgesellschaft auf Aktien (vormals Trinkaus & Burkhardt) als herrschender Gesellschaft und dieser Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft ist am 22.12.1982 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 22.12.1982 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 09.06.1989 zugestimmt haben. | a) 11.08.2003 Dülks b) Tag der ersten Eintragung: 27.01.1983 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 11.08.2003 Gesellschaftsvertrag Blatt 225 Sonderband Untern.Vertr. Bl. 110 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Haupt, Wolfgang, Bankier, Düsseldorf | a) 13.08.2003 Peetz | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Böttger, Günter, Abteilungsdirektor, Düsseldorf Nicht mehr Geschäftsführer: Hagen, Paul, Bankangestellter, Düsseldorf Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Böhm, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Irmen, Detlef, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Jakobs, Wolfgang Paul Alois, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kölle, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2008 Peetz | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kölle, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2008 Lietz | |||
| 5 | b) Der mit der Trinkaus & Burkhardt Kommanditgesellschaft auf Aktien - jetzt infolge Formwechsels: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG - mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447) am 22.12.1982 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2010 hat der Änderung zugestimmt. Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat ebenfalls zugestimmt. | a) 12.07.2010 Haueiß | ||||
| 6 | b) Der mit der Trinkaus & Burkhardt Kommanditgesellschaft auf Aktien - jetzt infolge Formwechsels: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG - mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447) am 22.12.1982 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2010 hat der Änderung zugestimmt. Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat ebenfalls zugestimmt. | a) 18.08.2010 Haueiß b) Eintragung lfd. Nr. 5 Sp. 6 gerötet und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Böhm, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hennies, Carsten, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2011 Peetz | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hollmann, Markus, Wetter, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Poppe, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2011 Peetz | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.12.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.12.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.12.2013 mit der HSBC Trinkaus Private Wealth GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 32724) verschmolzen. | a) 17.04.2014 Pollmächer | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.10.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.10.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.10.2016 mit der HSBC Trinkaus Consult GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 24115) verschmolzen. | a) 09.02.2017 Braun | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jakobs, Wolfgang Paul Alois, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2017 Wandres | ||||
| 12 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Schröder, Heiko, Moers, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2017 mit der Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1166) verschmolzen. | a) 25.01.2018 Dr. Poncelet | |||
| 13 | b) Nach Berichtigung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr: Bestellt als Geschäftsführer: Schröder, Heiko, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2018 Dr. Poncelet b) Eintragung lfd. Nr. 12 Sp. 4 b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 14 | b) Nach Wohnortwechsel nunmehr: Geschäftsführer: Hennies, Carsten, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2018 Peetz | ||||
| 15 | b) Nach Wohnortwechsel: Geschäftsführer: Hennies, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2018 Peetz b) Eintragung lfd. Nr. 14, Spalte 4b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schröder, Heiko, Moers, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Henrichs, Annika, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2019 Peetz | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hollmann, Markus, Wetter, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Warmt, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2020 Peetz | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Poppe, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sander, Sabine, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2020 Peetz | ||||
| 19 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf | a) 25.10.2021 Peetz | ||||
| 20 | b) In den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22.12.1982 ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge die HSBC Continental Europe S.A., Germany mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 96934), eine Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A. mit Sitz in Paris/Frankreich (Registre du Commerce et des Societes No. 775670284) als herrschende Gesellschaft eingetreten. | a) 23.08.2023 Braun | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Irmen, Detlef, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Beule, Dirk, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2024 Cakir |
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