Handelsregister · HRB 9791
Chronologischer Auszug
HQ Asset Servicing GmbH · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HQ Advisor GmbH b) Bad Homburg v.d.Höhe c) Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, insbesondere Anlageberatung, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Murach, Jochen, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Becker, Fritz, Wehrheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. May, Axel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.05.2004 Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 152361) nach Bad Homburg v.d.Höhe beschlossen. Gleichzeitig sind die Firma der Gesellschaft, der Unternehmensgegenstand und die Vertretungsregelung geändert sowie der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden. Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung) und § 13 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 15.11.2004 Orgaß b) Gesellschaftsvertrag Blatt 42 ff. Sonderband 2 | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. May, Axel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Boles, Ernest, Sevenoaks (Großbritannien), *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.01.2008 Weil b) Anmeldung Fall 2 Registerordner | ||||
| 3 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Am Pilgerrain 17, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Knittel, Michael, Otterstadt, *XX.XX.XXXX Oberhofer, Bernhard, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2010 Weil b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Becker, Fritz, Wehrheim, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Boles, Ernest, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Cimen, Hanna, Bad Soden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Oberhofer, Bernhard, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Tillmann, Vinzenz Heinrich Johannes, Neu- Anspach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Oberhofer, Bernhard, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2011 Weil b) Fall 4 | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Oberhofer, Bernhard, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Stadtmüller, Christian, Elsenfeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Knittel, Michael, Otterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2014 Höhn b) Fall 5 | |||
| 6 | c) Die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensbuchhaltung, Vermögenscontrolling sowie Investment Controlling und aller damit verbundenen Dienstleistungen, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 06.01.2014 Höhn b) Fall 6 | |||
| 7 | b) Mit der HQ Trust GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 10168) als herrschendem Unternehmen ist am 30.09.2014 ein Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2014 zugestimmt. | a) 30.10.2014 Höhn b) Fall 8 | ||||
| 8 | a) HQ Asset Servicing GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 02.12.2015 Zabbée b) Fall 9 | |||
| 9 | c) Die kollektive Vermögensverwaltung von Spezial-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 4 KAGB als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie darf ferner damit im Zusammenhang stehende Ergänzungs- und Hilfsgeschäfte erbringen, sofern es sich dabei nicht um Tätigkeiten i.S.d. § 20 Abs. 3 KAGB handelt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 01.02.2018 Weil b) Fall 10 | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Jan, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2018 Weil b) Fall 11 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stadtmüller, Christian, Elsenfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Thomas, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Tillmann, Vinzenz Heinrich Johannes, Neu- Anspach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2018 Kleebach b) Fall 13 | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Cimen, Hanna, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2019 Weil b) Fall 17 | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Richter, Fabian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoffmann, Jan, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2020 Kleebach b) Fall 18 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Dany, Claudia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Müller, Thomas, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis von Amts wegen klarstellend berichtigt, nun: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis von Amts wegen klarstellend berichtigt, nun: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Richter, Fabian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2021 Kleebach b) Fall 19 von Amts wegen zur lfd. Nr. 11 vom 02.10.2018 klarstellend berichtigt | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Beisel, Maria, Wöllstadt, *XX.XX.XXXX Dörnemann, Peter, Sulzbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2023 Weil b) Fall 20 | |||
| 16 | 125.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2023 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. | a) 08.12.2023 Kleebach b) Fall 21 | |||
| 17 | b) Der mit der HQ Trust GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 10168) am 30.09.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2023 zum 31.12.2023 aufgehoben. Mit der HQ Trust GmbH, Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 10168) als herrschendem Unternehmen ist am 14.12.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 10.01.2024 Weil b) Fall 22 |
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