Handelsregister · HRB 89410
Chronologischer Auszug
HPM Beteiligungen GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HPM 3. Verwaltungs GmbH b) Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Unternehmen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Mecklenburg, Philip, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 18.12.2003 | a) 13.01.2004 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 3 ff. Sonderband 1 | |
| 2 | a) HPM Beteiligungsgesellschaft mbH | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dreyer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Schäfer, Dirk, Zürich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Themlitz, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 beschlossen. | a) 23.02.2005 Dr. Herchen b) Gesellschaftsvertrag Blatt 10 ff. Sonderband | ||
| 3 | 255.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 230.000,00 EUR beschlossen. | a) 07.12.2005 Lux b) Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Mit der Handwerksgruppe Philip Mecklenburg GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 89412) als herrschendem Unternehmen ist am 08.11.2005 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 29.12.2005 Wiedemann b) Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 19 ff Sonderband | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Themlitz, Jan Karl, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2007 Schlobohm | ||||
| 6 | b) Doppeleintragung: Ausgeschieden Geschäftsführer: Themlitz, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2007 Schlobohm b) Eintragung Nr. 5 Spalte 4 b) vom 22.01.2007 von Amts wegen aus datentechnischen Gründen berichtigt. | ||||
| 7 | Einzelprokura: Prüssing, Guido, Moorrege, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2008 Krenzer | ||||
| 8 | a) HPM Fenster und Innenausbau Beteiligungs-GmbH b) Geschäftsanschrift: Grimm 6, 20457 Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich Tischlerei, Fenster- und Innenausbau. | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 16.12.2009 und 12.01.2010 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Satz 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 21.01.2010 Dr. Lanzius | |||
| 9 | a) HPM Tischler und Innenausbau Beteiligungs GmbH c) die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich Tischlerei und Innenausbau. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Satz 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 21.07.2010 Dr. Lanzius | |||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dreyer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. von Bodecker, Matthias, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.03.2011 Krenzer | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Schäfer, Dirk, Zürich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Prüssing, Guido, Moorrege, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2011 Krenzer | |||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Cremon 3, 20457 Hamburg | a) 21.08.2018 Zacharias | ||||
| 13 | a) HPM Beteiligungen GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 12.11.2018 Heynen b) Fall 14 | |||
| 14 | b) Der mit der Handwerksgruppe Philip Mecklenburg (zukünftig: HPM Die Handwerksgruppe GmbH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 89412) am 08.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 13.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2019 hat der Änderung zugestimmt. | a) 19.12.2019 Heynen b) Fall 16 |
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