Handelsregister · HRB 120160
Chronologischer Auszug
HPI AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ce CONSUMER ELECTRONIC Aktiengesellschaft b) München c) Herstellung, Produktion und Vertrieb von sowie Handel mit elektronischen Bauelementen, Geräten und Systemen, ferner Handel mit Industrieprodukten jeglicher Art. | 25.514.523,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Lejeune, Erich J., Kaufmann, München einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Lejeune, Iréne, Kauffrau, München einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Graus, Herbert E., Kaufmann, München einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Knisig, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rettenberger, Friedrich Günther, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Negel, Michael, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Schnürpel, Friedrich Hermann, München Stüwe, Detlef, München, *XX.XX.XXXX Caspar, Detlef, Wessobrunn, *XX.XX.XXXX Sahler, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX Kranert, Ernst, München, *XX.XX.XXXX Lehner, Michael, Erding, *XX.XX.XXXX Stegemann, Joachim, Schwalmtal, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.03.1998 zuletzt geändert am 24.08.2001. b) Entstanden durch Umwandlung der "ce CONSUMER ELECTRONIC GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 52834). Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung durch Vertrag mit dem Aktionär Erich J. vom 12. März 1999 gegen Zahlung eines Kaufpreises von 3.000.000 US-Dollar 78.356 Aktien an der Technologies Interactives Mediagrif Inc., Montreal einer nach dem Recht von Kanada gegründeten Gesellschaft erworben. Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 03.07.2000 um bis zu 414.496 EUR im Rahmen eines Mitarbeiteroptionsprogramms bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 03.07.2000 um weitere 360.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/II). Dieses bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 01.07.2005 auszugebenden Wandelanleihen. Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 3. Juli 2001 um bis zu 1.250.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.07.1001. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22.04.1998 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2003 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.220.535,28 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 1998/1). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.07.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.07.2004 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.109.172 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 1999/1). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 03.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2005 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.460.481 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/1). | a) 12.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 08.04.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 142 So. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lejeune, Iréne, Kauffrau, München | Prokura erloschen: Kranert, Ernst, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2001 Oppermann | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Graus, Herbert E., Kaufmann, München Bestellt: Vorstand: Bohn, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2002 Oppermann | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Caspar, Detlef, Wessobrunn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoh, Christine, Hörgertshausen, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2002 Oppermann | ||||
| 5 | b) Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 03.07.2000 um bis zu 1.243.488 EUR im Rahmen eines Mitarbeiteroptionsprogramms bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). | a) 10.07.2002 Ledermann b) Berichtigung zu Eintragung Nr.1 von Amts wegen. | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2002 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia 1998/1 und 1999/1, sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2002/I und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Die Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. b) Die Genehmigten Kapitalia vom 22.04.1998 und 12.07.1999 (Genehmigtes Kapital 1998/1 und 1999/1) wurden aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 03.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.296.780 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/1). | a) 12.08.2002 Ledermann b) Beschluß Bl. 155 SB; Neue Satzung Bl. 156 SB; | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Schnürpel, Friedrich Hermann, München Prokura erloschen: Sahler, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2002 Oppermann | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Lehner, Michael, Erding, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Glocker, Anny, Kreuzstrasse, *XX.XX.XXXX Davis, Andrew, München, *XX.XX.XXXX Fischer, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX Schneck, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2002 Oppermann | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lejeune, Erich J., Kaufmann, München | a) 02.01.2003 Oppermann | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Knisig, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wood, Michael Mallory, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2003 Oppermann | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates), 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 14 (Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 17.06.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 170 SB; neue Satzung Bl. 171 SB; | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bohn, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2003 Unglaub | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: DeNisco, Christopher Ralph, Greenwich, USA, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2004 Unglaub | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Stegemann, Joachim, Schwalmtal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rißmayer-Harbers, Petra, Stolberg/Rhld., *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2004 Oppermann | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Davis, Andrew, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2004 Weber | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Fischer, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2005 Dorfmeister | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Negel, Michael, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Wood, Michael Mallory, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitalia 2000/I und 2002/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Die Genehmigten Kapitalia vom 03.07.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) und vom 03.07.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I)wurden aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.06.2010 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.757.261,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2005 um 9.903.773,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). | a) 14.06.2005 Lutz b) Beschluß Bl. 199 SB; Neue Satzung Bl. 201 SB; | |||
| 18 | b) Die ce Media Management Consulting GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 50204) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.05.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 31.05.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.07.2005 Lutz b) Beschluss Bl. 196 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 196 SB; | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: DeNisco, Christopher Ralph, Greenwich, USA, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Negel, Michael, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.12.2005 Baier | ||||
| 20 | a) ce Global Sourcing AG | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rettenberger, Friedrich Günther, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Stüwe, Detlef, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoh, Christine, Hörgertshausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneck, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 02.02.2006 Lutz b) Beschluss Bl. 211 SB; neue Satzung Bl. 212 SB; | |
| 21 | 2.551.452,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -25.514.523,00 EUR auf 0,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um 2.551.452,00 EUR auf 2.551.452,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Aktien) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert Die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind durchgeführt. | a) 30.05.2006 Lutz b) Beschlüsse Bl. 211, 218 SB; neue Satzung Bl. 223 SB; | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 03.08.2006 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands), 12 (Aufsichtsrat, Aufgaben), 13 (Aufsichtsrat, Vergütung), 14 (Hauptversammlung) und 16 (Hauptversammlung, Vorsitz) der Satzung beschlossen. | a) 01.09.2006 Lutz b) Beschluss Bl. 236 SB; neue Satzung Bl. 237 SB; | ||||
| 23 | c) Herstellung, Produktion und Vertrieb von sowie Handel mit elektronischen Bauelementen, Geräten und Systemen, Handel mit Industrieprodukten jeglicher Art sowie Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 21.08.2007 Lutz | |||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Negel, Michael, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Heutnik, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2008 Schramm | |||
| 25 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2008 Drexler | ||||
| 26 | b) Bestellt: Vorstand: Graus, Herbert E., Übersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.05.2008 Drexler | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Hofbauer, Richard, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 30.10.2008 Meier | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Graus, Herbert E., Übersee, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2008 Meier | ||||
| 29 | b) Geschäftsanschrift: Klausenburger Str. 9, 81677 München | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 08.12.2008 Meier | |||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hofbauer, Richard, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2009 Lauktien | ||||
| 31 | a) ce Global AG b) Geschäftsanschrift: Joseph-Wild-Str. 20, 81829 München c) Vertrieb von sowie Handel mit elektronischen Bauelementen, Geräten und Systemen, Softwareprodukten und sonstigen Industrieprodukten, Erbringung von Beratungs-, Dienst- und Managementleistungen für Drittunternehmen zum Zwecke der Auslagerung von Geschäftsprozessen, insbesondere im Bereich Beschaffungs-, Verwaltungs- und Logistikmanagement sowie Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art | b) Ausgeschieden: Vorstand: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Negel, Michael, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 18.02.2010 Lutz | ||
| 32 | 5.551.452,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 5.551.452,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.757.261,00 EUR. | a) 12.05.2010 Lutz | |||
| 33 | a) HPI AG | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2010 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie unter Aufhebung der bisherigen Bedingten Kapitalia 2000/II, 2001/I und 2005/I die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: § 1 (Firma) b) Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 03.07.2000 (Bedingtes Kapital 2000/II) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 03.07.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 02.06.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.08.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.775.726,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2010 um 1.352.328,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). . | a) 30.08.2010 Lutz | |||
| 34 | 5.636.588,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85.136,00 EUR auf 5.636.588,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.690.590,00 EUR. | a) 14.12.2010 Lutz | |||
| 35 | Prokura erloschen: Rißmayer-Harbers, Petra, Stolberg/Rhld., *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2011 Sammer | ||||
| 36 | b) von Amts wegen berichtigt: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2010 um 1.532.238,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). | a) 19.04.2011 Fischer b) Berichtigung des Eintrags Nr. 33 von Amts wegen | ||||
| 37 | 7.249.490,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.612.902,00 EUR auf 7.249.490,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.077.688,00 EUR. | a) 20.05.2011 Dr. Kühn | |||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2011 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (2010/I) sowie unter Aufhebung des Bedingten Kapitals (2000/I) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) sowie die Schaffung von neuen Bedingten Kapitalia (Bedingtes Kapital 2011/I, Bedingtes Kapital 2011/II) sowie die Änderung von §§ 14 (Hauptversammlung), 15 (Stimmrecht) und 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und die Ergänzung um § 16a (Rede-und Fragezeitbeschränkung in der Hauptversammlung) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.08.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.624.745,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 um 1.592.507,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital vom 03.07.2000 (Bedingtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II). | a) 01.08.2011 Dr. Schneider | ||||
| 39 | b) Bestellt: Vorstand: Raudies, Falk, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geißendörfer, Bernd, München, *XX.XX.XXXX Dr. Seeger, Adrian, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Glocker, Anny, Kreuzstraße, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2012 Sammer | |||
| 40 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Negel, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2013 Sammer | ||||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 15.01.2014 hat die Änderung des § 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 28.01.2014 Dr. Schneider | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Dr. Seeger, Adrian, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2014 Sammer | ||||
| 43 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Landsberger Str. 110, 80339 München | a) 09.05.2014 Wilczek | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Raudies, Falk, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2014 Sammer | ||||
| 45 | 7.359.586,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.096,00 EUR auf 7.359.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.04.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.514.649,00 EUR. | a) 19.09.2014 Dr. Schneider | |||
| 46 | b) Bestellt: Vorstand: Hamann, Axel, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.02.2015 Sammer | ||||
| 47 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Negel, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2015 Sammer | ||||
| 48 | 8.084.586,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 725.000,00 EUR auf 8.084.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.08.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.789.649,00 EUR. | a) 15.09.2015 Dr. Schneider | |||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (2016/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.04.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.042.293,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 25.04.2016 Dr. Schneider | ||||
| 50 | 8.509.586,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 425.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 25.04.2016 Dr. Schneider | |||
| 51 | a) Eintrag Nr. 50 von Amts wegen ergänzt: Die Kapitalerhöhung vom 11.12.2015 ist durchgeführt. | a) 06.05.2016 Dr. Schneider | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 2010/I und 2011/II sowie die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals beschlossen. Durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.12.2015 und des Aufsichtsrats vom 07.06.2016 ist die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung erfolgt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2015 um 2.594.242,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach teilweiser Aufhebung in Höhe von 144.456,00 EUR noch 1.448.051,00 EUR. | a) 27.06.2016 Dr. Schneider | ||||
| 53 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Fürstenrieder Str. 267, 81377 München | a) 10.03.2017 Glashauser | ||||
| 54 | b) Bestellt: Vorstand: Thewes, Carlo, Junglinster / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Vincent, David Nicholas, Nadarzyn / Polen, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hamann, Axel, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.08.2017 Sammer | ||||
| 55 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hamann, Axel, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2017 Sammer | ||||
| 56 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hamann, Axel, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2018 Sammer | ||||
| 57 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Thewes, Carlo, Junglinster / Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2018 Sammer | ||||
| 58 | 11.527.104,00 EUR | a) Auf Grund des am 06.06.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) wurden 1.448.051 Bezugsaktien und aufgrund des am 11.12.2015 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) 2.594.242 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 und 2017 noch 340.055,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 und 2017 noch 684.720,00 EUR. | a) 13.02.2020 Dr. Schwarz | |||
| 59 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I), die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I), die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.763.552,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 um 5.763.552,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 11.08.2020 Dr. Schwarz | ||||
| 60 | 13.485.497,00 EUR | a) Auf Grund des am 25.06.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/I) wurden 1.958.393 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 3.805.159,000 EUR. | a) 21.10.2021 Dr. Schwarz | |||
| 61 | Prokura erloschen: Geißendörfer, Bernd, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Lebelt | ||||
| 62 | b) Bestellt: Vorstand: Jedrzejewski, Artur, Monaco / Monaco, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Vincent, David Nicholas, Nadarzyn / Polen, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2023 Lebelt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.