Historischer Auszug

Tausender | Hunderter Zehner 13579 Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer DM Abwickler Amtsgericht Retiagen Nr. Vorstand der a) Firma Grund- in- ) Sitz . tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital gung 3 1 2 :_a./ HPG Verwaltungs. GmbH b./ Ratingen .c./ Die Verwaltung von und die Beteiligung an anderen Unter- | “nehmen, insbesondere die _Übernanme_der Stellung einer _persönlich haftenden Gesell- __schafterin_ u ‚50.000,00: Frank Höppner, Kaufmann in Düsseldorf Prokura Leim _ a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 7 Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschafts- | vertrag ist am 20. Dezember 1934 errichtet worden. Die Gesellschaft nat einen oder mehrere Geschäftsführer. :Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Ge- | 'seilschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durcn zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem ‚Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann :durch Beschluß der Gesellschafterversammlung die Befug- ‚nis zur Alleinvertretung übertragen und Befreiung von | n den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilt werden. ‚Der Geschäftsführer Frank Höppner ist stets alleinver- ;tretungsberechtigt und ist befugt, die Gesellschaft bei der Vornanme von Rechtsgeschäften mit sich selbst - oder zugleich als Vertreter eines Dritten - uneingeschränkt :zu vertreten, $ 181 BGB. Die Geselischafterversammlung vom 04. April 1989 hat die | :Sitzverlegung von Düsseidorf nach Ratingen und die ent- a. / 18.08.1989 sprechende Änderung des $ 1 Ziffer 2 des Gesellschafts- :vertrags beschlossen. b. / vig.Bl. 11 d.A. Für die Gewinnverwendung gilt die gesetzliche Regelung | vormals AG des $ 29 GmbH-Gesetz. : Düsseldorf : KRB 19573 2 a/ HPG Heizrohr Produktions GmbH c/ Herstellung und Vertrieb von Kuststoffartikeln, vornenmlich sondere im Bereich Fußbodenhei- : zung re|ı___ RS 102 Karteiblatt HR B 100.000, 00 m von Kunststoffheizrohren, insbe- | Einzelprokura: _Düsseldorf “Inge Höppner, ‚Die Gesgellschafterversammlung vom 21.April 1993 hat die | a/ 25. 06. 1993 a onung des Stammkapitals um 50.000,00 DM auf 100.000, 00; DM undf die entsprechende Änderung des 8 3, jetzt 8 4 des. f0, 2:20) | Gesellschaftsvertrags beschlossen: i :Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefaßt. Insbe- ; sondere ist geändert $ 1 (1) Firma und $ 2 (Gegenstand) i ; des Gesellschaftsvertrages. : b/ Vfg.Bl. 41 de. : Ges.Vertr. Bl. 21 ff. Scabd. Fortsetzung Rückseite

_ Amtsgericht Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende ) Tag der Eint Ein- itz : esellschafter ln a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift ‚gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 7 B i i \ \ M. DuMont Schauberg, Köln, 196} Ri ii wu _ ___ ln BEIDE GE _ 4 nn. Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt

Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter | Zehner Amtsgericht 24680 Nr. ; Grund- „Yorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |\b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | | Abwickler — b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 3 100.000,00 Die Gesellschaft hat die Umstellung des Stammkapitals von DM| a} 07795.206 Euro auf EUR beschlossen. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde| ! | \ _ nach Umstellung von DM auf EUR auf 100.000,00 EUR erhöht an Fi $ 4 der Satzung der Gesellschaft wurde entsprechend geändert. $| 1 9 Absatz (2) Satz 2 und $ 12 Abs. 3 Satz 5 der Satzung wurden DV 8.Bl. 71 d.A. geändert. Der Satzung wurde ein neuer $ 7a mit der Überschrift Ges.Beschl.Bi. „Gesellschafterversammlung“ eingefügt. 37 ff.Sdbd. Ges.Vertr.Bl. | 50 ff.Sdbd. 4 Einzelprokura: a) 04.97.2002 Wolfgang Auer, geboren vw; / am 19. Mai 1946, Ratin- | “ A gen. b) Vfg.Bl. 80 d.A. „Die Prokura Inge Höppner. „ist erloschen. _ RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite nn —.

N Amtsgericht Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital b) Sitz Prokura c) Gegenstand des Unternehmens Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse Fortsetzung auf dem a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen ten Blatt