Handelsregister · HRB 432550
Chronologischer Auszug
HPC Aktiengesellschaft · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HPC Aktiengesellschaft b) Weinheim c) Die Entwicklung und der Vertrieb von Software sowie Beratung, Auditierung, Ausbildung und Outsourcing. Hierzu gehören auch der Betrieb eines SAP- Competence-Centers, die Vermarktung von Lizenzen und die SAP- Einführungs- und Organisationsberatungen sowie SAP- Ausbildungen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | 851.132,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Heck, Josef, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Büchele, Cornelia, Roßdorf, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Heck, Monika, geb. Neisius, Schriesheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.07.1999 zuletzt geändert am 21.08.2003 Die Hauptversammlung vom 05.12.2000 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 598.750,-- EUR (Restbetrag aufgrund bisheriger Durchführung) beschlossen. b) Aktiengesellschaft infolge formwechselnder Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma "HPC Heck & Partner Consulting GmbH" mit Sitz in Schriesheim gemäß §§ 190 ff UmwG. In der Satzung vom 26. Juli 1999 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 22.800 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien an Mitarbeiter der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu insgesamt 22.800,-- EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (genehmigtes Kapital I) Die Hauptversammlung vom 2. November 1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 22.800,-- EUR, eingeteilt in bis zu 22.800 auf den Namen lautende Stückaktien, zur Gewährung von Umtauschrechten an Berechtigte von Optionsscheinen beschlossen (bedingtes Kapital I, § 5 Abs. 4 der Satzung) Genehmigtes Kapital, Hauptversammlung vom 07.03.2001: Der Vorstand ist jetzt ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung der Änderung des § 5 Abs. 5 der Satzung in das Handelsregister an einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 340.452,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 340.452 Stück neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II, § 5 Abs. 5 der Satzung), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. | a) 21.11.2005 Zimmermann b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.11.2005. Tag der ersten Eintragung: 27.08.1999 Satzung: Sonderband 3 Blatt 162-178 Änderungsbeschluss: Sonderband 3 Blatt 132-134 |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Lohnert, Stefan, Edingen-Neckarhausen, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2006 Steinborn | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Heck, Josef, Schriesheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2006 Steinborn | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Heck, Monika, geb. Neisius, Schriesheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2006 Dotterer | ||||
| 5 | a) Der Aufsichtsrat hat am 21.05.2007 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2001, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 340.452,- EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II, § 5 Abs. 5 der Satzung) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 15.06.2007 Dotterer | ||||
| 6 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Cornelia Büchele, nun: Vorstand: Wolff, Cornelia, Roßdorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2010 Georg | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsführung, Ausschüsse); § 8 Abs. 2 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung); § 10 Abs. 2 und Abs. 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer); § 12 , nunmehr § 11 Abs. 3 (Vorsitzender und Stellvertreter); § 13, nunmehr § 12 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 7 und Abs. 8 (Einberufung und Beschlussfassung); § 15, nunmehr § 14 Abs. 3 (Verschwiegenheitspflicht); § 16, nunmehr § 15 Abs. 2 (Einberufung); § 17, nunmehr § 16 Abs. 2 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung); § 21, nunmehr § 19 Abs. 1 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) beschlossen. § 14 wird zu § 13, § 18 wird zu § 17, § 23 wird zu § 20, § 25 wird zu § 21. Diese Vorschriften bleiben inhaltlich unverändert. § 1 Abs. 3 (Dauer), § 5 Abs. 3 und Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 11 (Willenserklärungen des Aufsichtsrats), § 19 (Niederschrift), § 20 (Ordentliche Hauptversammlung), § 22 (Leistungsverkehr mit Aktionären), § 24 (Schriftform, Zugang) und § 26 (Salvatorische Klausel) wurden aufgehoben. § 18 (Beschlussfassung, Stimmrecht) wurde neu eingefügt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 22.800,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) ist durch Zeitablauf erloschen. Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat das am 02.11.1999 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. | a) 13.09.2010 Georg | ||||
| 8 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Multring 28, 69469 Weinheim | a) 13.09.2010 Georg | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Wolff, Cornelia, Roßdorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2011 Georg | ||||
| 10 | Einzelprokura: Dr. Kemeny, Gunther, Gaiberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2012 Georg | ||||
| 11 | b) Neue Geschäftsanschrift: Harrlachweg 5, 68163 Mannheim | a) 08.04.2013 Georg | ||||
| 12 | b) Sitz verlegt; nun: Mannheim | Prokura erloschen: Dr. Kemeny, Gunther, Gaiberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. | a) 01.07.2013 Rinke | ||
| 13 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Lohnert, Stefan, Edingen-Neckarhausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der "HPC-CAS Solutions GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 105886) abzuschließen. | a) 30.07.2013 Georg | ||||
| 14 | Einzelprokura: Wahrenburg, Janni, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2014 Georg | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Stahl, Ralf, Kaiserslautern, *XX.XX.XXXX Heck, Christian, Schriesheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2014 Georg | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Wahrenburg, Janni, Weinheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wahrenburg, Janni, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2015 Georg | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Lohnert, Franz Stefan Wilhelm, Edingen- Neckarhausen, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2015 Rinke | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 02.08.2019 Georg |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.