Handelsregister · HRB 2084
Chronologischer Auszug
HPC AG · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG b) Harburg c) Dienstleistungen auf dem Gebiet des geotechnischen Umweltschutzes, insbesondere alle Bereiche der wasserwirtschaftlichen, abfall- und umwelttechnischen Ingenieurplanungen, geologischen und chemischen Beratungen und Gutachten einschließlich zugehöriger Feld- und Laboruntersuchungen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland zu gründen, zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen und solche Unternehmen ganz oder teilweise zu veräußern. | 1.110.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Kopton, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Dr. Klein-Reesink, Josef, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Behbehani, Ahmed-Reza, Bremen, *XX.XX.XXXX Ickler, Ralf, Fuldatal, *XX.XX.XXXX Dr. Marell, Detlef, Weilrod, *XX.XX.XXXX Dr. Suderlau, Gerd, Beuna, *XX.XX.XXXX Willmund, Hans-Christian, Vellmar, *XX.XX.XXXX Dr. Munk, Carsten, Kassel, *XX.XX.XXXX Meyer, Tobias, Weidenthal, *XX.XX.XXXX Scherm, Stefan, Schwabach, *XX.XX.XXXX Bartels, Arno, Schwenningen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.07.2000 zuletzt geändert am 15.08.2001 b) Der Vorstand ist durch den Hauptversammlungsbeschluss vom 28. März 2001ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 200.000 zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, die neuen Aktien zu einem Ausgabepreis über dem Nennbetrag zum Bezug anzubieten. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats (genehmigtes Kapital). Die HPC HARRESS PICKEL CONSULT GMBH mit dem Sitz in Harburg (Amtsgericht Augsburg HRB 11007) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2001 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom gleichen Tag und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom gleichen Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.08.2002 Egerer b) Tag der ersten Eintragung: 21.08.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 23 SB. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böing, Holger, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2002 Fälschle b) Bl. 39 SB | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Karg, Frank, Roscoff, Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2003 Fälschle b) Bl. 42 SB | ||||
| 4 | b) Registerblattumschreibung ergänzt und neu vorgetragen: Vorstand: Dr. Klein-Reesink, Josef, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 14.02.2003 Fälschle | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Dr. Suderlau, Gerd, Beuna, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Scherm, Stefan, Schwabach, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2003 Fälschle b) Bl. 46/47 SB | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Meyer, Tobias, Weidenthal, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2005 Gloge | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Geschäftsordnung des Vorstands), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats, Verschwiegenheit), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 14 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie die Streichung des § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2001 ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 05.09.2006 Konnerth b) Beschluss Bl. 60 SB; neue Satzung Bl. 61 SB; | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Marktplatz 1, 86655 Harburg | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Osberghaus, Thomas, Rottenburg am Neckar, *XX.XX.XXXX Lübbers, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2009 Gloge | |||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Nördlinger Straße 16, 86655 Harburg | a) 07.12.2009 Gloge | ||||
| 10 | a) HPC AG | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 17 (Zusammensetzung des Beirates, Sitzungen) der Satzung beschlossen. | a) 13.07.2011 Hübler | |||
| 11 | Prokura erloschen: Böing, Holger, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2011 Gloge b) (Fall 21) | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Willmund, Hans-Christian, Vellmar, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2012 Diemer b) (Fall 22) | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2012 hat die Änderung der §§ 13 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 17 Abs. 1 (Zusammensetzung des Beirates) der Satzung beschlossen. | a) 20.09.2012 Müller | ||||
| 14 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blothe, Christian, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX Rüger, Michael, Schkopau, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Bartels, Arno, Schwenningen, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2014 Gloge b) (Fall 25) | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2015 hat die Änderung des § 6 Ziff. 1 (Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 21.07.2015 Hübler | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Dr. Marell, Detlef, Weilrod, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Karg, Frank, Roscoff, Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2018 Eikelmann | ||||
| 17 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Olk, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Munk, Carsten, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2019 Gloge | ||||
| 18 | c) Dienstleistungen auf dem Gebiet des geotechnischen Umweltschutzes und der Infrastrukturplanung, insbesondere alle Bereiche der wasserwirtschaftlichen, abfallund umwelttechnischen Ingenieurplanungen, geologischen und chemischen Beratungen und Gutachten zum Arbeitsschutz und zur Nachhaltigkeit einschließlich zugehöriger Feld- und Laboruntersuchungen, die einzeln oder als Pauschalleistungen angeboten werden können. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland zu gründen, zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen und solche Unternehmen ganz oder teilweise zu veräußern. | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung der §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 7 Abs. 4 (Zusammensetzung des Vorstands), 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats, Verschwiegenheit), 11 Abs. 1 (Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter), 12 (Einberufung des Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht) der Satzung, die Aufhebung der bisherigen §§ 17 (Zusammensetzung des Beirates) und 18 (Aufgaben des Beirates) der Satzung, die Einfügung eines neuen § 17 (Ton- und Bildübertragungen) der Satzung, die Umnummerierung des bisherigen § 19 in § 18 (Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses) der Satzung und die Einfügung eines neuen § 19 (Abschlagsdividende) der Satzung beschlossen. | a) 25.07.2020 Worthmann | |||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Osberghaus, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Bartels, Arno Rene, Schwenningen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Klein-Reesink, Josef, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bartels, Arno, Schwenningen, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2021 Eikelmann | |||
| 20 | Prokura erloschen: Osberghaus, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2021 Eikelmann | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Dr. Behbehani, Ahmed-Reza, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2021 Gloge | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kopton, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2021 Gloge | ||||
| 23 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böcker, Oliver, Achim, *XX.XX.XXXX Knöchel, Arno, Rottenburg, *XX.XX.XXXX Reich, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Rosehr, Stefan, Lübeck, *XX.XX.XXXX Hafner, Markus, Rain, *XX.XX.XXXX Schafnitzel, Beate, Ellgau, *XX.XX.XXXX Enßlin, Stefanie, Harburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2023 Gloge |
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