Handelsregister · HRB 25378
Chronologischer Auszug
Hospitalvereinigung der Cellitinnen GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Hospitalvereinigung St. Marien GmbH b) Köln c) die Verwirklichung von Aufgaben der Caritas als Wesensfunktion der katholischen Kirche durch den Betrieb kirchlicher Einrichtungen des Gesundheitsund Krankenhauswesens, insbesondere katholischer Krankenhäuser (Hospitalvereinigung) und sonstiger Pflegeund Betreuungseinrichtungen. Hierbei ist die Intention der Ordensgründerinnen des Klosters der Cellitinnen zur heiligen Maria in der Kupfergasse in Köln zu berücksichtigen und fortzuschreiben. Darüber hinaus sollen die wissenschaftliche und praktische Erarbeitung von ethischen Normen im Horizont des katholischen Glaubens für den Krankenhaus- und Altenheimbereich gefördert werden. Der Gesellschaftszweck wird ferner verwirklicht durch Unterstützung und Förderung dieser Einrichtungen bei der Sicherung der Kirchlichkeit, bei der Sicherung der wirtschaftlichen Lage und bei der Festlegung eines bedarfsgerechten Leistungsangebots. Die Gesellschaft kann auch weitere kirchliche, mildtätige und gemeinnützige Zwecke verfolgen. | 200.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. b) Geschäftsführer: Mauel, Hans, Verwaltungsdirektor, Erftstadt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Peglow, Hans J., Erftstadt Morell, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.09.1994, geändert am 02.05.1995. | a) 31.10.2001 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 10.10.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.10.2001. |
| 2 | Prokura erloschen: Morell, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kesper, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2002 Großkelwing | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Gäde, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vetretungsbefugnis Geschäftsführer: Mauel, Hans, Erftstadt-Liblar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.11.2003 Großkelwing | ||||
| 4 | 103.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2003 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,39 um EUR 741,61 auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Weiterhin wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11(Beschlußfassung der Gesellschafter) Abs. (1) und § 12 (Aufsichtsrat) Abs. (3) beschlossen. | a) 13.02.2004 Wellems b) Beschl. Bl. 107 ff. Sdb. | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Gheno, Franz, Rösrath, *XX.XX.XXXX Stein, Martin, Kreuzau, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2004 Großkelwing | ||||
| 6 | b) Nach Ergänzung der Vertretungsregelung: Geschäftsführer: Gäde, Thomas, Odenthal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Gheno, Franz, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2005 Osterhammel | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Freiherr von Mylius, Georg, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2006 Großkelwing | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Abs. (1) - Aufsichtsrat - beschlossen. | a) 11.04.2006 Wellems b) Beschluss Bl. 177 ff. Sdb. | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Kesper, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dombert, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2006 Osterhammel | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Peglow, Hans Jakob, Diplom-Betriebswirt, Erftstadt Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dombert, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2007 Großkelwing | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stein, Martin, Kreuzau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Stein, Martin, Kreuzau, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2008 Großkelwing | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dohmann, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2008 Großkelwing | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Graseggerstraße 105, 50737 Köln | Prokura erloschen: Freiherr von Mylius, Georg, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2009 Großkelwing | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Roos, Lars, Elsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2009 Drewke | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 12.10.2009 beschlossen, § 12 Absatz (1) (Aufsichtsrat) des Gesellschaftsvertrages zu ändern. | a) 15.10.2009 Wellems | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mauel, Hans, Erftstadt-Liblar, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Stein, Martin, Kreuzau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jankowski, Anja, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Nennhaus, Ralf Helge, Neuss, *XX.XX.XXXX Schütz, Achim, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2009 Schmied | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: May, Adelheid, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2010 Großkelwing | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Nennhaus, Ralf Helge, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2010 Großkelwing | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Grunewald, Martin, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2012 Großkelwing | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Jankowski, Anja, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Koch, Benjamin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2012 Großkelwing | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Roos, Lars, Elsdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Lerzynski, Guido, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2012 Großkelwing | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stein, Martin, Kreuzau, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dombert, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dombert, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2012 Richter | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Meiser, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2012 Großkelwing | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schütz, Achim, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2012 Schmied | ||||
| 25 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dohmann, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: May, Adelheid, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Dr. Grunewald, Martin, Bonn, *XX.XX.XXXX Dohmann, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2014 Großkelwing | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Witte, Bernd, Melsbach, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2014 Großkelwing | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Schumann, André, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2015 Großkelwing | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Koch, Benjamin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2016 Großkelwing | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Witte, Bernd, Melsbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Engels, Ralf, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2016 Großkelwing | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dr. Engels, Ralf, Neuss, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wegener, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2017 Großkelwing | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hanke, Michael, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Lerzynski, Guido, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2017 Großkelwing | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Hanke, Michael, Aachen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: von der Horst, Patrick, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2017 Großkelwing | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Okon, Dagmar, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Lerzynski, Guido, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wegener, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2019 Gerhards | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dohmann, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schumann, André, Rösrath, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Zimmermann, Pit, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2020 Gerhards | |||
| 35 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 15.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tage Teile ihres Vermögens ("Erbbaugrundbesitz HSM" und die diesem zugeordneten weiteren Vermögensgegenstände des Aktivund Passivvermögens) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die St. Vinzenz- Hospital GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 24898) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 23.12.2020 Rottländer | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hoffmann, Björn, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2021 Schmied | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Pütz, Mariam, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2022 Großkelwing | ||||
| 38 | a) Hospitalvereinigung der Cellitinnen GmbH c) die Verwirklichung von Aufgaben der Katholischen Kirche durch die Vorhaltung von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. In diesem Sinne betreibt die Gesellschaft insbesondere das Hospiz St. Marien in Köln. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Gesellschaft, die Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens im Trägerverbund der Stiftung der Cellitinnen zu fördern und zu unterstützen sowie Beteiligungen an steuerbegünstigten verbundenen Unternehmen zu halten und zu verwalten. Die Gesellschaft ist den Menschen, mit denen und für die sie arbeitet, im Geiste der Sendung Jesu besonders verpflichtet. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft, Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2023 hat ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Zweck der Gesellschaft, Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2023 hat weiter eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Geschäftsführung) (Vertretung) beschlossen. | a) 10.03.2023 Rottländer | ||
| 39 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2023 hat auch die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2023 hat beschlossen, § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages (allgemeine Vertretungsregelung) aufzuheben und neu zu fassen. | a) 30.03.2023 Rottländer b) Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 38 Spalte 6a) von Amts wegen | ||||
| 40 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kesper, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Gunner Leo Egbert, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.04.2023 Großkelwing | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lazar, Frederic Maximilian, Kerpen, *XX.XX.XXXX Bredel, Oliver, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2023 Schmied | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Seifarth, Volker, Elsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2023 Großkelwing | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Kreuzberg, Daniela, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2023 Großkelwing | ||||
| 44 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gemeinnützigkeit), § 13 (Jahresabschluss), § 16 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 22 (Kirchliche Aufsicht) beschlossen. | a) 22.01.2024 Rottländer | ||||
| 45 | b) Nach Berichtigung von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Schneider, Gunnar Leo Egbert, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.07.2024 Müller | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kesper, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2024 Stegemann | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Hoffmann, Björn, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Suelmann, Matthias, Senden, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2024 Stegemann |
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