Handelsregister · HRB 21823
Chronologischer Auszug
Horváth AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Horváth AG b) Stuttgart c) Die Wahrnehmung der Aufgaben einer Holding-Gesellschaft, insbesondere durch die Verwaltung und strategische Lenkung der zum Konzern gehörenden Gesellschaften, der Erwerb und das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand insbesondere die betriebswirtschaftliche Beratung ist. | 2.750.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. Gaiser, Bernd, Gerlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Mayer, Reinhold, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Kieninger, Michael, Gemmrigheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.12.2000 zuletzt geändert am 26.06.2001 b) Am 26. Juni 20001 wurde die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 100.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapitals). Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2006 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 180.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) | a) 26.09.2005 Appel b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.09.2005. Tag der ersten Eintragung: 20.03.2001 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 29 | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schimank, Christof, Backnang, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. Gaiser, Bernd, Gerlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. Mayer, Reinhold, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2006 Stanimirov | ||||
| 3 | Grundkapital nun: 2.788.500,00 EUR | a) Aufgrund der am 4.3.2002 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 38500,00 EUR auf 2.788.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Restbetrag des genehmigten Kapitals: 141.400,00 EUR. § 3 (Grundkapital und seine Einteilung) ist entsprechend geändert. | a) 04.03.2006 Stanimirov b) Blatt 46/57 Sonderband | |||
| 4 | b) Die Eintragung laufende Nummer 3 vom 4.3.2006 wird hinsichtlich des Restbetrags des genehmigten Kapitals von Amts wegen wie folgt berichtigt: Restbetrag des genehmigten Kapitals: 141.500,-- EUR. | a) 26.04.2006 Stanimirov | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 22.9.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und seine Einteilung) Absatz 3, § 14 (Aufsichtsratsvergütung) Absatz 1, § 17 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und § 25 (Bekanntmachung) beschlossen; § 3 (Grundkapital und seine Einteilung) Absatz 4 und 5 (Vinkulierung der Namensaktien) wurden gestrichen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 180.000 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) - Restbetrag des Genehmigten Kapitals: 141.500,-- EUR ist aufgehoben. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 180000 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital ) | a) 06.11.2006 Stanimirov b) Änderungsbeschlüsse: Sonderband Blatt 59 | ||||
| 6 | Grundkapital nun: 2.815.000,00 EUR | a) Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 26.500,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2007 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1,2 und 4 (Grundkapital und seine Einteilung) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 180.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 153.500,00 EUR. | a) 20.03.2007 Berlinghof | |||
| 7 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. Gaiser, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Mit der "Horváth 4G Beteiligungs GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724649) wurde am 21.01.2008 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 29.02.2008 zugestimmt hat. | a) 12.03.2008 Kinzler | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Königstr. 5, 70173 Stuttgart | a) 30.01.2009 Zimmermann | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Michel, Uwe, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ahr, Helmut, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2012 Kinzler | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Mayer, Reinhold, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Gaiser, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2012 Kinzler | ||||
| 11 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Michel, Uwe, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Ahr, Helmut, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.06.2013 Kinzler | ||||
| 12 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Prof. Dr. Schimank, Christof, Backnang, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und seine Einteilung), 14 (Aufsichtsratsvergütung), 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 25 Bekanntmachung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 22.09.2006 hat das am 26.06.2001 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital ) aufgehoben. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 153.500,00 EUR (Restbetrag) zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 30.01.2014 Kinzler | |||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Neugebauer, Altfrid, Planegg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Schimank, Christof, Backnang, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2015 Drexler | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.11.2019 Sturm | ||||
| 15 | b) Neue Geschäftsanschrift: Rotebühlstraße 100, 70178 Stuttgart | a) 15.10.2021 Sturm | ||||
| 16 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Horváth 4G Beteiligungs GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724649) am 21.01.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 29.11.2021 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 15.12.2021 Murmann | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Hiendlmeier, Stefan, Aschheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Borcherding, Axel, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Kieninger, Michael, Gemmrigheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Michel, Uwe, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2022 Zechendorf | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Niederlegung des Amts) und § 12 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 17.10.2022 Seiler | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Hofmann, Niko, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Fink, Heiko, Gaienhofen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Borcherding, Axel, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Neugebauer, Altfrid, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2025 Marksteiner |
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