Handelsregister · HRB 2311
Chronologischer Auszug
HORNBACH Baumarkt AG · Amtsgericht Landau
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft b) Bornheim/Pfalz c) Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von großflächigen Verkaufsmärkten, insbesondere Baumärkten oder Heimwerkerzentralen, mit oder ohne Garten-Center, Garten-Märkten, Fachmärkten und anderen Facheinzelhandelsgeschäften. Darüber hinaus ist das Unternehmen zum Einzelund Großhandel, der Herstellung und Verarbeitung von Gegenständen aller Art berechtigt. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern, oder die sonst damit im Zusammenhang stehen. Insbesondere darf die Gesellschaft im In- und Ausland Unternehmen gleicher Art oder verwandter Branchen errichten, erwerben, oder sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. | 45.293.490,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hornbach, Steffen, Diplom-Ingenieur, Annweiler am Trifels Vorstand: Dr. Lübcke, Bernd, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schröcker, Jürgen, Freigericht, *XX.XX.XXXX Vorstand: Valder, Manfred, Kaufmann, Billigheim-Ingenheim Vorstand: Pelka, Roland, Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Annweiler am Trifels | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Modersitzki, Wolfgang, Leimen Perret, Hans-Joachim, Landau in der Pfalz Humbert, Peter, Albersweiler Rieke, Theodor, Holzwickede Heine, Rolf, Klipphausen Lehmann, Karlfried, Rinnthal Kummer, Manfred, Hennef Becker, Klaus, Hayna, *XX.XX.XXXX Boos, Ewald, Annweiler am Trifels, *XX.XX.XXXX Boxheimer, Hans-Jürgen, Mannheim, *XX.XX.XXXX Hüll, Jutta, Rinnthal, *XX.XX.XXXX Jäger, Susanne, Offenbach/Queich, *XX.XX.XXXX Kunz, Ralf, Offenbach/Queich, *XX.XX.XXXX Metz, Klaus-Dieter, Linkenheim, *XX.XX.XXXX Schädler, Bruno, Annweiler amTrifels, *XX.XX.XXXX Weckenbrock, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.XXXX Zielinski, Lutz, Hirschberg, *XX.XX.XXXX Kirschthaler, Frank, Bornheim/Pfalz, *XX.XX.XXXX Wieder, Thomas, Neustadt an der Weinstraße, *XX.XX.XXXX Dr. Makowski, Eugen, Mühlhausen, *XX.XX.XXXX Dr. Fischer, Cai, Neustadt an der Weinstraße, *XX.XX.XXXX Theuer, Christa, Schömberg, *XX.XX.XXXX Pölking, Rudolf, Maikammer, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.07.1992 zuletzt geändert am 01.09.2005 b) Entstanden durch Umwandlung der seit 28. Januar 1981 bestehenden Hornbach-Baumarkt GmbH & Co Kommanditgesellschaft, Bornheim bei Landau/Pfalz, aufgrund des Umwandlungsgesetzes durch Beschluss der Gesellschafter vom 20. Juli 1992, geändert durch Beschluss vom 31. Juli 1992. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.1993 in Verbindung mit den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 17.08.1995, des Aufsichtsrats vom 27.01.1999 und der Hauptversammlung vom 26.08.1999 um bis zu 565.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1993/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.1997 in Verbindung mit den Beschlüssen des Aufsichtsrats vom 27.01.1999 und der Hauptversammlung 26.08.1999 um bis zu 600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1997/I). Infolge Verschmelzungsvertrages vom 4. September 1998 ist die H. & P. Döhl GmbH, mit dem Sitz in Oberhausen (Rheinland) (übertragende Gesellschaft), durch Aufnahme in die Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Bornheim/Pfalz (übernehmende Gesellschaft) mit dieser verschmolzen worden. Die Abwicklung ist ausgeschlossen. Das Vermögen der Gesellschaft wurde auf die übernehmende Gesellschaft übertragen.Die Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20. Oktober 1998 hat die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlossen. Infolge Verschmelzungsvertrages vom 29. September 1998 ist die Günther Westerholt Vermögensverwaltungs-GmbH, mit dem Sitz in Oldenburg (übertragende Gesellschaft), durch Aufnahme in die Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft, mit dem Sitz in Bornheim/Pfalz (übernehmende Gesellschaft), mit dieser verschmolzen worden. Die Abwicklung ist ausgeschlossen. Das Vermögen der Gesellschaft wurde auf die übernehmende Gesellschaft übertragen. Die Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 23. November 1998 hat die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.1999 um bis zu 4.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Aktienoptionsplan 1999) (Bedingtes Kapital 1999/I). Das bedingte Kapital beträgt noch 4.241.010,00 EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2003 ist der Vorstand ermächtigt, mit jeweiliger Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. August 2008 um bis zu insgesamt 7.500.000,00 EUR (Nennbetrag) durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien - stimmberechtigte Stammaktien oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht - gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2003/I). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2003 ist der Vorstand ermächtigt, mit jeweiliger Zustimmung des Aufsichtsrats des Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. August 2008 um bis zu insgesamt 15.000.000,00 EUR (Nennbetrag) durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien - stimmberechtigte Stammaktien oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht - gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2003/II). Infolge Verschmelzungsvertrages vom 28. Mai 2004 ist die Lafiora Hornbach Florapark GmbH mit dem Sitz in Neustadt/Wstr. (Amtsgericht Ludwigshafen HRB 2696 Neu, übertragende Gesellschaft), durch Aufnahme in die Hornbach- Baumarkt-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Bornheim/Pfalz (Amtsgericht Landau in der Pfalz HRB Landau 2311 , übernehmende Gesellschaft), durch Übertragung des Vermögens als Ganzes auf die übernehmende Gesellschaft verschmolzen worden. Die Abwicklung ist ausgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18. August 2004 hat die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlossen. | a) 02.01.2006 Pfaff b) Tag der ersten Eintragung: 20.08.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 2311 LD getreten. Freigegeben am 02.01.2006. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Name der Prokuristin von Amts wegen berichtigt: Theurer, Christa, Schömberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2006 Flick | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sawary, Mirko, Landau in der Pfalz, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2006 Flick | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lübcke, Bernd, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2006 Flick b) Beschluss Bl. 1412 Sb. | ||||
| 5 | a) Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26. August 1999, im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung (Aktienoptionsplan 1999) Bezugsaktien auszugeben, sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005/2006 (1. März 2005 - 28. Februar 2006) nach Ausübung von Bezugsrechten 102.490 Stück neue nennwertlose Stammaktien ausgegeben worden, wodurch sich das Grundkapital von 307.470,00 EUR auf 45.960,00 EUR erhöht hat. Das bedingte Kapital beträgt noch 3.933.540,00 EUR. | a) 02.05.2006 Bantz b) Beschluss Sb. Bl. 1396 ff. | ||||
| 6 | a) Eintragung lfd.Nr. 5 Sp. 6 von Amts wegen berichtigt: Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26. August 1999, im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung (Aktienoptionsplan 1999) Bezugsaktien auszugeben, sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005/2006 (1. März 2005 - 28. Februar 2006) nach Ausübung von Bezugsrechten 102.490 Stück neue nennwertlose Stammaktien ausgegeben worden, wodurch sich das Grundkapital um 307.470,00 EUR auf 45.600.960,00 EUR erhöht hat. Das bedingte Kapital beträgt noch 3.933.540,00 EUR. | a) 18.05.2006 Bantz b) Beschluss Sb. Bl. 1396 ff. | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nußbaum, Dirk, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2006 Lauer | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Dr. Fischer, Cai, Neustadt an der Weinstraße, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2006 Flick | ||||
| 9 | 45.600.960,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2006 in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.05.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 16 Abs. 1 u. 3 (Ort und Einberufung), 17 (Teilnahmeberechtigung) und 18 Abs. 3 ergänzt (Leitung der Hauptversammlung), beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.05.2006 wurde das Grundkapital erhöht auf 45.600.960,-- EUR, eingeteilt in 15.200.320 Stück-Stammaktien, § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und § 6 (Bedingtes Kapital (Aktienoptionsplan 1999) ) wurden geändert und neugefasst. | a) 22.11.2006 Bantz b) Beschlüsse Sb. Bl. 1420 ff. | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Jäger, Susanne, Offenbach an der Queich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jäger, Susanne, Offenbach/Queich, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2006 Flick b) Beschluss Bl. 1570, 1571 Sb. | |||
| 11 | 46.518.360,00 EUR | b) a) Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.08.1993 im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung (Aktienoptionsplan 1997) sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006/2007 (1.3.2006 bis 28.02.2007) nach Ausübung von Bezugsrechten 32.500 Stück neue nennwertlose Stammaktien ausgegeben worden. b) Das Grundkapital wurde dadurch um 97.500,00 EUR erhöht. Das bedingte Kapital beträgt noch 468.000,00 EUR. a) Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.08.1999 im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung (Aktienoptionsplan 1999 Tranchen 2000, 2001, 2202 und 2003) sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006/2007 (1.3.2006 bis 28.2.2007) nach Ausübung von Bezugsrechten 273.300 Stück neue nennwertlose Stammaktien ausgegeben worden. b) Das Grundkapital wurde dadurch um 819.900,00 EUR erhöht. Das bedingte Kapital beträgt noch 3.113.640,00 EUR. a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.05.2007 wurde das Grundkapital erhöht auf 46.518.360,00 EUR, eingeteilt in 15.506.120 Stück-Stammaktien, § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapitgal), § 5 Abs. 6 S. 1 (Namenswandelschuldverschreibungen, bedingtes Kapital) und § 6 (Aktionsplan 1999) wurden geändert. | a) 17.07.2007 Bantz b) Beschlüsse Sb. Bl. 1576 ff, 1611 ff | |||
| 12 | b) Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen. | a) 23.08.2007 Bantz b) Beschluss Sb. Bl. 1643 ff. | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Löhlein, Gunther, Göcklingen, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2007 Flick | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.09.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.09.2007 mit der BM Immobilien Omega GmbH mit Sitz in Bornheim bei Landau (HR B 3521) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 15.11.2007 Bantz b) Verschmelzungsvertrag und Zustimmungsbeschlüsse Sb. Bl. 1708 ff. | ||||
| 15 | b) Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 28.11.2007 wurden § 5 (Namenswandelschuldverschreibungen, bedingtes Kapital) und § 5 a der Satzung vollständig aufgehoben. | a) 15.02.2008 Bantz | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Zielinski, Lutz, Hirschberg, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2008 Flick | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Humbert, Peter, Albersweiler | a) 16.04.2008 Flick | ||||
| 18 | 47.055.060,00 EUR | b) Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.08.1999 sind Bezugsaktien im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung (Aktienoptionsplan 1999 Tranchen 2000, 2001, 2002 und 2003) ausgegeben. Im Geschäftsjahr 2007/2008 (1.3.2007 bis 29.02.2008) wurden nach Ausübung von Bezugsrechten 178.900 Stück neue nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft ausgegeben. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital um 536.700,-- EUR erhöht. Damit beträgt das Grundkapital der Gesellschaft zum 29.02.2008 47.055.060,-- EUR (eingeteilt in 15.685.020 Stück). Gleichzeitig ist das jeweilige bedingte Kapital reduziert. Das bedingte Kapital in § 6 der Satzung (Aktienoptionsplan 1999) hat sich im Geschäftsjahr 200/2008 von 3.113.640,-- EUR (eingeteilt in 1.037.880 Stück) um 536.700,-- EUR (eingeteilt in 178.900 Stück) auf 2.576.940,-- EUR (eingeteilt in 858.980 Stück) verringert. | a) 23.06.2008 Bantz | |||
| 19 | Prokura erloschen: Pölking, Rudolf, Maikammer, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2008 Flick | ||||
| 20 | 47.055.060,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.05.2008 wurde das Grundkapital erhöht auf 47.055.060 EUR, eingeteilt in 15.685.020 Stück-Stammaktien, § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital), § 6 (Bedingtes Kapital (Aktionsplan 1999)) wurden entsprechend geändert. | a) 16.07.2008 Bantz | |||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 5 und 6 (Grundkapital) und § 15 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 7.500.000,00 EUR beschlossen. | a) 08.09.2008 Bantz | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Hornbachstraße 11, 76878 Bornheim | Prokura erloschen: Heine, Rolf, Klipphausen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wagner, Uwe, Halsbrücke, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2009 Flick b) Fall 25 | |||
| 23 | 47.220.180,00 EUR | a) Aufgrund der am 26.08.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Aktienoptionsplan 1999) sind im Geschäftsjahr 2008/2009 (01.03.2008 bis 28.02.2009) Bezugsaktien im Nennwert von 165.120,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 47.220.180,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.02.2009 wurden §§ 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital (Aktienoptionsplan 1999)) der Satzung geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 26.08.1999 beschlossene bedingte Kapital (Aktienoptionsplan 1999) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008/2009 noch 2.411.820 EUR. | a) 31.03.2009 Flick b) Fall 26 | |||
| 24 | b) Bestätigung und Ergänzung der Eintragung vom 08.09.2008 (Eintragung laufende Nummer 21 Spalte 6 b) von Amts wegen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 10.07.2013 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 7.500.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2008 weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 10.07.2013 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 15.00.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). | a) 17.04.2009 Flick b) Fall 28 (Bestätigung und Ergänzung zu Fall 24, Eintragung laufende Nummer 21) | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Ort und Einberufung) und § 17 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen. | a) 15.07.2009 Flick b) Fall 30 | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Modersitzki, Wolfgang, Leimen | a) 22.01.2010 Lauer b) Fall 32 | ||||
| 27 | b) Geschäftsanschrift: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gehrke, Norman, Landau in der Pfalz, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2010 Flick b) Fall 33 | |||
| 28 | Geändert, nun: 47.710.500,00 EUR | a) Auf Grund der am 26.08.1999 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Aktienoptionsplan 1999) wurden im Geschäftsjahr 2009/2010 (01.03.2009 bis 28.02.2010) nach Ausübung von Bezugsrechten 163.440 Stück neue nennwertlose Stammaktien ausgegeben. Durch Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital um 490.320,00 EUR erhöht auf 47.710.500,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.02.2010 wurden § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und § 6 (Bedingtes Kapital (Aktienoptionsplan 1999) ) der Satzung geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 26.08.1999 beschlossene bedingte Kapital (Aktienoptionsplan 1999) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009/2010 noch 1.921.500,00 EUR. | a) 29.03.2010 Flick b) Fall 34 | |||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Aufhebung von § 6 Bedingtes Kapital (Aktienoptionsplan 1999) der Satzung beschlossen. | a) 03.08.2010 Flick b) Fall 35 | ||||
| 30 | a) Eintragung laufende Nummer 29, Spalte 6 a) vom 03.08.2010 von Amts wegen berichtigt: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.05.2010 ist § 6 Bedingtes Kapital (Aktienoptionsplan 1999) der Satzung aufgehoben. | a) 19.04.2011 Flick b) Fall 37 | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Wagemann, Annette, Ilvesheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2011 Flick b) Fall 38 | ||||
| 32 | Grundkapital geändert, nun: 95.421.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 47.710.500,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und weitere Änderungen in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) und § 23 (Gewinnverwendung) beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.07.2016 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.07.2016 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). | a) 15.07.2011 Flick b) Fall 39 | |||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Valder, Manfred, Kaufmann, Billigheim-Ingenheim Bestellt als: Vorstand: Frank, Brunner, Karlsruhe-Durlach, *XX.XX.XXXX Bestellt als: Vorstand: Leiner, Ingo, Landau in der Pfalz, *XX.XX.XXXX Bestellt als: Vorstand: Ketzler, Wolfgang, Haibach, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2012 Flick b) Fall 42 | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Rieke, Theodor, Holzwickede, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2012 Flick b) Fall 43 | ||||
| 35 | b) Vorname von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Ketzler, Wolfger, Haibach, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2012 Flick b) Fall 44 | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klinke, Andreas, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2012 Flick b) Fall 45 | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Dr. Wagemann, Annette, Ilvesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Boxheimer, Hans-Jürgen, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2012 Flick b) Fall 47 | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 und 2 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 20.08.2012 Flick b) Fall 46 | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heußler, Michael, Rhodt u. Rietburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weckenbrock, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2012 Flick b) Fall 48 | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kunz, Hubertus, Gleiszellen-Gleishorbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Boos, Ewald, Annweiler am Trifels, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Perret, Hans-Joachim, Landau in der Pfalz | a) 19.12.2012 Flick b) Fall 49 | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personendaten vorn Amts wegen ergänzt, nun: Kummer, Manfred, Hennef, *XX.XX.XXXX Personendaten von Amts wegen ergänzt, nun: Lehmann, Karlfried, Rinnthal, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2013 Flick b) Fall 50 | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Schröcker, Jürgen, Freigericht, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2013 Flick b) Fall 51 | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung der Satzung, unter Abschnitt B. Der Aufsichtsrat, in § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) beschlossen. | a) 09.07.2013 Flick b) Fall 52 | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Seidel, Dr. Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2013 Flick b) Fall 56 | ||||
| 45 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.10.2013 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.10.2013 mit der Ollesch & Fitzner GmbH mit Sitz in Bornheim bei Landau (Amtsgericht Landau in der Pfalz HRB 3165) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 29.10.2013 Flick b) Fall 57 | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Götz, Klaus, Maria Enzersdorf/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2014 Flick b) Fall 60 | ||||
| 47 | b) Bestellt als Vorstand: Kühn, Karsten, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2014 Flick b) Fall 64 | ||||
| 48 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.09.2014 mit der BM Immobilien Gamma GmbH mit Sitz in Bornheim bei Landau (Amtsgericht Landau in der Pfalz HRB 3080) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 21.10.2014 Flick b) Fall 65 | ||||
| 49 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.09.2014 mit der BM Immobilien Lambda GmbH mit Sitz in Bornheim bei Landau (Amtsgericht Landau in der Pfalz HRB 3180) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 21.10.2014 Flick b) Fall 66 | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstand: Frank, Brunner, Karlsruhe-Durlach, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2014 Schnabel b) Fall 67 | ||||
| 51 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schobert, Andreas, Offenbach / Queich, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2015 Schnabel b) Fall 68 | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Gehrke, Norman, Landau in der Pfalz, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2015 Schnabel b) Fall 69 | ||||
| 53 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Braun, Jochen, Landau, *XX.XX.XXXX Zimbelmann, Markus, Schwegenheim, *XX.XX.XXXX Dieckmann, Bernhard, Herxheim, *XX.XX.XXXX Thoma, Volker, Salching, *XX.XX.XXXX Eichert, Günter, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2015 Schnabel b) Fall 71 | ||||
| 54 | a) Geändert, nun: HORNBACH Baumarkt AG | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 03.08.2015 Schnabel b) Fall 72 | |||
| 55 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schnaitmann, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2015 Schnabel b) Fall 73 | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sommer, Elmar Hans, Göcklingen, *XX.XX.XXXX Hünerfauth, Christian, Hochstadt, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2016 Schnabel b) Fall 74 | ||||
| 57 | Prokura erloschen: Becker, Klaus, Hayna, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2016 Schnabel b) Fall 76 | ||||
| 58 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen), § 18 (Leitung der Hauptversammlung) und § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.07.2021 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.07.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II). | a) 19.09.2016 Schnabel b) Fall 77 | ||||
| 59 | Prokura erloschen: Dr. Makowski, Eugen, Mühlhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schaaf, Mischa, Niederkassel, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2016 Schnabel b) Fall 78 | ||||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Back, Andreas, Burrweiler, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2017 Seiler b) Fall 79 | ||||
| 61 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Swatosch, Kerstin, Neustadt/Weinstraße, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2017 Schnabel b) Fall 81 | ||||
| 62 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mathes, Kai-Uwe, Bornheim b. Landau, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2017 Schnabel b) Fall 82 | ||||
| 63 | Prokura erloschen: Dieckmann, Bernhard, Herxheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2019 Schnabel b) Fall 86 | ||||
| 64 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hornbach, Nils, Annweiler am Trifels, *XX.XX.XXXX Schächter, Stephan, Landau in der Pfalz, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2019 Seiler b) Fall 88 | ||||
| 65 | Prokura erloschen: Kunz, Ralf, Offenbach/Queich, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2019 Seiler b) Fall 89 | ||||
| 66 | Prokura erloschen: Schaaf, Mischa, Niederkassel, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2019 Seiler b) Fall 90 | ||||
| 67 | b) Nicht mehr Vorstand: Hornbach, Steffen, Diplom-Ingenieur, Annweiler am Trifels Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Harsch, Erich, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2020 Seiler b) Fall 93 | ||||
| 68 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Reese, Olaf, Hermersberg, *XX.XX.XXXX Peter, Frank, Offenbach an der Queich, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2020 Seiler b) Fall 95 | ||||
| 69 | b) Nicht mehr Vorstand: Ketzler, Wolfger, Haibach, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2020 Seiler b) Fall 96 | ||||
| 70 | b) Bestellt als Vorstand: Dohm, Karin, Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2021 Seiler | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reiber, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2021 Seiler b) Fall 99 | ||||
| 72 | b) Nicht mehr Vorstand: Pelka, Roland, Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Annweiler am Trifels | a) 16.04.2021 Seiler b) Fall 100 | ||||
| 73 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2021 ermächtigt, mit jeweiliger Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 06.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 45.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 19.08.2021 Seiler b) Fall 101 | ||||
| 74 | Prokura erloschen: Klinke, Andreas, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2021 Seiler b) Fall 103 | ||||
| 75 | Prokura erloschen: Wieder, Thomas, Neustadt an der Weinstraße, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Philipp, Alling, *XX.XX.XXXX Kelbert, Antje, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2022 Schnabel b) Fall 104 | ||||
| 76 | Prokuren geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bauer, Philipp, Alling, *XX.XX.XXXX Kelbert, Antje, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2022 Schnabel b) Fall 105 | ||||
| 77 | Prokura erloschen: Lehmann, Karlfried, Rinnthal, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2023 Schnabel b) Fall 107 | ||||
| 78 | Personendaten (Geburtsdatum) berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bauer, Philipp, Alling, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2023 Schnabel b) Fall 108 | ||||
| 79 | b) Bestellt als Vorstand: Hornbach, Jan, Burrweiler, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hornbach, Nils, Annweiler am Trifels, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Theurer, Christa, Schömberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Theurer, Christa, Schömberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hornbach, Nils, Annweiler am Trifels, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2023 Schnabel b) Fall 109 | |||
| 80 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) sowie die Einfügung der §§ 16a (Virtuelle Hauptversammlung) und 17a (Virtuelle Teilnahme von Aufsichtratsmitgliedern) beschlossen. | a) 12.07.2023 Schnabel b) Fall 110 | ||||
| 81 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Chiribelea, Roxana, Bukarest, *XX.XX.XXXX Lüth, Sven, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Baumhardt, Mathias, Esthal, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2023 Seiler b) Fall 113 |
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