Historischer Auszug

Amtsgericht Hanau Ku ua re BE np 4683 Vorstand a) Firma Grund- Persönlich haftende . b) Sitz seen Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Stammkapital Geschäftsfüh und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM eschätistuhrer Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 1 | a) Honeywell Regelsysteme GmbH : 50.000,—DM | Dipl.-Kaufmann | | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 12. Mai 1992 7 Manfred Stölzle, | | Der Gesellschaftsvertrag ist am 06.04.1992 abgeschlossen. | | Kronberg/Ts, | | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. | w; b) 6457 Maintal | | | | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. (Honeywellstr. ) | | | | Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei Ge- b) Sob.Bf. 1 ff. | | | | schäftsführer gemeinsam oder ein Geschäftsführer gemeinsam Kintr. vVfg.Bl. | | mit einem Prokuristen. | 8 d.A. ©) die Entwicklung und die Herstellung, I i ; Der Geschäftsführer Manfred Stölzle ist von den Beschrän- | . der Handel und der Vertrieb , |! | | ; Kungen des $ I8I BGB befreit. | einschließlich der Ein- und Aus- | | , | fuhr von mechanischen, elektrischen und elektronischen Präzisionsgerä- ten und -geräteteilen, und von Auto- mationssystemen, von Meß-, Steudrungs- und Regelsystemen und deren Bestiand- teilen sowie auch Software, ins+ | besondere der durch die Honey- | | well Inc. und ihre Tochtergesell- schaften in verschiedenen Ländern hergestellten Honeywell-Geräte, | | ferner der Erwerb und die Verwer- tung zugehöriger Verfahren und | | Schutzrechte. ! 2 | ao. 000.000,-- |Durch Gesellschafterbeschluß vom 06.05.1992 ist das Stamn- ja) 04. August | Dm! ikapital von 50.000,—-DM um 39.950.000,—DM auf 40.000.000,—— 992 | | ;DM erhöht und der Gesellschaftsvertrag in $ 4 (Stammkapital) | jentsprechend geändert. Am 10.06.1992 wurde ein Beherr- | |schungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Honeywell | | Holding AG mit Sitz in Offenbach/Main abgeschlossen, welcheh) ob.Bi. 15 ff | !die GEsellschafterversammlung durch Beschluß vom gleichen | Eintf.Vfg.Bl. | ‚Tage zugestimmt hat. | 17 d.A. 3 | | |Dipl.-Ingenieur | Gesamtprokuristen in Gemeinschaft mit Manfred Scheler und Dr. Egon Thyssen sind zu Geschäfts - a) 04. August 92 | | "Manfred Scheler. einem Geschäftsführer: führern bestellt deren Neuberg — | Jörg Elsner, Bad Homburg v.d.H.; | Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Solange einer von KL | | = | Rn | ihnen alleiniger Geschäftsführ i I11- | | Dr Egor Thyssen, |Xlaus Halank, Rodenbach; ; schaft allein. ‚b) Sob.BY./68 | | |Alze u Dr. Gerold Hocke, Dreieich; | Der Geschäftsführer Manfred Stölzle hat nunmehr Alleinver+ Eintr./fg.Bl. H 1 |Dr. Ing. Wei Dirk Hormann, Wächters -| tretungsrecht. | 18,19 d.A. | bach; i | | Wolfgang A. Hundt, Ottobrunn; | | | Hans-Eckhard Winter, Schöneck. 1n Kerteibleit HRG Fortsetzung Rückseite ' INA Darmaradt u . Be

Amtsgericht Hanau | | ücksei A... Grund- Vorstand a) Tag der Eintragung ?% und Unterschrift \ b) Bemerkungen a) Firma oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura ©) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer wickler Rechtsverhältnisse 2 3 4 5 7 a | | | | Manfred Stölzle ist nicht mehr Geschäftsführer. ia) 07. Okt. 1982 | | | | | 'b) Sob.Bl. 85 | | | | | : Eintr.Vfg.Bl. 26 d.A: Aug: 1994 5 | | | | Die Prokura Jörg Elsner ist erloschene a) ol: nn sn] esamtprokurist in Gemeinschaft mit einem Geschäftsführer: Wilfried Bergmann, Großkrotzenburg ; Eckehard K :Die Prokuren Dr. Gerold Hocke und M je 26.10. 35 |Wol fgang Hundt sind erloschen. - b) ann. So Eintr. Vfg. 31. 0. April_96 8 | | | | Manfred Scheler ist nicht mehr Geschäftsführer. Eintr. ir9. Bl. } } f } i „mm m nnunsunnunmanmnmanunnmennnm LI LLn Ln nn nn anamnnun nn nn ene nennen num nnnnnnnnngenunennann nen N } H ı i Fortsetzung auf dem ......... ten Blatt

Amtsgericht Tausender | Hunderter | Zehner 13579 Nr. a) Firma Grund- Vorstand der j oder Persönlich haftende Ein- | bSitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler b) Bemerkungen 1 5 7 Durch Beschluß der Gesellschafterver- a)8.9.97 sammlung vom 25.7.97 und durch Beschluß der Gesellschafterversammlung der Honeywell Vertriebs GmbH in Maintal vom 25.7.97 sind die beiden Gesellschaften |b)S6b.Bl.11l f Eintr.Vfg.Bl.81 d.A. auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.7.97 durch Übertragung des Ver- mögens der Honeywell Vertriebs GmbH als Ganzes auf die übernehmende Honeywell Regelsysteme GmbH gemäß 88% 2 Ziff.1,46 ff.UmwG verschmolzen. &)22.7.°8 _. 17 die Prokuren Eckenardt Kelp und Gerhard Mörschel sind erloschen. ” meinschaft mit einem b)Yobd.Bl.12° Soschäftsführer: \fg.Bl.E8 werner Hensli, ‚ 11 Wilfried Bergmann, Dr. Egon Tyssen ist nicht mehr Ge- a)6.4.2000 geb. 15.12.1950, schäftsführer. Wilfried Bergmann ist wohnhaft zum Geschäftsführer bestellt. Er ver- tritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen du Ist er alleiniger Geschäftsführer, A vertritt er die Gesellschaft allein. bYSobd.Bl.142 Eintr.Vfg.B1.102 a)i N 001 Prokura gemeinsam mit ei (Ti nen Geschäftsführer: Werner Caspari, b) geb. 05.10.1950, Sob.By. 157 ££ Hammersbach Eintr .V£g.Bl. 115 RS 102 _- Karteibiatt HRB- 2 Fortsetzung Rückseite JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig)

m Amtsgericht Rückseite von Biatt_ db HRB Se, Nr. i Grund- Vorstand der a Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens . gung )Geg DM Abwickler b) Bemerkungen 1 3 7 13 Klaus Halank, ‚Die Prokuren Klaus Ha- Klaus Halank und Werner Hansli sind zu | a)2B 00 . 14.05.1950, lank, Werner Hansli und Geschäftsführern bestellt. < Rodenbach Wilfried Bergmann sind /) _erloschen. A Werner Hansli, {Weitzel) geb. 13.03.1954, Alsbach b) Sob.Bl. 159£f Eintr.V£g.Bl. 160 14 EUR 20.452.000 Durch Beschluss der Gesellschafterver- sammlung vom 06.12.2001 ist das Stammka pital auf EURO umgestellt und um EUR 324,75 auf EUR 20.452.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag in $ 4 (Stamm- kapital) entsprechend geändert. b) Sob.Bl. 168ff Eintr.V£g. Bl. 130 d. A. 15 . Mit der Honeywell Aktiengesellschaft in Offenbach als herrschende Gesellschaft wurde am 22.12.2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat die- sem Vertrag mit Beschluß vom 11.03.2002 zugestimmt. Im übrigen wird auf den In halt des Vertrages und des Beschlusses Bezug genommen. (Weitzel) b) Sob.Bl. 195f£f Eintr.V£g.Bl. 135 d. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht Tausender | Hunderter Nr. i Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | bSitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler b) Bemerkungen 7 16 Prokura gemeinsam mit Klaus Halank ist nicht mehr a)3/2.2003/ , , einem Geschäftsführer: Geschäftsführer. 7 Klaus Halank, geb. v 14.05.1950, Rodenbach (Weitzel) b) Sob.Bl. 239ff Eintr.Vfg.Bl. 143 RS 102 - Karteiblatt HRB- JVADarmstedt 12.92 (2-seitig) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt____ HRB Nr. Grund- Vorstand der . oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt