Handelsregister · HRB 196337
Chronologischer Auszug
home24 SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) home24 SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Greifswalder Straße 212/213, 10405 Berlin c) Marketing und Verkauf von Waren jeglicher Art, insbesondere Möbel und damit vergleichbare Konsumgüter, vorrangig über das Internet einschließlich Aufbau, Ver- und Betrieb von e-Commerce Plattformen sowie Entwicklung, Vermarktung und Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, die Erbringung von Logistikdienstleistungen und jegliche mit dem vorgenannten Unternehmensgegenstand zusammenhangende Geschäfte. | 429.269,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Appelhoff, Marc, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Cordes, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Dr. Kreibohm, Philipp, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 4. Schaback, Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Althaus, Bert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Dr. Schneider, André, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Steinhäuser, Philipp, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 14.05.2018 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Home24 AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 167157 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 14.05.2018. Der Vorstand ist durch Satzung vom 07.05.2015 und Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2017 noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2019 um bis zu 6.550,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II) Der Vorstand ist durch Satzung vom 07.05.2015 und Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2017 noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.03.2020 um bis zu 6.450,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2022 um bis zu 4.500,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2017 mit Änderung vom 28.07.2017 um bis zu 27.450,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I) Auf die Gesellschaft verschmolzen: fashion4home GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 120483 B) und CASA Home & Living GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 171486 B) | a) 16.05.2018 Schnitker |
| 2 | 429.692.00 EUR | a) Auf Grund der am 28.07.2017 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 423,00 EUR auf 429.692,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.05.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.077,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 23.05.2018 Möschter | |||
| 3 | 18.476.756,00 EUR | a) Die Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 18.047.064,00 EUR auf 18.476.756,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital und Genehmigtes Kapital), § 5 (Aktien), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) und § 16 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts). b) Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.05.2018 nunmehr 1.180.350,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Satzung vom 07.05.2015 und Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 10.03.2017 und 18.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2023 um bis zu 281.650,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II) Der Vorstand ist durch Satzung vom 07.05.2015 und Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 10.03.2017 und 18.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2023 um bis zu 277.350,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/III) Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 28.07.2017 und 18.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2023 um bis zu 175.311,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2023 um bis zu 8.504.065,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 23.05.2018 Möschter | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital), § 20 (Beschlussfassung). | a) 28.05.2018 Möschter | ||||
| 5 | 24.998.496 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ist das Grundkapital um 6.521.740,00 EUR auf 24.998.496 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien, bedingtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 um bis zu 8.058.025 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I) | a) 14.06.2018 Berge | |||
| 6 | 25.976.757,00 EUR | a) Auf Grund der am 18.05.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 978.261,00 EUR auf 25.976.757,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.07.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 7.525.804,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 17.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 12.07.2018 Bialek | |||
| 7 | 26.060.010,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 07.05.2015 enthaltenen und durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 10.03.2017 und 18.05.2018 angepassten Ermächtigung ist das Grundkapital um 83.253,00 EUR auf 26.060.010,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.09.2018 geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2015/III) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 07.05.2015 und Beschlüsse der Hauptversammlung vom 10.03.2017; 18.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 194.097,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 17.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2015/III) | a) 16.10.2018 Mallison | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Kreibohm, Philipp | a) 29.04.2019 Kremer | ||||
| 9 | b) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 3 zum Genehmigten Kapital 2015/II ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 07.05.2015; 10.03.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/ II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2023 um bis zu 281.650,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/II, in § 4 Abs. 3 der Satzung benannt als 2015/II) | a) 03.07.2019 Mallison | ||||
| 10 | b) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 3 zum Genehmigten Kapital 2015/III ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 07.05.2015; 10.03.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/ III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2023 um bis zu 277.350,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Satzung benannt als 2015/III) | a) 03.07.2019 Mallison | ||||
| 11 | b) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 3 zum Genehmigten Kapital 2017/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 28.07.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2023 um bis zu 175.311,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/IV, in § 4 Abs. 6 der Satzung benannt als 2017) | a) 03.07.2019 Mallison | ||||
| 12 | b) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 6 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.525.804,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 17.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung benannt als 2018) | a) 03.07.2019 Mallison | ||||
| 13 | a) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 7 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund der am 18.05.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 83.253,00 EUR auf 26.060.010,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.09.2018 geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Satzung benannt als 2015/III) b) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 7 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 194.097,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 17.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Satzung benannt als 2015/III) | a) 03.07.2019 Mallison | ||||
| 14 | 26.270.796,00 EUR | a) Auf Grund der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 210.786,00 EUR auf 26.270.796,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1, 2 und Abs. 3. (Genehmigtes Kapital 2018/II, in § 4 Abs. 3 Satzung benannt als 2015/II) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 70.864,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 17.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/II; in § 4 Abs. 3 der Satzung benannt als 2015/II) | a) 14.08.2019 Mallison | |||
| 15 | 26.351.565,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 80.769,00 EUR auf 26.351.565,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.08.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Satzung benannt als 2015/III) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 113.328,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 17.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Satzung bezeichnet als 2015/III) | a) 20.08.2019 Mallison | |||
| 16 | 26.409.186,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 57.621,00 EUR auf 26.409.186,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.08.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2018/IV, in § 4 Abs. 6 der Satzung benannt als 2017) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 117.690,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 17.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/IV, in § 4 Abs. 6 der Satzung benannt als 2017) | a) 21.08.2019 Mallison | |||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 1. Althaus, Bert | a) 16.09.2019 Wolff | ||||
| 18 | b) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 1 zum Bedingten Kapital 2017/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital ist - in Fortgeltung der Hauptversammlungsbeschlüsse der Home24 AG vom 10.03.2017 und 28.07.2017 - um bis zu 27.450,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/I) | a) 01.10.2019 Mallison | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.09.2019 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats). b) Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.06.2019 nunmehr 2.096.972,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017/I, in § 4 Abs. 5 der Satzung nun bezeichnet als 2019) | a) 01.10.2019 Mallison | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Cordes, Christoph Vorstand: 5. Wittekind, Brigitte, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.01.2020 Wolff | ||||
| 21 | a) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 19 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2019 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats). | a) 02.06.2020 Mallison | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2020 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 18.05.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/IV, in § 4 Abs. 6 der Satzung benannt als 2017) Das genehmigte Kapital vom 18.05.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung benannt als 2018) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 02.06.2025 um insgesamt bis zu 13.020.401,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung bezeichnet als 2020) Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 03.06.2020 nunmehr 2.429.819,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017/I, in § 4 Abs. 5 der Satzung bezeichnet als 2019) Das am 13.06.2018 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2020 um bis zu 10.774.773,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 8 der Satzung bezeichnet als 2020) | a) 08.07.2020 Mallison | ||||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2020 ist die Satzung geändert in § 16 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts). | a) 04.09.2020 Mallison | ||||
| 24 | 29.050.104,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.640.918,00 EUR auf 29.050.104,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2020 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung bezeichnet als 2020) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.379.483,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 02.06.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung bezeichnet als 2020) | a) 09.12.2020 Mallison | |||
| 25 | b) Vorstand: 6. Steinhäuser, Philipp, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Steinhäuser, Philipp | a) 18.01.2021 Kremer | |||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Schaback, Johannes | a) 13.04.2021 Kremer | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 ist die Satzung geändert in § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstandes). | a) 02.07.2021 Mallison | ||||
| 28 | 29.281.813,00 EUR | a) Auf Grund der am 10.03.2017, 28.07.2017, 24.05.2018, 19.06.2019, 03.06.2020 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2021 231.709 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 29.281.813,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2022 wurde § 4 (Grundkapital) in Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 der Satzung geändert. (Bedingtes Kapital: 2019/I) b) Das am 10.03.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 2.198.110,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I) | a) 03.03.2022 Kremer | |||
| 29 | 30.463.662,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.181.849,00 EUR auf 30.463.662,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung bezeichnet als 2020) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.197.634,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 02.06.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung bezeichnet als 2020) | a) 27.04.2022 Mallison | |||
| 30 | b) Geschäftsanschrift: Otto-Ostrowski-Straße 3, 10249 Berlin | a) 27.05.2022 Balzer | ||||
| 31 | 30.479.736,00 EUR | a) Auf Grund der am 10.03.2017, 28.07.2017, 24.05.2018, 19.06.2019, 03.06.2020 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2022 16.074 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 30.479.736,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2022 wurde § 4 (Grundkapital) in Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 der Satzung geändert. (Bedingtes Kapital: 2019/I) b) Das am 10.03.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 2.182.036,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I) | a) 17.06.2022 Kremer | |||
| 32 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2022 geändert und beträgt nun noch 21.769,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 17.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Satzung bezeichnet als 2015/III) Das genehmigte Kapital vom 03.06.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung bezeichnet als 2020) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2027 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.046.366,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 29.06.2022 Mallison | ||||
| 33 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital). b) Das am 10.03.2017 beschlossene Bedingte Kapital beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.06.2022 nunmehr 2.953.733,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2017/I, in § 4 Abs. 5 der Satzung bezeichnet als 2019) | a) 03.08.2022 Schmidt | ||||
| 34 | 33.526.102,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2022 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.046.366,00 EUR auf 33.526.102,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Das genehmigte Kapital vom 14.06.2022 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 07.10.2022 Mallison | |||
| 35 | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Schneider, André | a) 08.12.2022 Kremer | ||||
| 36 | 33.580.083,00 EUR | a) Auf Grund der am 10.03.2017, 28.07.2017, 24.05.2018, 19.06.2019, 03.06.2020, 14.06.2022 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2022 53.981 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 33.580.083,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.01.2023 wurde § 4 (Grundkapital) in Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 der Satzung geändert. (Bedingtes Kapital: 2017/I) b) Das am 14.06.2022 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 2.899.752,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/I in § 4 Abs. 5 der Satzung bezeichnet als 2019) | a) 13.03.2023 Kremer | |||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Wittekind, Brigitte | a) 21.06.2023 Guth | ||||
| 38 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2023 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und 15 (Ort, Durchführung und Einberufung der Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 18.05.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Satzung bezeichnet als 2015/ III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2028 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 21.769,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I, in § 4 Abs. 4 der Satzung bezeichnet als 2015/III) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2028 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.732.626,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/II, in § 4 Abs. 7 der Satzung bezeichnet als 2023) | a) 15.08.2023 Mallison | ||||
| 39 | 33.724.852,00 EUR | a) Auf Grund der am 10.03.2017, 28.07.2017, 24.05.2018, 19.06.2019, 03.06.2020, 14.06.2022 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2023 144.769 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 33.724.852,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.01.2024 wurde § 4 (Grundkapital) in Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 der Satzung geändert. (Bedingtes Kapital: 2017/I) b) Das am 14.06.2022 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 2.754.983,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/I in § 4 Abs. 5 der Satzung bezeichnet als 2019)) | a) 26.02.2024 Kremer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.