Handelsregister · HRB 178573
Chronologischer Auszug
HolidayInsider AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Insider Group AG b) Grünwald, Landkreis München Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 7, Bay. Filmzentrum/Geiselgasteig, 82031 Grünwald-Geiselgasteig c) Betrieb einer Internet-Plattform für die Tourismusbranche, Erbringung von Marketing- und Vertriebsleistungen für touristische Institutionen sowie Erwerb, Verkauf und Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. | 99.600,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Böhm, Jürgen, Prien, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Eckert, Ulrich, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Niesler, Christiane, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ströbel, Birgit, München, *XX.XX.XXXX Niesler, Daniel, Freiburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.02.2009. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der fit tourist GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 177570). Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.02.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 49.800,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 27.03.2009 Dr. Kallweit |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2009 um 9.960,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft an die Inhaber von Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsplan 2009, der in der Hauptversammlung vom 09.07.2009 beschlossen wurde. | a) 29.07.2009 Dr. Kallweit | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2009 hat die Änderung der §§ 4 (Übertragung von Aktien/Vinkulierung), 5 (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien) und 8 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 11.11.2009 Dr. Kallweit | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2009 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2009/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2009/II) und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.11.2009 hat des Weiteren die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 21.000,00 EUR beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 26.02.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.11.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 49.800,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/II). | a) 24.11.2009 Dr. Kallweit | ||||
| 5 | 113.974,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung vom 18.11.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 21.000 EUR ist in Höhe von 14.374,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2009 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 21.01.2010 Lutz | |||
| 6 | 120.600,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 18.11.2009 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu 21.000,00 EUR ist in Höhe von weiteren 6.626,00 EUR und damit vollständig durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 26.03.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. b) Die Gesellschaft hat am 26.03.2010 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.03.2010 zugestimmt. | a) 06.04.2010 Dr. Kallweit | |||
| 7 | 124.157,00 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Böhm, Jürgen, Prien, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der in der Satzung vom 26.03.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.557,00 EUR auf 124.157,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.07.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 46.243,00 EUR. | a) 11.11.2010 Braumandl | ||
| 8 | a) HolidayInsider AG b) München Geschäftsanschrift: Landwehrstraße 61, 80336 München | b) Bestellt: Vorstand: Dörje, Niels, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Niesler, Christiane, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frischkorn, Michael, Stockdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ströbel, Birgit, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Niesler, Daniel, Freiburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 01.02.2011 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 07.02.2011 Braumandl | |
| 9 | 135.824,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 26.03.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.667,00 EUR auf 135.824,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.03.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 34.576,00 EUR. | a) 28.04.2011 Braumandl | |||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat am 23./24.08.2011 mit der Clusterfonds Innovation GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9808) einen Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung ) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.09.2011 zugestimmt. | a) 12.10.2011 Dr. Kühn | ||||
| 11 | 169.570,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 19.04.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 33.746,00 EUR auf 169.570,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.02.2012 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 22.02.2012 hat die Satzung neu gefasst. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 830,00 EUR und wurde in dieser restlichen Höhe aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.02.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.960,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 20.03.2012 Schinzel | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft hat am 24.05.2012/25.05.2012 mit der Clusterfonds Innovation GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9808) einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2012 zugestimmt. | a) 20.06.2012 Kurscheidt | ||||
| 13 | 336.721,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Frischkorn, Michael, Stockdorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Frischkorn, Michael, Stockdorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 167.151,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital, Genehmigtes Kapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.02.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2012 noch 840,00 EUR. | a) 29.10.2012 Timm | |
| 14 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Linprunstr. 16, 80335 München | a) 07.05.2013 Renner | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2015 hat die Änderung des § 9 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 28.05.2015 Breinl | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Winzererstraße 47e, 80797 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Frischkorn, Michael, Stockdorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2015 Renner | |||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dörje, Niels, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2015 Lohner | ||||
| 18 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 26.03.2010 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) ist durch Aufhebung zum 31.12.2014 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 23./24.08.2011 mit der Clusterfonds Innovation GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9808) ist durch Aufhebung zum 31.12.2014 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 24.05.2012/25.05.2012 mit der Clusterfonds Innovation GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9808) ist durch Aufhebung zum 31.12.2014 beendet. Die Hauptversammlung vom 22.08.2016 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "HRS Destination Solutions GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 228361) beschlossen. | a) 22.09.2016 Breinl |
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