Handelsregister · HRB 133680
Chronologischer Auszug
HolidayCheck Group AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Focus Digital AG b) München c) Entwicklung, die Herstellung und die Verbreitung von Online-Diensten; Erstellung von Datenbanken mit redaktionellen Inhalten aller Art für Online-Dienste, Vermarktung der redaktionellen Inhalte sowie von Werberaum und sonstigen Online- -Dienstleistungen, Vermittlung von Kooperationen zwischen Anbietern von Online-Diensten und anderen Unternehmen, sowie Marketingberatung und Erbringung sonstiger Marketing-Dienstleistungen. | 22.800.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bueroße, Jörg, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Schneider, Lars, Köln/Lindenthal, *XX.XX.XXXX Vorstand: Klaus, Manfred, Bergkirchen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Just, Enrico, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Klaus, Manfred, Bergkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.06.2000 zuletzt geändert am 26.06.2001 b) Entstanden durch Umwandlung der "FOCUS Digital GmbH" mit dem Sitz in Offenburg (AG Offenburg, HRB 1962) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16. Dezember 1999. Die Satzung wurde zuletzt geändert am 23. Juni 2000. Die Hauptversammlung vom 23. Juni 2000 hat eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um nominal bis zu 960.000.-- EURO beschlossen, die ausschließlich der Ausgabe von bis zu 960.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Bedienung von Bezugsrechten dienen, die im Rahmen eines Aktienoptionsplans der Gesellschaft gewährt werden (Bedingtes Kapital 2000/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23.06.2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30. Juni 2005 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 340.000.-- EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2000/I). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, falls die DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG die ihr eingeräumte Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") im Hinblick auf die ihr angebotenen 340.000 Stück Inhaberaktien ausübt. Der Vorstand kann auch in weiteren Fällen die Aktionäre vom Bezugsrecht ausschließen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23.06.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2005 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.940.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/II). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23.06.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2005 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.060.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/III). | a) 15.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 16.10.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 6 So. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Schneider, Lars, Köln/Lindenthal, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2001 Brummer | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Klaus, Manfred, Bergkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2001 Brummer | ||||
| 4 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) 17.12.2001 Eder b) Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 1 Spalte 4 a) | ||||
| 5 | a) TOMORROW FOCUS AG | 38.806.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.11.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 16.006.500 EUR auf 38.806.500 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der TOMORROW Internet AG mit dem Sitz in Hamburg und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, bedingtes Kapital), 1 (Firma) und 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2001 um 507.450 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). Das Bedingte Kapital dient zur Gewährung von Umtauschrechte an Berechtigte der von der übertragenden TOMORROW Internet AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen. | a) 17.12.2001 Eder b) Beschluß Bl. 34 SB Neue Satzung Bl. 42 SB. | ||
| 6 | b) Die TOMORROW Internet AG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 73154) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.09.2001 sowie des Beschlusses der Hauptversammmlung vom 08.11.2001 und des Beschlusse der Hauptversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 06.11.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen. Bei dem Verschmelzungsvertrag handelt es sich zugleich um einen Nachgründungsvertrag. | a) 18.12.2001 Eder b) Beschlüsse Bl. 34, 35 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 33. | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Börnigen, Jan, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2001 Brummer | ||||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Schuh, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Klaus, Manfred, Bergkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2002 Krautwurst | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ringeling, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2002 Krautwurst | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2002 hat Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2000/I ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.06.2002 auf 321.600 Euro herabgesetzt. Das Bedingte Kapital 2001/II ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.06.2002 auf 42.500 Euro herabgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2002 um 3.500.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft und verbundener Unternehmen. Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I-III) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2007 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 19.403.250 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I). | a) 25.07.2002 Breinl b) Beschluß Bl. 74 SB; Neue Satzung Bl. 75 SB; | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Ringeling, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 6 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 10.06.2003 Eder b) Beschluss Bl. 89 SB; neue Satzung Bl. 90 SB; | |||
| 12 | b) Die Tomorrow Focus Portal GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 110960) und die TOMORROW FOCUS Sales GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 127502) sowie die TOMORROW FOCUS Next Media GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 79322) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 08.01.2003 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 05.02.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.07.2003 Eder b) Verschmelzungsverträge Bl. 80, 81 SB; Beschlüsse Bl. 82, 83, 84 SB; | ||||
| 13 | 42.656.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.850.000,00 EUR auf 42.656.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.03.2004 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.553.250,00 EUR. | a) 10.03.2004 Breinl b) Beschluss Bl. 91 SB; neue Satzung Bl. 97 SB; | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2004 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2009 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 21.328.250 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 30.06.2004 Breinl b) Beschluss Bl. 103 SB; neue Satzung Bl. 104 SB; | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 10.12.2003 mit Nachtrag vom 30.03.2004 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung und Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom jeweils 18.05.2004 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Portal") auf die Netguide GmbH (nunmehr: TOMORROW FOCUS PORTAL GmbH) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 131471) übertragen. | a) 06.07.2004 Eder b) Beschlüsse Bl. 109, 110 SB; Vertrag Bl. 107 SB; Nachtrag Bl. 108 SB; | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 10.12.2003 mit Nachtrag vom 30.03.2004 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung und Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom jeweils 18.05.2004 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Portal") auf die Netguide GmbH (nunmehr: Tomorrow Focus Portal GmbH) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 131471) übertragen. | a) 06.07.2004 Eder b) Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 15 Spalte 6 b) | ||||
| 17 | 42.856.475,00 EUR | a) Auf Grund des am 17.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 199.975 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2005 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 3.300.025 EUR. | a) 09.05.2005 Eder b) Beschluss Bl. 118 SB; neue Satzung Bl. 120 SB; | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Änderung des § 6 (Geschäftsordnung und zustimmungspflichtige Geschäfte) der Satzung beschlossen. | a) 19.05.2005 Eder b) Beschluss Bl. 130 SB; neue Satzung Bl. 131 SB; | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bueroße, Jörg, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Winners, Stefan, Kist, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2005 Dvorak | ||||
| 20 | b) Geändert, Wohnsitz berichtigt, nun: Vorstand: Just, Enrico, Reichersbeuern, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2005 Dvorak | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Börnigen, Jan, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kötje, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2006 Dvorak | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 13.06.2006 Eder b) Beschluss Bl. 139 SB; neue Satzung Bl. 140 SB; | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Just, Enrico, Reichersbeuern, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2006 Dvorak | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von Scanzoni, Friedrich, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2008 Fuchs | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Vergütung) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 22.07.2008 Dr. Haag | ||||
| 26 | Prokura erloschen: von Scanzoni, Friedrich, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lütgenau, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2008 Fuchs | ||||
| 27 | b) Geschäftsanschrift: Steinhauser Str. 1-3, 81677 München | 47.122.125,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.265.650,00 EUR auf 47.122.125,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2008 mit Nachtrag vom 12.12.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.062.600,00 EUR. | a) 17.12.2008 Eder | ||
| 28 | Prokura erloschen: Lütgenau, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2009 Fuchs | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 13 (Ort und Einberufung), 18 (Beschlussfassung), 19 (Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.561.062,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2009 um 18.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). | a) 23.06.2009 Eder | ||||
| 30 | b) Die TF Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 163784) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.07.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 06.08.2009 Lutz | ||||
| 31 | b) von Amts wegen berichtigt: Die TF Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 163784) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.07.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.08.2009 Lutz b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 30 | ||||
| 32 | 53.012.390,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.890.265,00 EUR auf 53.012.390,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2009 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.670.797,00 EUR. | a) 23.09.2009 Eder | |||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Goos, Philipp, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2009 Fuchs | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Kötje, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2010 Götz | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 20.05.2009 und des Bedingten Kapitals vom 20.05.2009, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) sowie 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2010 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.506.195,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 um 4.842.070,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten. | a) 15.07.2010 Dr. Haag | ||||
| 36 | b) Berichtigung von Amts wegen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.506.195,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 29.07.2010 Dr. Haag | ||||
| 37 | b) Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 35 und 36: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.506.195,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 30.07.2010 Eder | ||||
| 38 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neumarkter Straße 61, 81673 München | a) 20.12.2010 Meier | ||||
| 39 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Goos, Philipp, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Trottnow, Kerstin, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2011 Meier | |||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Sie hat ferner die Aufgebung der Bedingten Kapitalia vom 23.06.2000 i.V. mit dem 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2000/I), vom 08.11.2001 i.V. mit dem 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2001/II) und vom 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) und die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2000/I ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2001/II ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2002/I ist aufgehoben. | a) 07.06.2011 Eder | ||||
| 41 | a) Der Aufsichtsrat hat am 23.5.2012 die Änderung der Fassung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 30.05.2012 Fischer | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Winners, Stefan, Kistt, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2012 Brunner | ||||
| 43 | 58.055.588,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Bouten, Antonius, München, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.043.198,00 EUR auf 58.055.588,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsratsausschusses vom 06.02.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | a) 08.02.2013 Eder | ||
| 44 | b) Ergänzung zu Eintrag Nr. 43: Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.462.997 EUR. | a) 08.02.2013 Eder | ||||
| 45 | 58.313.628,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 258.040 EUR auf 58.313.628 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.204.957 EUR. | a) 12.04.2013 Eder | |||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 14.578.407,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 18.06.2013 Eder | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2014 hat die Änderung des § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 06.06.2014 Eder | ||||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 um 11.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2010/I wurde aufgehoben. | a) 18.06.2015 Dr. Kühn | ||||
| 49 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bouten, Antonius, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2015 Fuchs | ||||
| 50 | b) Bestellt: Vorstand: Salzsieder, Timo, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.09.2015 Fuchs | ||||
| 51 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schuh, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Hesse, Georg, Ismaning, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.01.2016 Fuchs | ||||
| 52 | a) HolidayCheck Group AG c) Entwicklung und Betrieb von digitalen Geschäftsmodellen sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen in diesem Bereich. | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 20.06.2016 Breinl | |||
| 53 | b) Die organize.me GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 206171) und die TF Digital GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 187018) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 31.08.2016 Wackerbauer | ||||
| 54 | b) Bestellt: Vorstand: Glissmeyer, Nathan Brent, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.02.2017 Drexler | ||||
| 55 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Salzsieder, Timo, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2017 Unglaub | ||||
| 56 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2017 Drexler | ||||
| 57 | b) Bestellt: Vorstand: Scheuermann, Markus, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.05.2017 Drexler | ||||
| 58 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 07.06.2017 Wackerbauer | ||||
| 59 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blohmann, Armin, Allershausen, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2017 Lohner | ||||
| 60 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 29.156.814,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 26.06.2018 Wackerbauer | ||||
| 61 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hesse, Georg, Ismaning, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Al-Hames, Marc, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2020 Köhler | ||||
| 62 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Hesse, Georg, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2020 Köhler | ||||
| 63 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Bedingtes Kapital) und 22 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2015/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2020 um 14.578.407,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. | a) 31.07.2020 Wackerbauer | ||||
| 64 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Glissmeyer, Nathan Brent, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2020 Köhler | ||||
| 65 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung des § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 09.09.2020 Wackerbauer | ||||
| 66 | 87.470.442,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.156.814,00 EUR auf 87.470.442,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 10.02.2021 Hofschuster | |||
| 67 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 43.735.221,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 22.06.2021 Wackerbauer | ||||
| 68 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 9 (Einberufung), 10 (Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 14 (Ordentliche Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 03.06.2022 Wackerbauer | ||||
| 69 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Scheuermann, Markus, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fesefeldt, Uta, Kreuzlingen/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2022 Köhler | |||
| 70 | Prokura erloschen: Blohmann, Armin, Allershausen, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2022 Köhler | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brunzel, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2023 Köhler | ||||
| 72 | Prokura erloschen: Trottnow, Kerstin, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2023 Köhler | ||||
| 73 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der §§ 13 (Hauptversammlung/Ort und Einberufung) und 15 (Hauptversammlung/Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 26.05.2023 mit der Burda Digital SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 240850) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 24.05.2023 zugestimmt. | a) 29.06.2023 Prell |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.