Handelsregister · HRB 337880
Chronologischer Auszug
Holcim Technical Solutions and Products GmbH · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METZELER Technical Rubber Systems GmbH b) Edingen-Neckarhausen c) Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von technischen Gummiprodukten (technical rubber) und vergleichbaren Kunststoffprodukten, insbesondere unter dem Warenzeichen METZELER, sowie die Vornahme aller hiermit zusammenhängender Geschäfte. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Knörzer, Rolf, Eppelheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Urbain, Alain, Lindau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Glatter, Manfred, Neuravensburg, *XX.XX.XXXX Marinoni, Edwige, Wasserburg, *XX.XX.XXXX Langer, Uwe, Schönau, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2002 zuletzt geändert am 19.11.2004 b) Mit der METZELER Automotive Profile Systems GmbH in Lindau (Amtsgericht Kempten / Allgäu HRB 4153) wurde am 22. November 2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen vom 22. November 2002, 05. Dezember 2002 und 10. Februar 2002 zugestimmt haben. Auf die beim Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag, Änderungsvereinbarung und Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen) wird Bezug genommen. | a) 16.02.2006 Zimmermann b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 19.12.2002 Gesellschaftsvertrag: Sonderband 1 Blatt 9 ff Änderungsbeschluss: Sonderband 1 Blatt 3 Unternehmensvertrag, Änderungsvereinbarung und Zustimmungsbeschlüsse : Sonderband 1 Blatt 22-48 |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Walser, Irmgard, Argenbühl, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Urbain, Alain, Lindau, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2007 Bischof | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 02.04.2007 Bischof | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Glatter, Manfred, Neuravensburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Knörzer, Rolf, Eppelheim, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Walser, Irmgard, Argenbühl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Glatter, Manfred, Neuravensburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2008 Linder | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wießmann, André, Höchst im Odenwald, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Marinoni, Edwige, Wasserburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2008 Ley | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Knoerzer, Rolf Wilhelm, Eppelheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Walser, Irmgard, Argenbühl, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2009 Fries | ||||
| 7 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Fred-Joachim-Schoeps-Str. 55, 68535 Edingen-Neckarhausen | b) Bestellt als Geschäftsführer: Präger, Karsten, geb. Schulte, Heppenheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wiessmann, Andre, Höchst im Odenwald, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Knoerzer, Rolf Wilhelm, Eppelheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Glatter, Manfred, Wangen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wiessmann, Andre, Höchst im Odenwald, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2010 Fries | ||
| 8 | Prokura erloschen: Langer, Uwe, Schönau, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pielke, Bernhard, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2010 Vatter | ||||
| 9 | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. b) Bestellt als Geschäftsführer: Campbell, Allen, Fort Wayne/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Stephenson, Keith, Fort Myers/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hofmann, Axel, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX Pielke, Bernhard, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 27.06.2011 Kretzler | ||
| 10 | Prokura erloschen: Hofmann, Axel, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dore, Mathieu, Rugby/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Lauer, Martin, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2012 Kretzler b) (Fall 11) | ||||
| 11 | a) Firma geändert; nun: Cooper Standard Technical Rubber GmbH | b) Bestellt als Geschäftsführer: de Miguel Posada, Juan Fernando, Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Gaspar Hernández, Francisco, Waterloo/Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Präger, Karsten, geb. Schulte, Heppenheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Stephenson, Keith, Fort Myers/USA, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 01.10.2013 Kretzler | ||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Präger, Karsten, Einhausen, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2014 Kretzler | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Pielke, Bernhard, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2014 Kretzler | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stephenson, Keith Dwayne, Fort Myers / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Campbell, Allen, Fort Wayne / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Uphoff, Klaas Johann, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Kelsch, Karlheinz Friedrich, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2015 Kretzler | |||
| 15 | Prokura erloschen: Dore, Mathieu, Rugby/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2016 Kretzler | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Turpin-Invernon, Christophe Roger Marie, Herblay / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Wiessmann, Andre, Höchst im Odenwald, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wiessmann, Andre, Höchst im Odenwald, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2016 Kretzler | |||
| 17 | b) Einzelvertretungsrecht entfallen, Vertretungsbefugnis nunmehr entsprechend der allgemeinen Vertretungsregelung bei Geschäftsführer: Turpin-Invernon, Christophe Roger Marie, Herblay / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2017 Kretzler | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lauer, Peter Martin, Mainz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Turpin-Invernon, Christophe Roger Marie, Herblay / Frankreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lauer, Peter Martin, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2018 Kretzler | |||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Blenz, Joachim, Marburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lauer, Peter Martin, Mainz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Stephenson, Keith Dwayne, Fort Meyers / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wiessmann, Andre, Höchst im Odenwald, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Präger, Karsten, Einhausen, *XX.XX.XXXX Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Grüner, Annika, Geislingen an der Steige, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2019 Kretzler | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Krug, Jürgen, Wangen im Allgäu, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2019 Melzer | ||||
| 21 | b) Der zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der METZELER Automotive Profile Systems GmbH mit Sitz in Lindau, nach Firmenänderung nunmehr mit der Cooper Standard GmbH, Lindau, (Amtsgericht Kempten (Allgäu), HRB 4153) bestehende, am 22.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde durch Vereinbarung vom 07.11.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 12.11.2019 zugestimmt. | a) 22.11.2019 Kretzler | ||||
| 22 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Esparza Herraiz, Javier, Saragossa/Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: de Miguel Posada, Juan Fernando, Madrid/Spanien / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2020 Sautner | ||||
| 23 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Gaspar Hernández, Francisco, València / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kelsch, Karlheinz Friedrich, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grüner, Annika, Geislingen an der Steige, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Stohner, Sven Andreas, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2021 Sautner | |||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gaspar Hernández, Francisco, València / Spanien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Uphoff, Klaas Johann, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2021 Sautner | |||
| 25 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 25.07.2023 Bechtold | ||||
| 26 | a) Von Amts wegen berichtigt Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 25.07.2023 Bechtold | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Forster, Robert Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Collard, Emilien Marie Michel Jacques, Bergen auf Rügen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Blenz, Joachim, Marburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Esparza Herraiz, Javier, Saragossa/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2023 Falzone | ||||
| 28 | a) Firma geändert; nun: Holcim Technical Solutions and Products GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §1 (Firma und Sitz) und § 11 (Dauer und Geschäftsjahr) beschlossen. b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Cooper Standard GmbH", Lindau (Amtsgericht Kempten (Allgäu) HRB 4153) am 22.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf vom 31.07.2023 beendet. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 26.09.2023 Bechtold |
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