Handelsregister · HRB 41511
Chronologischer Auszug
Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BREITENBURGER Beteiligungs-GmbH b) Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens als geschäftsleistende Holding ist die strategische Führung ihrer Beteiligungsgesellschaften. In diesem Rahmen nimmt die BREITENBURGER Beteiligungs-GmbH zentrale Dienstleistungsfunktionen für ihre Tochtergesellschaften wahr. Dazu gehören insbesondere: - Das Beteiligungscontrolling - Beratung und Koordinierung bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Gruppenstruktur u.a. bei Beteiligungserwerben und Umstruktuierungen - Die Optimierung der Gruppenfinanzierung - Die Beratung in allen steuerlichen und versicherungstechnischen Fragen der Gruppe. | 102.000.000,0 0 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Haesler, Pierre Francois, Jurist, Jona (St. Gallen)/Schweiz einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Boldt, Katrin, Seevetal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. jur. von Foerster, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Fellmann, Beat, Seuzach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.10.1985 zuletzt geändert am 13.12.2000 | a) 06.05.2002 Kastanias b) Gesellschaftsvertrag Blatt 190 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 18.10.1985 | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haesler, Pierre Francois, Jurist, Jona (St. Gallen)/ Schweiz | a) 30.08.2002 Scharnweber | ||||
| 3 | a) Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) c) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an Unternehmen. Erwerb, Veräußerung und Nutzung von Patenten, Lizenzen und know how auf dem Gebiet der Herstellung und Verwendung von Zement, Beton oder Kalk oder verwandten Produkten. Abschluß von Handels- und Dienstleistungsgeschäften jeder Art für diesen Geschäftszweck, ausgenommen erlaubnispflichtige Geschäfte. Gegenstand des Unternehmens als geschäftsleitende Holding ist die strategische Führung ihrer Beteiligungsgesellschaften. In diesem Rahmen nimmt die Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) zentrale Dienstleistungsfunktionen für ihre Tochtergesellschaften wahr. Dazu gehören insbesondere: - Beteiligungscontrolling - Beratung und Koordinierung bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Gruppenstruktur u.a. bei Beteiligungserwerben und Umstrukturierungen - Optimierung der Gruppenfinanzierung - Beratung in allen steuerlichen und versicherungstechnischen Fragen der Gruppe. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 3 (Gegenstand) beschlossen. | a) 22.07.2003 Sanders b) Berichtigung der Eintragung Nr. 1 in Spalte 2 c) durch Vervollständigung des Gegenstandes. Gesellschaftsvertrag Blatt 211 ff. dritter Sonderband | |||
| 4 | b) geänderte Vertretung: Geschäftsführer: Fellmann, Beat, Seuzach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.12.2003 Krenzer | ||||
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kranz, Andreas, Obermeilen / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.01.2005 Krenzer | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. jur. von Foerster, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2005 Fuchs | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.07.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2005 mit der Rohrbach Zement Verwaltungs- GmbH mit Sitz in Dotternhausen (AG Balingen HRB 1003) verschmolzen. | a) 05.10.2005 Lux b) Verschmelzungsvertrag Blatt 228 ff. Sonderband 3 | ||||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Heé, Hansueli Janos, Meilen/Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.11.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.11.2005 mit der Holcim Erste Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 87703) verschmolzen. | a) 03.01.2006 Wiedemann b) Verschmelzungsvertrag Blatt 231 ff. Sonderband 3 | |||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 8 und 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 12.01.2007 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 238 ff. Sonderband 3 | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Haller, Christoph, Zürich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Fellmann, Beat, Seuzach, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2008 Krenzer | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Str. 69, 20457 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Heé, Hansueli Janos, Meilen/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2009 Schlobohm | |||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kranz, Andreas, Obermeilen / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Schmidt, Mark Anatol, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.03.2010 Krenzer | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kranz, Andreas, Obermeilen/Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Haller, Christoph, Zürich, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2010 Krenzer | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Unternährer, Markus Leo, Steinhausen / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmidt, Mark Anatol, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2014 Krenzer | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Soylu, Mustafa, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 12.05.2016 Krenzer | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Scherrer, Alain, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.06.2016 Krenzer | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kranz, Andreas, Dübendorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Unternährer, Markus Leo, Steinhausen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2016 Krenzer | ||||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Fankhauser, Urs, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Scherrer, Alain, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2016 Zacharias | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Fankhauser, Urs, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2018 Zacharias | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hahn, Thorsten, Südlohn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.08.2018 Zacharias | ||||
| 21 | b) Bestellt Geschäftsführer: Jaques, Laurent Eric Louis, Wermatswil / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.08.2018 Zacharias | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Boldt, Katrin, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2018 Zacharias | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dietz, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2020 Zacharias | ||||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg | a) 21.09.2022 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.