Handelsregister · HRB 15985
Chronologischer Auszug
Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland) · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) "Breitenburger" Auslandbeteiligungs GmbH b) Hamburg c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an Unternehmen, ferner der Erwerb, die Veräußerung und Nutzung von Patenten, Lizenzen und know how auf dem Gebiet der Herstellung und Verwendung von Zement, Beton oder Kalk oder anderen verwandten Produkten sowie der AbschluB von Handels- und Dienstleistungsgeschäften jeder Art, die für diesen Geschäftszweck notwendig oder nützlich erscheinen, ausgenommen erlaubnispflichtige Geschäfte. | 2.556.500,00 EUR | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Haesler, Pierre-Francois, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dipl.-Kffr Boldt, Katrin, Kauffrau, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Heé, Hansueli János, techn. Kaufmann, Zürich/Schweiz vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Böhlen, Urs, Bäch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.09.1973 zuletzt geändert am 13.12.2000 b) Zwischen der Gesellschaft und der BREITENBURGER Beteiligungs-GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 41511 herrschendes Unternehmen) ist am 4.Dezember 1990 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 3. Mai 1991 und 19. Juli 1991 zugestimmt haben. Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 23. August 1999 die B+B Auslandbeteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 55758) verschmolzen worden. | a) 25.06.2002 Kastanias b) Gesellschaftsvertrag Blatt 25 ff. Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 121 ff. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 14 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 18.10.1973 | |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Fellmann, Beat, Seuzach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.07.2002 Lehmitz | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haesler, Pierre-Francois, Kaufmann, Hamburg | a) 15.08.2002 Scharnweber | ||||
| 4 | a) Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland). | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 11.06.2003 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 39 ff. zweiter Sonderband | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Heé, Hansueli János, techn. Kaufmann, Zürich/Schweiz | a) 11.02.2004 Krenzer | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.06.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.06.2004 mit der MF Beteiligungs GmbH mit Sitz in Raubling (Amtsgericht Traunstein, HRB 9739) verschmolzen. | a) 17.08.2004 Dr. Herchen b) Verschmelzungsvertrag Blatt 50 ff Sonderband | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fellmann, Beat, Seuzach/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Kranz, Andreas, Obermeilen / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 09.06.2005 Fuchs | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Str. 69, 20457 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kranz, Andreas, Obermeilen / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Schmidt, Mark Anatol, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.03.2010 Krenzer | |||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Fankhauser, Urs, Remetschwil / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 23.12.2011 Krenzer | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Adrian, Horia Ciprian, Bukarest/Rumänien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 18.12.2012 Krenzer | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Böhlen, Urs, Bäch, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Fankhauser, Urs, Remetschwil / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2013 Krenzer | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Unternährer, Markus Leo, Steinhausen / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmidt, Mark Anatol, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2014 Krenzer | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kranz, Andreas, Dübendorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Unternährer, Markus Leo, Steinhausen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2016 Thomas | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Fankhauser, Urs, Remetschwil / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Soylu, Mustafa, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.06.2016 Rullmann | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kranz, Andreas, Dübendorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2016 Krenzer | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Deleplanque, Pierre, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 30.11.2016 Zacharias | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Adrian, Horia Ciprian, Bukarest/Rumänien, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der BEITENBURGER Beteiligungs-GmbH, nach Umfirmierung jetzt: Holcim Beteiligungs GmbH, mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 41511) am 04.12.1990 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 14.12.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2016 hat der Änderung zugestimmt. | a) 20.12.2016 Dr. Sandidge b) Fall 18 | |||
| 18 | a) Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland) | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Karsdorf (Amtsgericht Stendal HRB 21106) verschmolzen. | a) 04.08.2017 Heynen b) Eintragung Nr. 4 Spalte 2 a) vom 11.06.2003 von Amts wegen berichtigt. | |||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Deleplanque, Pierre, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Fankhauser, Urs, Remetschwil / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2018 Zacharias | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Jaques, Laurent Eric Louis, Wermatswil / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Adrian, Horia-Ciprian, Bukarest / Rumänien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 23.08.2018 Zacharias | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dipl.-Kffr Boldt, Katrin, Kauffrau, Hamburg | a) 10.10.2018 Helbig | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rossini, Frank, Küsnacht / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2019 Helbig | ||||
| 23 | Prokura erloschen Rossini, Frank, Küsnacht / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2020 Zacharias | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dorfmeister, Marc Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2020 Krenzer | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Adrian, Horia-Ciprian, Bukarest / Rumänien, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2021 Krenzer | ||||
| 26 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg | a) 29.09.2022 Zacharias | ||||
| 27 | Prokura erloschen Dorfmeister, Marc Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eichel, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2023 Düsterhöft |
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