Historischer Auszug

Amtsgericht Kerlord —T Tausender | Hunderter | Zehner ” 24680 Vorstand Nr. u der a)Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz . Gesellschafter lau: Ei gu c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tag ger Fintragung b) Bemerkungen 7 3 4 | a) Hofmeister Dach + Asphalt. 50.000,00 : Dachdeckermeistier : Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | a) 09.11.1990 GmbH KT Ralf Hofmeister Der Gesellschaftsvertrag ist am 28.09.1990 abge-; y“ : in Bad Salzuflen | schlossen. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ha b) Herford i Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer Mäß Dachdeckermeistier | vorhanden/bestellt, so vertritt dieser die Ge- | c) Die Herstellung von Dach- : Eckard Hofmeister : sellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer b) Gesellschafts- deckungen und Abdichtungen, | in Herford i | bestellt, wird die Gesellschaft gemeinsam durch | vertrag Blatt von Gußasphalt im Hoch- Dr : zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäfts- 5 - 21 Sonder- und Straßenbau, Schwarz- ; führer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. band deckenbau, alle in diesem: : Durch Gesellschafterbeschluß kann einzelnen oder Zusammenhang erforderlichen | allen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis Arbeiten und der Handel i : und Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 | mit Baustoffen sowie die i ! BGB erteilt werden. Beteiligung als geschäfts+ ; Ralf Hofmeister und Eckard Hofmeister sind allein- führende Gesellschafterin: : vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen an Unternehmen dieser | : des &$ 181 BGB befreit. Branche. ; ; Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maß-: | | Y; nahmen berechtigt, die dem i ’ Gegenstand des Unter- i i .nehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere | Unternehmen gründen oder | 7 i erwerben sowie Zwi/eänieder- y i lassungen oder Tochterge-: sellschaften im In- und |! Ausland errichten. | Die Gesellschaft hat mit der Hofmeister & Sohn a) 15.01.1993 : Verwaltungs OHG in Herford als herrschender 7 ‚Gesel\schaft am 28. 09.1990 einen Beherrschungs- ; ossen. !ünd Gewinnabführungsvertrag „gesc! Die 0 Mä _ı;tesetischafterversamm ung enerrscnien ; "TGesellschaft hat dem Unternehmensvertra am I 30. 12.1992 zugestimmt; die Geseilschafterver- »b Unternehmens- : sammlung der herrschenden Geselischa ft hat vertrag Bi. | dem Unternehmensvertrag am 30.12. M 31 - 33 Sbd. M | | - Stimt. : Geselischafter- | | beschiuß Bi. nn . a on nnd on 29 - 30 Sbd. - nn :100.000,-- _ SEIEREEEREEE — ; Die Gesellschafterversammlung vom 6. Juni 1997 a) 05,08.1997 | hat die Kapitalerhöhung von 50.000,-- DM auf 1 :100.000,-- DM und die entsprechende Änderung des: ; | :& 3 der Satzung beschlossen. Melches 6b) Gesellschafter-' beschluß Bl. 43-48 Sbd. RS 102 Karteiblatt HR Fortsetzung Rückseite

Vorstand a) Firma Grund- | Persönlich haftende b) Sitz Stamimkapital Gesellschafter - €) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer ’ = Abwickler _ Rückseite von Blatt... ..... a) Tag der Eintragung | und Unterschrift b) Bemerkungen Prokura _ -Rechtsverhältnisse M. DuMont‘Schauberg, Köln, 1961 4 1 \ \ ns H : 7; . Die Gesellschaft hat mit der GDD Gesellschaft a) 08.09.2000 ' für Dienstleistungen im Dachdeckerhandwerk mbH & | wu 5 Co. KG, Herford, als herrschender Gesellschaft ; Mäß > c am 03.03.2000 einen Beherrschungs- und Ergebnis-' b) Gesell$schaf- n ’ abführungvertrag geschlossen. Die Gesellschaf- | terbeschluß | terversammlungen beider Gesellschaften. haben am : Bl. 112-117 03.03.2000 (herrschende Gesellschaft) bzw. am : Shd.”“ 18.08.2000 (beherrschte Gesellschaft) zuge- i siehe HRA Stimmt. 7 2007 N EEEEEEEEEEEEEESEEEIN EEE — H _ aan nenn B r - + - - 7 E 71.000.000, =- \ | | Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.1997 |; a) 26.08.1997 oo Tr . : hat die Erhöhung des Stammkapitals von I Al \ — | -.:.2100.000,-- DM um 900.000,-- DM auf 1.000.000,--: bl 0 = ; DM und die entsprechende Änderung des $ 3 der ; . Mäß UP z N : Satzung beschlossen. ; oo. Fe on | : b) Gesellschafter- A unaaaann unananaanennn len Pe aaanan annenaneenennn Sun ll... LI \ is beschluß Bl, — 11T --....88-69 ‚Shd... | Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist a) 07.11.1997 ; als übernehmender Rechtsträger verschmolzen im | lm, f x d ; Wege der Aufnahme. durch Übertragung des Ver- \ N : mögens als Ganzes mit. der Dachtechnik GmbH Mä R a [we : Lindenthal (AG Leipzig, HRB 5158) (übertragender h | Rechtsträger) auf Grund des Verschmelzungsver- ; b)"Verschmelzungs- # | trages vom 6. Juni 1997 und des Beschlusses vertrag und | ; ihrer Gesellschafterversammlung vom 6. Juni 1997 ‘Gesellschafter- : sowie des Beschlusses der Gesellschafterver- : „beschlüsse Bl. ; sammlung des übertragenen Rechtsträgers vom 43-48 Sbd. | 6. Juni 1997. | Die Gesellschaft und die GDD Gesellschaft für ;a) 03.06.1998 : Dienstleistungen im Dachdeckerhandwerk mbH & Co.: :/Q\ | : KG, Herford, vormals Hofmeister & Sohn Ver- . : waltungs OHG, haben am 04.05.1998 die Aufhebung | MB : des am 28.09.1990 geschlossenen Beherrschungs- | | und Gewinnaführungsvertrages mit Wirkung vom ;b) Aufhebungsver- : 31.03.1998 beschlossen. Die Gesellschafterver- : trag und Gesell, ; sammlungen beider Gesellschaften haben am 04. schafterbe- | schluß Bl. 99- ; 105 Sbd. fi : 05.1998 zugestimmt. Zn ‚ | _ Fortsetzung auf dem X _ten Blatt

—_ nn 2 MT ehrt rfochesghe".e3 533 5 | . u BE Amtsgericht arford) Zehner 24680 Nr. Vorstand der |a) Firma Grund |Persönlich haftende Bu Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift | gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 700.000 Die Gesellschafterversammlung vom a) 06.12.2000 Euro 24.11.2000 hat die Erhöhung des Stammkapi- 1 tals um 335.000,-- DM zwecks Durchführung 4 der Verschmelzung mit der Hofmeister As- Mäß phalttechnik GmbH, der Hofmeister Dachbau b) Gesellschafterbe- GmbH und der Hofmeister Profiltechnik GmbH, schluß Bl. 145-154 die Umstellung des Stammkapitals auf Euro, Sbd. die weitere Erhöhung des Stammkapitals um 17.425,34 Euro auf 700.000,-- Euro sowie die Änderung des $S 3 (Stammkapital) und des $s 13 (Einziehung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen. EEE EEE EEE 9 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung a) 11.01.2001 ist als übernehmender Rechtsträger ver- N schmolzen im Wege der Aufnahme durch Über- ea tragung des Vermögens als Ganzes mit der Mäß Hofmeister Asphalttechnik GmbH (AG Herford |b) Verschmelzungsver- HRB 1852) in Herford, der Hofmeister Dach- trag und Gesell- bau GmbH {AG Herford HRB 614) in Herford schafterbeschlüsse und der Hofmeister Profiltechnik GmbH (AG Bl. 145-154 Skd. Herford HRB 2629) in Herford (übertragende Rechtsträger) auf Grund des Verschmelzungs- vertrages vom 24.11.2000 und des Beschlus- ses ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.11.2000 sowie der Beschlüsse der Gesell- schafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 24.11.2000. 10 | | Die Gesellschafterversammlung vom a) 26.11.2002 18.11.2002 hat die Änderung von S$ 8 gı (Gesellschafterbeschlüsse), $ 11 chf (Gewinnverwendung) und $ 14 Mäß (Einziehungsvergütung) der Satzung be- b) Gesellschafterbe- schlossen. schluß Bl. 157-161 Sbd. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

& u a nn a nn Amtsgericht Herford Rückseite vonBlatt___ ß N Nr. Grund- Vorstand H R B Q der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapitaı| ‚Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler | b)Bemerkungen 2 4 n Fortsetzung auf dem____ten Blatt