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Handelsregister · HRB 62914

Chronologischer Auszug

HÖVELRAT Holding AG · Amtsgericht Hamburg

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (4)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 05.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
CommTrust Wertpapierhandelsbank AG

b)
Hamburg

c)
a) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4 KWG; b) die Übernahme von
Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur
Plazierung oder die Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emmissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr.
10 KWG; c) die Vermittlung von Geschäften
über die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten oder deren
Nachweis (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a
S. 2 Nr. 1 KWG; d) die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten im
fremden Namen für fremde Rechnung
(Abschlußvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr.
2 KWG; e) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S.
2 Nr. 3 KWG; f) die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten im
Wege des Eigenhandels für andere
(Eigenhandel), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 4
KWG; g) die Beratung von institutionellen
und privaten Anlegern, insbesondere durch
die Auswahl, Analyse und Empfehlung von
kleinen und mittleren Unternehmen;
Dienstleistungen aller Art, die im weiteren
Umfeld der Vermögensverwaltung
anzusiedeln sind und alle mit diesen
Zwecken zusammenhängenden
Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht
erforderlich ist bzw. erteilt ist.		1.500.000,00
EUR		a)
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

b)
Vorstand:
Dr. Wassermann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Krohn, Bernd, Dipl.-Volkswirt, Appen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Treiber, Susanne, geb. Voß, Barmstedt,
*XX.XX.XXXX
Dr. Petersen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.10.1996 zuletzt geändert am 17.10.2000

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. April 2005
durch Ausgabe neuer Stückaktien im rechnerischen Betrag
von Euro 1,00 gegen Bar- bzw. Sacheinlagen einmal oder
mehrmals insgesamt jedoch um höchstens Euro 750.000 zu
erhöhen. Der Vorstand entscheidet über die
Ausgabebedingungen im einzelnen und insbesondere über
einen Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrates.		a)
29.11.2001
Torba

b)
Satzung Blatt 75 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.11.2001.

Tag der ersten
Eintragung: 27.11.1996
21.625.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 125.000,-- EUR auf 1.625.000,-- EUR und
die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
11.12.2001
Hoffmann

b)
Satzung Bl. 83 ff Sdb. 2
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stüven, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
26.06.2002
Heidkämper
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Der Wohnort lautet richtig:
Stüven, Jörn, Seevetal, *XX.XX.XXXX		a)
06.08.2002
Breitkopf

b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 5
vom 26.06.2002 von
Amts wegen berichtigt
5b)
Vorstand:
Dr. Wassermann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Krohn, Bernd, Dipl.-Volkswirt, Appen
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
29.08.2002
Martens
6Prokura erloschen:
Dr. Petersen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Stüven, Jörn, Seevetal, *XX.XX.XXXX		a)
03.06.2003
Brede
7b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wassermann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
22.11.2004
Repinski
8b)
Die Vertretungsbefugnis lautet richtig:
Vorstand:
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
10.12.2004
Repinski

b)
Eintragung Nr. 7 Spalte 4
vom 22.11.2004 von
Amts wegen berichtigt.
9c)
(1)
a) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4 KWG;
b) die Übernahme von Finanzinstrumenten
für eigenes Risiko zur Plazierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien
(Emmissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr.
10 KWG;

c) die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1
KWG;

d) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung
(Abschlußvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr.
2 KWG;

e) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S.
2 Nr. 3 KWG;

f) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel), § 1
Abs. 1 a S. 2 Nr. 4 KWG;

g) die Beratung von institutionellen und
privaten Anlegern, insbesondere durch die
Auswahl, Analyse und Empfehlung von
kleinen und mittleren Unternehmen;
Dienstleistungen aller Art, die im weiteren
Umfeld der Vermögensverwaltung
anzusiedeln sind und alle mit diesen
Zwecken zusammenhängenden
Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht
erforderlich ist bzw. erteilt ist.
(2) Zweck der Gesellschaft ist auch die
Beratung von anderen Unternehmen beim
Erwerb oder der Veräußerung von
Unternehmen, Unternehmensteilen und
Unternehmensbeteiligungen.		a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 9
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
14.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Augabe
neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 812.500,00 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen auszuschließen.		a)
13.03.2006
Hirth

b)
Satzung Blatt 98 ff
Sonderband 2
10Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Urban, Martin, Neustadt, *XX.XX.XXXX		a)
06.07.2006
Repinski
112.158.333,00
EUR		a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 13.03.2006 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.12.2005 am
12.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen
Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 533.333,00 EUR
auf 2.158.333,00 EUR beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2006 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.		a)
05.01.2007
Dr. Goetze

b)
Satzung Blatt 113 ff
Sonderband 2
12a)
NORDAKTIENBANK AG		a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2007 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital)
und 14 beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.
Januar 2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR
1.079.166,- gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen.		a)
22.03.2007
Dr. Goetze
13b)
Bestellt
Vorstand:
Urban, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen
Urban, Martin, Neustadt, *XX.XX.XXXX		a)
08.08.2007
Meier
14b)
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 17, 20354 Hamburg		b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krohn, Bernd, Dipl.-Volkswirt, Appen		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX
Röhrs, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
25.09.2009
Schellmann
15b)
Bestellt
Vorstand:
Treiber, Susanne, Barmstedt, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Urban, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Treiber, Susanne, Barmstedt, *XX.XX.XXXX		a)
20.10.2010
Stabel
16Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lutz, Eberhard, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
14.01.2011
Husung
17Prokura erloschen
Röhrs, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
21.10.2011
Husung
18a)
nordaktienbank AG
c)
(1)
a) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4 KWG;

b) die Übernahme von Finanzinstrumenten
für eigenes Risiko zur Platzierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 10
KWG;

c) die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung), §
1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 KWG;

d) die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
Informationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 a
KWG;

e) das Platzieren von Finanzinstrumenten
ohne feste Übernahmeverpflichtung
(Platzierungsgeschäft), § 1 Abs. 1 a S. 2
Nr. 1 c KWG;

f) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2
Nr. 2 KWG;

g) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S.
2 Nr. 3 KWG;

h) das kontinuierliche Anbieten des Kaufs
oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an
einem organisierten Markt oder in einem
multilateralen Handelssystem zu selbst
gestellten Preisen, das häufige organisierte
und systematische Betreiben von Handel
für eigene Rechnung außerhalb eines
organisierten Marktes oder eines
multilateralen Handelssystems, indem ein
für Dritte zugängliches System angeboten
wird, um mit ihnen Geschäfte
durchzuführen, oder die Anschaffung oder
Veräußerung von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung als Dienstleistung für
andere (Eigenhandel), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr.
4 KWG;

i) der laufende Ankauf von Forderungen auf
der Grundlage von Rahmenverträgen mit
oder ohne Rückgriff (Factoring), § 1 Abs. 1
a S. 2 Nr. 9 KWG;

j) der Abschluss von
Finanzierungsleasingverträgen als
Leasinggeber und die Verwaltung von
Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Abs.
6 Satz 1 Nr. 17 KWG
(Finanzierungsleasing), § 1 Abs. 1 a S. 2
Nr. 10 KWG;

k) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten für eine
Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche
Personen sind, mit Entscheidungsspielraum
bei der Auswahl der Finanzinstrumente,
sofern dies ein Schwerpunkt des
angebotenen Produktes ist und zu dem
Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der
Wertentwicklung der erworbenen
Finanzinstrumente teilnehmen
(Anlageverwaltung), § 1 Abs. 1 a Nr. 11
KWG;

l) die Beratung von institutionellen und
privaten Anlegern, insbesondere durch die
Auswahl, Analyse und Empfehlung von
kleinen und mittleren Unternehmen;
Dienstleistungen aller Art, die im weiteren
Umfeld der Vermögensverwaltung
anzusiedeln sind und alle mit diesen
Zwecken zusammenhängenden
Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht
erforderlich bzw. erteilt ist.

(2) Zweck der Gesellschaft ist auch die
Beratung von anderen Unternehmen beim
Erwerb oder der Veräußerung von
Unternehmen, Unternehmensteilen und
Unternehmensbeteiligungen.		a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5, 6, 7, 9, 11, 14 und 15 sowie die Streichung
der §§ 4 Abs. 4, 19 und 20 beschlossen.		a)
08.11.2011
Dr. Freitag
19Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Komischke, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX
Rupprecht, Jürgen, Wunstorf, *XX.XX.XXXX		a)
20.01.2012
Husung
20a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen;
das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben.
b)
Der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2012 für den Zeitraum von fünf Jahren ab Eintragung
der für diese Ermächtigung erforderlichen Satzungsänderung
im Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu 1.079.166,00 EUR gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).		a)
31.01.2013
Bischof

b)
Fall 29
21b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brodschrangen 1-5, 20457 Hamburg		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Komischke, Andreas, Lehrte, *XX.XX.XXXX		a)
04.04.2013
Waters
22a)
HÖVELRAT Holding AG

c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten und die Verwaltung von
Gesellschaftsbeteiligungen und sonstigen
Vermögensgegenständen. Der
Unternehmensgegenstand umfasst
insbesondere auch die Durchführung
weiterführender Dienstleistungen aus dem
Bereich Verwaltung und Organisation für
Beteiligungsunternehmen.		a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3
beschlossen.

b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 30.05.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
15.07.2014 und der Hauptversammlung der ProAktiva
Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) vom
30.05.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ProAktiva
Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 72742) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.		a)
28.08.2014
Snoek

b)
Fall 32
23Prokura erloschen
Lutz, Eberhard, Hannover, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Rupprecht, Jürgen, Wunstorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Komischke, Andreas, Lehrte, *XX.XX.XXXX		a)
16.09.2014
Schiller
24Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meißner, Andreas, Wedel, *XX.XX.XXXX		a)
09.06.2017
Krenzer
25a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen;
das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben.

b)
Der Vorstand ist für den Zeitraum bis zum 31.07.2022
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis
zu 1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).		a)
16.08.2017
Heynen

b)
Fall 36
26b)
Vorstand:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		Prokura erloschen
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX		a)
11.10.2017
Krenzer

b)
Fall 37
27b)
Vertretung geändert, nun
Vorstand:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
11.12.2018
Zacharias
28Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schädler, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.01.2020
Zacharias
29a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 3 beschlossen.		a)
08.09.2020
Heynen

b)
Fall 42
30b)
Nicht mehr
Vorstand:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX		a)
20.01.2021
Krenzer
31b)
Bestellt
Vorstand:
Schädler, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen
Schädler, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
13.07.2021
Krenzer
32a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2022 hat Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals beschlossen und mit ihr die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2022); das bisherige Genehmigte Kapital wurde aufgehoben.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.08.2022 ermächtigt, für den Zeitraum bis zum 31.07.2027,
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).		a)
02.09.2022
Dr. Sandidge

b)
Fall 46
33b)
Nicht mehr
Vorstand:
Treiber, Susanne, Barmstedt, *XX.XX.XXXX		a)
10.10.2022
Zacharias
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Neumann, Lutz Gerd Paul, Tangstedt,
*XX.XX.XXXX		a)
12.01.2023
Düsterhöft
35b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Valentinskamp 88-90, 20355 Hamburg		a)
01.03.2023
Helbig
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Link, Yulia, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2023
Düsterhöft

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.