Handelsregister · HRB 4727
Chronologischer Auszug
HOCHTIEF PPP Solutions GmbH · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hartsteinwerk Werdenfels GmbH b) Essen c) Die Ausbeutung von Steinvorkommen aller Art, deren industrielle Verarbeitung und der Vertrieb der gewonnenen Erzeugnisse und Naturprodukte. | 500.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. b) Geschäftsführer: Hardt, Dieter, Dipl.-Ing., Dießen vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31. Oktober 1980, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 1996. b) Die Gesellschaft hat mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann mit Sitz in Essen als herrschendem Unternehmen am 28. März 1988 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 16. August 1989 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. | a) 23.03.2001 Ruhl b) Tag der ersten Eintragung: 21.11.1980 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.03.2001. | |
| 2 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Schütz, Jan, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2002 Baier | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hardt, Dieter, Dipl.-Ing., Dießen Bestellt zum Geschäftsführer: Schenke, Dirk, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2003 Insel | ||||
| 4 | a) HOCHTIEF PPP Solutions GmbH c) Die Durchführung von Investitionsprojekten jeder Art, insbesondere im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und öffentlicher Hochbau, sowie die Erbringung von mit solchen Projekten zusammenhängenden Dienstleistungen. | 256.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14. Oktober 2004 hat beschlossen, die Firma und den Gegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1 und § 2 zu ändern und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen. Weiter wurde beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06 auf EUR 256.000.00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. | a) 21.10.2004 Grigo | ||
| 5 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Helbig, Heiner, Hilden, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Kulle, Bernward, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Lommatzsch, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berkhan, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Böhm, Katharina, Dortmund, *XX.XX.XXXX Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.XXXX Relles, Marion, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2004 Insel | |||
| 6 | 9.999.500,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schenke, Dirk, Essen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Schütz, Jan, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05. Januar 2005 hat beschlossen, das Stammkapital von EUR 256.000,00 um EUR 9.743.500.00 auf EUR 9.999.500,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. | a) 17.01.2005 Pawlowski | ||
| 7 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 20. April 2005 beschlossen, das Stammkapital von 9.999.500,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung um 500,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20. April 2005, sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschafteb vom selben Tag, Teile des Vermögens (den Teilbetrieb "Infrastrukturentwicklung") der HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Essen (HRB 8665) übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 02.05.2005 Pawlowski | |||
| 8 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 03.05.2005 wirksam geworden. | a) 11.05.2005 Insel | ||||
| 9 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Stucke, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2005 Insel | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Helbig, Heiner, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2005 Insel | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lommatzsch, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2006 Schroeder | |||
| 12 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Tönnesmann, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2007 Insel | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stucke, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Böhm, Katharina, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2008 Luft | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bendiek, Ansgar, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Schmidt, Marcus, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Berkhan, Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2008 Insel | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jonas, Irmgard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2008 Werner | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung der AVN Chile Vierte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20814) vom 27.08.2008 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Abspaltung auf diese Gesellschaft übertragen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung der AVN Chile Fünfte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20838) vom 27.08.2008 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Abspaltung auf diese Gesellschaft übertragen. | a) 03.09.2008 Kassen | ||||
| 17 | 10.000.100,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 09.06.2009 beschlossen, das Stammkapital von 10.000.000,-- EUR um 100,00 EUR auf 10.000.100,-- EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital) und 9 (Bekanntmachungen) zu ändern. | a) 13.07.2009 Kassen | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Alfredstraße 236, 45133 Essen | Prokura erloschen: Relles, Marion, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2009 Insel | |||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 04.08.2009 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) zu ändern. | a) 10.08.2009 Kassen | ||||
| 20 | b) Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann mit Sitz in Essen am 28.03.1988 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 29.09.2009 zum 30.09.2009 beendet. | a) 06.10.2009 Sastry | ||||
| 21 | b) Mit der HOCHTIEF Concessions GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20707) als herrschendem Unternehmen ist am 12.10.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 27.10.2009 Sastry | ||||
| 22 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 12.10.2009 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) zu ändern. | a) 07.11.2009 Sastry | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Tönnesmann, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2010 Insel | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schmidt, Marcus, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2010 Insel | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Dr. Bendiek, Ansgar, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schnitzler, Rolf, Münster, *XX.XX.XXXX Schweinar, Andreas, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Kreischer, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2011 Schroeder | ||||
| 26 | b) Der mit der HOCHTIEF Concessions GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20707) am 12.10.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wird aufgrund der formwechselnden Umwandlung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der HOCHTIEF Concessions AG, Essen (AG Essen, HRB 21764) fortgeführt. | a) 05.07.2011 Heneweer | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kulle, Bernward, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2011 Insel | ||||
| 28 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 12.01.2012 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) zu ändern. | a) 18.01.2012 Heneweer | ||||
| 29 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Coenen, Peter, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2012 Clemens | ||||
| 30 | b) Der mit der HOCHTIEF Concessions AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 21764) am 12.10.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.01.2012 zum 31.01.2012 aufgehoben. Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am 6./8.02.2012 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 02.04.2012 Heneweer | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Dr. Schnitzler, Rolf, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2012 Insel | ||||
| 32 | b) Die a) AVN Chile Erste Holding GmbH, Essen, (Amtsgericht Essen, HRB 16495), b) AVN Chile Zweite Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 16496) sowie c) AVN Chile Dritte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 16497) sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 22.08.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschafter jeweils vom 09.10.2012 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 19.10.2012 Kniebes | ||||
| 33 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 22.10.2012 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) zu ändern. | a) 30.10.2012 Kniebes | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Schweinar, Andreas, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2012 Insel | ||||
| 35 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 20.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der HOCHTIEF PPP 1. Holding GmbH & Co. KG vom selben Tag die Betriebsteile "Schulpartner Köln P1", "Schulpartner Köln Rodenkirchen", "Schulpartner Frankfurt" und "Bundeswehrpartner FWK München" als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HOCHTIEF PPP 1. Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRA 9938) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 30.08.2013 Kniebes | ||||
| 36 | b) Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am 06./13.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 06.12.2013 Kniebes | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bendiek, Ansgar, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Holtwick, Bernd, Herne, *XX.XX.XXXX Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2013 Insel | ||||
| 38 | 10.000.500,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2013 beschlossen, das Stammkapital von 10.000.100,00 EUR um 400,00 EUR auf 10.000.500,00 EUR zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 20.03.2014 Johnston | |||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2014 Werner | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Kreischer, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2015 Werner | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2015 Werner | ||||
| 42 | b) Die AVN Chile Vierte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 20814) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 22.07.2015 Johnston | ||||
| 43 | b) Die AVN Chile Fünfte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 20838) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 22.07.2015 Johnston | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Luckhaus, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2015 Werner | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Blomeyer, André, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2018 Heesen | ||||
| 46 | b) Die SCE Chile Holding GmbH (Amtsgericht Essen, HRB 18783) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 12.08.2020 Lindenau | ||||
| 47 | b) Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen geschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 06./08.02.2012 mit Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2012 ist aufgrund formwechselnder Umwandlung des herrschenden Unternehmens in die gleichzeitig errichtete HOCHTIEF Europe GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 35008) vom 04.10.2023 auf diese übergegangen. Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen geschlossene Beherrschungsvertrag vom 06./13.11.2013 mit Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 ist aufgrund formwechselnder Umwandlung des herrschenden Unternehmens in die gleichzeitig errichtete HOCHTIEF Europe GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 35008) vom 04.10.2023 auf diese übergegangen. | a) 06.11.2023 Lindenau b) Eintragungen lfd. Nr. 30 und 36, Sp. 6b) nach Formwechsel und Umfirmierung von Amts wegen geändert. | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hartwig, Tim Ulrich, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Luckhaus, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2023 Clemens |
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