Handelsregister · HRB 1153
Chronologischer Auszug
HOCHTIEF Insurance Broking and Risk Management Solutions GmbH · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) VERBAU Gesellschaft zur Vermittlung von Bauversicherungen mbH b) Essen c) Die Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen aller Art, einschließlich Rückversicherungen, sowie die damit zusammenhängenden Nebenund Hilfstätigkeiten, insbesondere die Bearbeitung von Versicherungsfällen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften jeder Rechtsform mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem Geschäftsführer die alleinige Vertretungsbefugnis übertragen. b) Geschäftsführer: Kunze, Hans-Georg, Versicherungskaufmann, Essen Geschäftsführer: Dr. Grünhoff, Lutz, Bochum, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen. Schwekutsch, Manfred, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20. Dezember 1965, mehrfach geändert, zuletzt durch Gesellschafterbeschluß vom 10. November 1988. b) Die Gesellschaft hat mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, als berechtigtem Unternehmen am 9./16. Dezember 1999 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 16. Dezember 1999 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. | a) 31.01.2001 Brose b) Tag der ersten Eintragung: 27.12.1965 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.01.2001. |
| 2 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Kalkofen, Lutz, Böblingen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2001 Brose | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kunze, Hans-Georg, Versicherungskaufmann, Essen | a) 03.04.2001 Brose | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Schwekutsch, Manfred, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Burbott, Marianne, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2002 Baier | ||||
| 5 | a) HOCHTIEF Insurance Broking and Risk Management Solutions GmbH | b) Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 02.06.2005 Struve | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Grünhoff, Lutz, Bochum, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Burbott, Marianne, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Burbott, Marianne, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2006 Friederizi | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kalkofen, Lutz, Böblingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kalkofen, Lutz, Böblingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2007 Schroeder | |||
| 8 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Ehlers, Albrecht, Herdecke, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2007 Wyczisk | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Opernplatz 2, 45128 Essen | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ehlers, Albrecht, Herdecke, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. jur. Stieler, Frank, Eppstein, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2009 Insel | |||
| 10 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Lohr, Burkhard, Haltern am See, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. jur. Stieler, Frank, Eppstein, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2011 Werner | ||||
| 11 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Kalkofen, Lutz, Essen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Lohr, Burkhard, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kalkofen, Lutz, Böblingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2011 Luft | |||
| 12 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sippel, Detlef, Essen, *XX.XX.XXXX Jessen, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2012 Werner | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Burbott, Marianne, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2012 Werner | ||||
| 14 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Büscher, Christian, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2012 Werner | ||||
| 15 | c) Die Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen aller Art, einschließlich Rückversicherungen, sowie die hiermit zusammenhängenden Nebenund Hilfstätigkeiten, insbesondere die Bearbeitung von Versicherungsfällen. Weiterhin die Leitung einer Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Versicherung und Rückversicherung tätig ist. Als Versicherer übernimmt die Unternehmensgruppe ausschließlich das Versicherungsgeschäft von Konzerngesellschaften und als Rückversicherer ausschließlich das Versicherungsgeschäft bei Projekten, an denen Konzerngesellschaften beteiligt sind. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 17.09.2013 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern. | a) 02.10.2013 Sastry | |||
| 16 | c) Die Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen aller Art, einschließlich Rückversicherungen, sowie die hiermit zusammenhängenden Nebenund Hilfstätigkeiten, insbesondere die Bearbeitung von Versicherungsfällen. Die Leitung einer Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Versicherung und Rückversicherung tätig ist, insbesondere für Risiken von Konzerngesellschaften. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2014 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. | a) 03.07.2014 Sastry | |||
| 17 | b) Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 30.01.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat dem zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 09.12./16.12.1999 ist durch Vertrag vom 30.01.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 10.07.2014 Sastry | ||||
| 18 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Sippel, Detlef, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jessen, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sippel, Detlef, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2014 Koormann | |||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Büscher, Christian, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2015 Koormann | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Franke, Boje, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2016 Koormann | ||||
| 21 | b) Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Alfredstraße 236, 45133 Essen | a) 25.11.2019 Koormann | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kalkofen, Lutz, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Feifel, Michael, Grenzach-Wyhlen, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2020 Koormann | ||||
| 23 | b) Nach Wohnortänderung (bisher: Grenzach- Wyhlen): Geschäftsführer: Dr. Feifel, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2021 Insel | ||||
| 24 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Franke, Boje, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Feifel, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Franke, Boje, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2023 Insel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.