Handelsregister · HRB 59190
Chronologischer Auszug
HMS Bergbau AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HMS Bergbau Agentur Aktiengesellschaft b) Berlin c) Der An- und Verkauf sowie die Vermittlung von aus dem Bergbau gewonnenen Roh- und veredelten Energiestoffen jeder Art, Bergbauausrüstungen und Know-how sowie der Im- und Export von Kohle und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | 100.000 DM | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Schernikau, Heinz, Kaufmann, , Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom : 22.07.1992 mit letzter Änderung vom 18.03.1997 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.1995 ist der Sitz der Gesellschaft von Flensburg (Amtsgericht Flensburg, HRB 3130) nach Berlin verlegt. b) Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der HMS Bergbau Agentur GmbH in eine Aktiengesellschaft entstanden. | a) 27.07.2004 Thiel b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, teilweise berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung 28.05.1996 | |
| 2 | 1. Kappes, Axel, *XX.XX.XXXX, Schildow Einzelprokura | a) 31.08.2005 Dambietz b) Blatt 82 bl. | ||||
| 3 | a) HMS Bergbau AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2006 ist die Satzung geändert in § 1 Absatz 1 (Firma). | a) 10.07.2006 Rabenow b) Beschluss Bl. 89 | |||
| 4 | 500.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2008 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt und aus Gesellschaftsmitteln auf 60.000,- EUR erhöht. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tage ist das Grundkapial um weitere 440.000,- EUR auf 500.000,- EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht und die Satzung geändert in § 3 (Stammkapital). | a) 25.08.2008 Rabenow | |||
| 5 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf sowie die Vermittlung aus dem Bergbau gewonnener Roh- und veredelter Energiestoffe jeder Art, Bergbauausrüstungen und Know-how sowie der Im- und Export von Kohle sowie alle mit diesem Geschäftszweck in Verbindung stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, als Holding-Geselschaft tätig zu werden. | 1.500.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.11.2008 ist das Grundkapital um 1.000.000,- EUR auf 1.500.000,- EUR erhöht und die Satzung vollständig neu gefasst, insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.11.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01.11.2013 gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 250.000,- EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 17.11.2008 Rabenow | ||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: An der Wuhlheide 232, 12459 Berlin | 4.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2008 ist das Grundkapital um 2.500.000,- EUR auf 4.000.000,- EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital). b) Das Genehmigte Kapital vom 09.11.2008 ist ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2008 geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01.11.2013 gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 750.000,- EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 27.11.2008 Rabenow | ||
| 7 | b) Vorstand: 2. Giese, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Königs Wusterhausen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.09.2009 Beyer | ||||
| 8 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Schernikau, Heinz, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.09.2009 Beyer | ||||
| 9 | c) Der An- und Verkauf sowie die Vermittlung von Roh- und veredelten Energiestoffen jeder Art, Bergbauausrüstungen und Know-how. Die Gesellschaft ist berechtigt, als Holding-Gesellschaft tätig zu werden. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2009 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 9 (Einberufung und Beschlussfassung), 11 (Vergütung) und 13 (Teilnahmerecht). b) Das genehmigte Kapital vom 21.11.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.10.2014 um einen Betrag bis zu 2.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.10.2009 bis zu 40.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.10.2009 bis zu 1.960.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/II) | a) 28.10.2009 Melchior | |||
| 10 | b) Die Eintragung betreffend die Schaffung von Bedingtem Kapital ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2009 bis zu 40.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2009 bis zu 1.960.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/II) | a) 02.11.2009 Melchior | ||||
| 11 | b) Die Eintragung betreffend die Schaffung eines Genehmigten Kapitals vom 28.10.2009 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.10.2014 um einen Betrag bis zu 2.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 02.12.2009 Melchior | ||||
| 12 | b) Vorstand: 3. Lorentz, Rüdiger, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2010 ist die Satzung geändert in § 13 (Teilnahmerecht). | a) 31.08.2010 Möschter | |||
| 13 | 4.370.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung erhaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 370.000,00 EUR auf 4.370.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2012 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2009/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.10.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.630.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.10.2014. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 12.04.2012 Wengert | |||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2012 ist die Satzung abgeändert in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 12.10.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 18.07.2012 ermächtigt, bis zum 18.07.2017 das Grundkapital um bis zu 2.185.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I) | a) 26.07.2012 Wengert | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Lorentz, Rüdiger | a) 02.01.2013 Beyer | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Giese, Sebastian | a) 19.02.2014 Förster | ||||
| 17 | b) Vorstand: 4. Sagemann, Bernd Johann, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 15.05.2014 Repke | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital 2014/I und 2014/II) b) Das am 12.10.2009 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2014 um bis zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2014 um bis zu 2.135.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II) | a) 25.08.2014 Schölling | ||||
| 19 | 2. Ewald, Steffen, *XX.XX.XXXX, Britz Einzelprokura | a) 15.10.2014 Tritthart | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Sagemann, Bernd Johann | a) 03.11.2014 Förster | ||||
| 21 | b) Vorstand: 5. Ewald, Steffen, *XX.XX.XXXX, Britz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Ewald, Steffen | a) 16.03.2015 Morgenstern | |||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 18.07.2012 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 19.08.2015 ermächtigt, bis zum 19.08.2020 das Grundkapital um bis zu 2.185.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 24.08.2015 Schölling | ||||
| 23 | 3. Schwindt, Dennis, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 12.01.2016 Morgenstern | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 1. Kappes, Axel | a) 28.07.2016 Reiner | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2016 ist die Satzung geändert in § 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder). | a) 06.09.2016 Schnitker | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 3. Schwindt, Dennis | a) 22.01.2018 Nuck | ||||
| 27 | b) Vorstand: 6. Schwindt, Denis, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 25.01.2018 Nuck | ||||
| 28 | b) Änderung zu Nr. 6: nach Aktualisierung der Schreibweise: Vorstand: Schwindt, Dennis, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 06.02.2018 Hohenberger | ||||
| 29 | b) Änderung zu Nr. 6: Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Schwindt, Dennis mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.05.2018 Lampe | ||||
| 30 | 4.590.588.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 220.588,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.11.2018 ist die Satzung geändert § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.964.412,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 19.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 18.01.2019 Bauhoff | |||
| 31 | Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 4.590.588,00 EUR | a) 24.01.2019 Bauhoff | ||||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Schaffung Genehmigtes Kapital 2019/I; Schaffung Bedingtes Kapital 2019/I). b) Das genehmigte Kapital vom 19.08.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das am 19.08.2014 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/II) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 07.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.08.2024 um bis zu 2.295.294,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2019 um bis zu 2.245.294,00 EUR erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/I) | a) 27.09.2019 Bauhoff | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Schernikau, Heinz | 4. Kriebel, Michael, *XX.XX.XXXX, Fredersdorf-Vogelsdorf Einzelprokura | a) 09.07.2020 Ziegra | |||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Ewald, Steffen Vorstand: 7. Moir, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.09.2020 Reiner | ||||
| 35 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2021 ist die Satzung geändert in § 11 (Vergütung Aufsichtsrat) und 13 (Teilnahmerecht Hauptversammlung). | a) 08.09.2021 Bialek | ||||
| 36 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 ist die Satzung geändert in § 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 13 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) und § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung). | a) 11.10.2023 Dr. Schilde | ||||
| 37 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2024 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13 (Teilnahmerecht). b) Das genehmigte Kapital vom 07.08.2019 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hautpversammlung vom 13.08.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um bis zu 2.295.294,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/ I) Das am 07.08.2019 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2019/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2024 umbis zu 2.245.294,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I) | a) 03.09.2024 Schmidt | ||||
| 38 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2025 ist die Satzung geändert in §§ 9 (Aufsichtsrat: Einberufung und Beschlussfassung), 11 (Aufsichtsrat: Vergütung) und 13 (Hauptversammlung: Teilnahmerecht). | a) 22.09.2025 Schmidt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.