Handelsregister · HRB 11528
Chronologischer Auszug
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hitachi Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Düsseldorf Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Feldkirchen bei München, Feldkirchen bei München (HRB 100022, Amtsgericht München) c) Der Handel einschließlich des Im- und Exports mit allen Erzeugnissen der Hitachi Ltd. in Tokyo und verbundenen Unternehmen, insbesondere der Handel mit Kälte- und Klimaanlagen sowie der Handel mit industriellen und elektronischen Elementen sowie allen artverwandten Erzeugnissen sowie die Vornahme aller Rechtsgeschäfte und Handlungen, die diesen Geschäftszweck unmittelbar und mittelbar fördern. | 5.200.000,00 EUR | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer und einem Prokuristen gemeinschaftlich vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann auch in diesem Fall einzelne oder alle Geschäftsführer zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft ermächtigen. b) Geschäftsführer: Zielke, Holger, Diplom-Ingenieur, Fürstenfeldbruck einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Trowbridge, Matthew, St. Albans, Herts/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Tsukada, Minoru, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Shimizu, Toshio, Düsseldorf Suzuki, Hiroyuki, Okita Omaki Urawa City/Japan Potschkat, Ralph Wilfried, München, *XX.XX.XXXX Kawase, Kenichi, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Schmitz, Gerd, Ilmmünster, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 7. Januar 1969 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. November 2000 geändert. | a) 30.10.2001 Just b) Tag der ersten Eintragung: 23.01.1969 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.10.2001. Gesellschaftsvertrag Blatt 31 Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Shimizu, Toshio, Düsseldorf Prokura erloschen: Suzuki, Hiroyuki, Okita Omaki Urawa City/Japan Einzelprokura: Kobayashi, Kunio, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2001 Meyer | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Trowbridge, Matthew, St. Albans, Herts/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Tsukada, Minoru, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Thorne, Peter Berkeley, Thame, Oxon/ Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Kosugi, Kenichiro, London W1W 7ER/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Tolan, Anthony, Buckinghamshire/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Rowe, Simon Lewis Richard, Streatley-on- Thames, Berkshire/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2002 Detlefsen | |||
| 4 | 5.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25. Juli 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 300.000,00 auf EUR 5.500.000,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der Hitachi "Kaden" Service (Europe) GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 51853) beschlossen. | a) 07.10.2002 Koelpin b) Beschluss Blatt 81 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 66 ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.02 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der HITACHI "Kaden " Service ( Europe) GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 51853) verschmolzen. | a) 17.01.2003 Koelpin b) Verschmelzungsvertrag Blatt 71 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 81, 80 Sonderband | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zielke, Holger, Diplom-Ingenieur, Fürstenfeldbruck | a) 08.04.2003 Detlefsen | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kosugi, Kenichiro, London W1W 7ER/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Yoshikawa, Shuhei, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Kawase, Kenichi, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2003 Allwicher | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.03.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung der Renesas Technology Europe GmbH vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Renesas Technology Europe GmbH mit Sitz in Ratingen ( Amtsgericht Düsseldorf HRB 44903) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 03.03.2004 Koelpin b) Spaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 54 ff. Sonderbad Zustimmungsbeschlüsse Blatt 85 f., 87 ff. Sonderband | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Kobayashi, Kunio, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitz, Gerd, Ilmmünster, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Mori, Tetsuya, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2004 Detlefsen | ||||
| 10 | Einzelprokura: Mizuno, Kentaro, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2005 Detlefsen | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Thorne, Peter Berkeley, Thame, Oxon/ Großbritannien, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Nakagawa, Keiji, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2006 Detlefsen | |||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Smith, Geoffrey Robert, Crondall, Farnham, Surrey/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.10.2006 Detlefsen | ||||
| 13 | b) Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Feldkirchen bei München, 85622 Feldkirchen | a) 13.02.2007 Detlefsen b) Eintragung lfd. Nr. 1 Sp. 2 b) bzgl. der Zweigniederlassung gem. Art. 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen geändert. | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Yoshikawa, Shuhei, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kawamoto, Satoshi, Tokyo, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 26.06.2007 Detlefsen | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Smith, Geoffrey Robert, Crondall, Farnham, Surrey/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Yamamoto, Natsuki, London/ Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.03.2008 Detlefsen | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Rowe, Simon Lewis Richard, Streatley-on- Thames, Berkshire/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2008 Detlefsen | ||||
| 17 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Am Seestern 18 (Euro-Center), 40547 Düsseldorf | a) 10.12.2009 Assmann | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Potschkat, Ralph Wilfried, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mizuno, Kentaro, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Bischoff, Silja, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2010 Detlefsen | ||||
| 19 | b) Hitachi Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung Zweigniederlassung Feldkirchen bei München, 85622 Feldkirchen, Geschäftsanschrift: Dornacher Str. 3, 85622 Feldkirchen bei München | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Yamamoto, Natsuki, London/ Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Pierce, Stephen Keith, Berkshire, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | b) Die Zweigniederlassung Feldkirchen bei München in 85622 Feldkirchen ist aufgehoben. | a) 31.05.2010 Kordus | ||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kawamoto, Satoshi, Tokyo, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Minesaki, Tsunetoshi, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.06.2010 Kordus | ||||
| 21 | Einzelprokura: Nomura, Shuhei, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2010 Kordus | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Mori, Tetsuya, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nakagawa, Keiji, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Shinoki, Naoya, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kawase, Kenichi, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Minesaki, Tsunetoshi, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sunayama, Kazuhiro, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 26.04.2013 Detlefsen | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Nomura, Shuhei, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Shinoki, Naoya, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Nakano, Tatsuya, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2013 Detlefsen | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Tolan, Anthony, Buckinghamshire/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Newton, Carl William, Caversham, Reading, Berkshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 04.03.2014 Detlefsen | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Kawase, Kenichi, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Gregory, Joseph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2014 Detlefsen | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hofelich, Pablo Roman, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.03.2015 Detlefsen | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sunayama, Kazuhiro, London/Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: de Pommereau, Louis Ignace Guillaume Marie, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 26.05.2015 Detlefsen | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hofelich, Pablo Roman, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2016 Allwicher | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Gregory, Joseph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Gregory, Joseph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2017 Allwicher | |||
| 31 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Ogura, Yoshiyuki, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.04.2017 Detlefsen | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Bischoff, Silja, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2017 Wandres | ||||
| 33 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Niederkasseler Lohweg 191, 40547 Düsseldorf | a) 13.12.2017 Wandres | ||||
| 34 | Einzelprokura: Ditmann, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2018 Krommes | ||||
| 35 | Einzelprokura: Dittmann, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2018 Krommes b) Eintragung laufende Nr. 34 von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 36 | Einzelprokura: Kodachi, Takeo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2019 Krommes | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: de Pommereau, Louis Ignace Guillaume Marie, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2020 Krommes | ||||
| 38 | c) Der Handel, einschließlich Import und Export, mit allen Produkten von Hitachi Ltd. in Tokio und verbundenen Unternehmen, insbesondere der Handel mit industriellen und/oder elektronischen Elementen, insbesondere in den Bereichen Mobilität, Energie, Kluges Leben (Smart Life), Industrie und Informationstechnologie oder solchen zusätzlichen Geschäftsbereichen, die das Unternehmen in Zukunft übernehmen wird, die Entwicklung softwarebasierter digitaler Lösungen in Bezug auf solche Geschäftsbereiche und alle damit verbundenen Produkte. Zweck des Unternehmens ist, für Hitachi Ltd. in Tokio und verbundene Unternehmen als Käufer der von ihnen benötigten Produkte/Dienstleistungen zu fungieren sowie im Namen von Hitachi Ltd. in Tokio und der mit ihr verbundenen Unternehmen Regierungs- und Außenbeziehungen mit Regierungen, Behörden und Dritten zu pflegen und zu verwalten und sowohl Umweltaktivitäten als auch verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln innerhalb der Hitachi-Gruppe zu unterstützen und zu fördern. Durchführung aller Unternehmensund Dienstleistungsaktivitäten sowie von Rechtsgeschäften und -handlungen, die im Einklang mit den oben genannten Zielen stehen, um direkt und indirekt die oben genannten Geschäftszwecke fördern. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 11.11.2020 Sönnichsen | |||
| 39 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Nishida, Naotoshi, Cescent, Brentford / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Ogura, Yoshiyuki, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2021 Krommes | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Kodachi, Takeo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nakano, Tatsuya, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Nishigata, Koichi, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Sugimura, Kazuyuki, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2022 Peetz | ||||
| 41 | Einzelprokura: Kintscher, Stefan, Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2022 Krommes | ||||
| 42 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung, 1040 Brüssel/Belgien (Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises, eingetragen unter der Nummer 9001.352.154) EUID: BEKBOBCE.9001.352.154, Geschäftsanschrift: Rue d'Arlon 80, Aarlenstraat 80, 1040 Brüssel/Belgien | a) 16.11.2022 Krommes | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Nishida, Naotoshi, Cescent, Brentford / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2023 Krommes |
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