Handelsregister · HRB 80155
Chronologischer Auszug
HiSolutions AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HiSolutions AG b) Berlin c) Die Informationstechnologieberatung, die Entwicklung und der Vertrieb von Individual- und Standardsoftware, die Konzeption und Einführung von Informationstechnologie-Systemlösungen, Schulungs-, Support- und Serviceleistungen für den Betrieb von Informationstechnologie- Lösungen, die Entwicklung und Umsetzung von Informationstechnologie-Sicherheitskonzepten, die Konzeption, Entwicklung und der Betrieb von Internet-/Intranet-Anwendungen, Fullservice- Agenturleistungen für interaktives Marketing, die Konzeption und Entwicklung von Anwendungen für Neue Medien. | 52.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft von den Vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstandsmitglied: 1. Grosser, René, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstandsmitglied: 2. Heinrich, Torsten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstandsmitglied: 3. Kob, Timo, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstandsmitglied: 4. Langhoff, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 25.08.2000 mit Änderung vom 23.03.2001 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Hisolutions Software GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 65245) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 25.08.2000;23.03.2001. Der Vorstand ist durch die Satzung vom 25.08.2000/23.03.2001 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2005 um 26.000 EUR zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2001/I) Auf Grund der Satzung vom 25.08.2000/23.03.2001 ist das Grundkapital um 5.000 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 2001/I) | a) 28.06.2004 Henning b) Tag der ersten Eintragung 22.05.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 1. Bley, Holger, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 2. Geschonneck, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 15.11.2006 Wagner b) Bl.60 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 1. Grosser, René | a) 21.02.2008 Lampe | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 2. Geschonneck, Alexander | a) 13.08.2008 Hagen | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Bouchéstr. 12, 12435 Berlin | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.06.2009, dem die Gesellschafter- bzw. Hauptversammlungen am selben Tage zugestimmt haben, Teile ihres Vermögens in Form des Teilbetriebs HiScout als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung auf die DB3 GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 119470) übertragen. | a) 17.08.2009 Quellhorst | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Schloßstraße 1, 12163 Berlin | a) 25.05.2020 Kremer | ||||
| 7 | a) Nach der mit Ermächtigung der Hauptversammlung durch Beschluss vom 20.12.2017 ohne Kapitalherabsetzung erfolgten Einziehung von Stückaktien durch Beschluss des Vorstands vom 20.12.2017 ist die Fassung der Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2017 geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien). | a) 09.05.2023 Kiesel | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.01.2022 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien). | a) 22.05.2024 Dr. Schilde | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2025 ist die Satzung geändert in § 7 (Aufsichtsrat). | a) 03.12.2025 Hertz-Eichenrode | ||||
| 10 | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2026 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien) , § 6 (Vorstand), § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Aufsichtsrat), § 16 (Aufsichtsrat), § 17 (Hauptversammlung), § 18 (Hauptversammlung). | a) 14.01.2026 Hertz-Eichenrode | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Heinrich, Torsten Nicht mehr Vorstandsmitglied: 3. Kob, Timo Nicht mehr Vorstandsmitglied: 4. Langhoff, Michael Vorstand: 5. Bley, Holger, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 6. Lüdeking, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 7. Nees, Stefan Max, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 8. Rustemeyer, Frank Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 1. Bley, Holger | a) 23.01.2026 Morgenstern | |||
| 12 | b) Die Eintragung zu Nr. 6 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Lüdeking, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 27.01.2026 Morgenstern |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.