Handelsregister · HRB 125378
Chronologischer Auszug
HIH KVG-Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HIH Invest GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Kehrwieder 8, 20457 Hamburg c) die Beteiligung an Grundstücksgesellschaften, die Beratung und Betreuung Dritter bei Investitionen und Desinvestitionen auf dem Immobilienmarkt, die Auswahl und Bewertung von Immobilien sowie die Konzeption von Immobilienanlageprodukten. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten aller Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. | 1.800.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Marienfeldt, Erik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 07.11.2012 mit Änderung vom 21.11.2012 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HIH Invest AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 79309) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 07.11.2012 mit Änderung vom 21.11.2012. | a) 28.11.2012 Brehmer | |
| 2 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Best, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.12.2012 Krenzer | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Habert, Stefan, Stapelfeld, *XX.XX.XXXX Kunath, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2013 Brehmer b) Eintragung Nr. 1 Spalte 5 vom 28.11.2012 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt. | ||||
| 4 | 3.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 07.02.2013 Brehmer | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Henne, Martin, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Luschnat, Ralf Jörg, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2013 Krenzer | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gertrudenstraße 9, 20095 Hamburg | a) 29.04.2014 Krenzer | ||||
| 7 | 3.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 3.100.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 50200) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.08.2014 Teile des Vermögens der HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 50200) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 15.09.2014 wirksam geworden. | a) 15.09.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 7 | |||
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Nietner, Jens, Reinbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Best, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Kunath, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2015 Schiller | |||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Habert, Stefan, Stapelfeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Doyen, Torsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Dr. Habert, Stefan, Stapelfeld, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2015 Wendt b) Fall 9 | |||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Coridaß, Eitel, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Ertle, Andreas, Winsen (Luhe), *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Eggert, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Schultz, Andreas, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Lehmann, Hans-Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.04.2015 Schiller | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Brenner, Marco, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2016 Krenzer | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Coridaß, Eitel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2016 Krenzer | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Doyen, Torsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2017 Zacharias | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Gold, Felix, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.04.2017 Helbig | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Cohn-Heeren, Daniela, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Schneider, Michael, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Daum, Klaus, Lüneburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Priester, Malte Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.06.2017 Krenzer | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schmitt, Markus J., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.11.2017 Krenzer b) Fall 17 | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Priester, Malte Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2018 Krenzer | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Habert, Stefan, Stapelfeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2018 Schielke | ||||
| 19 | b) Bestellt Geschäftsführer: Zurmühlen, Jörn, Ratingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2018 Zacharias | ||||
| 20 | b) Mit der HIH Real Estate GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 50200) als herrschendem Unternehmen ist am 30.10.2018 ein Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.11.2018 Heynen b) Fall 22 | ||||
| 21 | b) Bestellt Geschäftsführer: Böhnke, Heiko Rudolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Brenner, Marco, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2019 Zacharias | |||
| 22 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Daum, Klaus, Lüneburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Gold, Felix, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2019 Zacharias | ||||
| 23 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schmidt, Christian, Lütjensee, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2020 Zacharias | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schultz, Andreas, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2020 Zacharias | ||||
| 25 | b) Bestellt Geschäftsführer: Demmler, Carsten Gustav, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.12.2020 Rullmann | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmitt, Markus J., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2021 Krenzer | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Lehmann, Hans-Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Meyen, Felix, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.05.2022 Zacharias | ||||
| 28 | b) Berichtigt (Geburtsdatum), nun Geschäftsführer: Meyen, Felix, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.05.2022 Thimm b) Eintragung Nr. 27 Spalte 4 b) vom 23.05.2022 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Böhnke, Heiko Rudolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2022 Zacharias | ||||
| 30 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ericusspitze 1, 20457 Hamburg | a) 24.11.2022 Zacharias | ||||
| 31 | a) HIH KVG-Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 09.06.2023 Simon-Wiehl b) Fall 33 | |||
| 32 | Prokura erloschen Henne, Martin, Pinneberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2023 Zacharias | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Zurmühlen, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Nietner, Jens, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2024 Düsterhöft | ||||
| 34 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dreisigacker, Kai Nelson, Barmstedt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Dylong, Annika, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2024 Düsterhöft |
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