Handelsregister · HRB 19372
Chronologischer Auszug
HHLA International GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HPC Hamburg Port Consulting Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Hamburg c) (1) Die Projektberatung, -Planung und - Durchführung im Bereich der Hafen- und Verkehrswirtschaft sowie die Managementund Organisationsberatung einschließlich der Bereiche Informationswesen, Datenverarbeitung und Personal. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. | 2.000.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Klatt, Gunter, Ingenieur, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Reumann, Dierk, Hamburg Schmöcker, Klaus, Hamburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1976 zuletzt geändert am 15.09.1989 b) Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 1902 - herrschende Gesellschaft) ist am 20.04.1977 ein Beherrschungsvertrag und am 20.03.1977 mit Neufassung vom 26.06.1989 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worde, dem die Gesellschafter beider Gesellschaften am 31.08. und 15. 09.1989 zugestimmt haben. | a) 17.06.2002 Kastanias b) Gesellschaftsvertrag Blatt 149 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.02.1977 |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Klatt, Gunter, Ingenieur, Hamburg Bestellt: Geschäftsführer: Reumann, Dierk, Dipl.-Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Reumann, Dierk, Hamburg | a) 07.02.2003 Fuchs | |||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Koch, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 29.12.2003 Krenzer | ||||
| 4 | b) Geändert bzw. berichtigt (Vertretung), nun: Geschäftsführer: Reumann, Dierk, Dipl.-Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 05.01.2004 Krenzer b) Eintragung Nr. 3 Spalte 4 b) vom 29.12.2003 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt. | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Daniels, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2004 Krenzer | ||||
| 6 | c) (1) Die Projektberatung, -Planung und - Durchführung im Bereich der Hafen- und Verkehrswirtschaft sowie die Managementund Organisationsberatung einschließlich der Bereiche Informationswesen, Datenverarbeitung und Personal sowie der Betrieb von Hafenumschlagsanlagen, jeweils im In- und Ausland. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2005 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 14 (Bekanntmachungen). | a) 10.08.2005 Lux b) Gesellschaftsvertrag Blatt 166 ff. Sonderband 2 | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Container Terminal Altenwerder - Am Ballinkai 1, 21129 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Schmöcker, Klaus, Hamburg | a) 28.01.2009 Schlobohm | ||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Koch, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2009 Schlobohm | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Reumann, Dierk, Dipl.-Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2010 Krenzer | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Scholl, Rainer, Pinneberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2010 Krenzer | ||||
| 11 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun Geschäftsführer: Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 24.09.2013 Fritsch | |||
| 12 | b) Der mit der Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 1902) am 20.04.1977 abgeschlossene und am 26.06.1989 neugefaßte Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 10.04.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 14.07.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 22 | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Kasiske, Felix, Wohltorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Kinkhorst, Henning, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 04.11.2014 Schiller | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2015 Repinski | ||||
| 15 | Prokura erloschen Dr. Scholl, Rainer, Pinneberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2016 Krenzer | ||||
| 16 | a) HHLA International GmbH c) Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung an Unternehmen im Ausland, die sich mit Geschäften der Hafenverkehrswirtschaft und Logistik befassen. | 369.310,00 EUR | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 17.08.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.000,000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,76 zur Durchführung der Abspaltung eines Teils ihres Vermögens und im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um EUR 653.273,76 auf EUR 369.310,00 herabzusetzen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 1 Satz 1 (Firma), 2 (Unternehmensgegenstand), 3 (Stammkapital) und 5 (Geschäftsführung) vollständig neu zu fassen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2016 und der Gesellschafterversammlung der HHLA Hafenprojektgesellschaft mbH (künftig firmierend: HPC Hamburg Port Consulting GmbH) vom 17.08.2016 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HHLA Hafenprojektgesellschaft mbH (künftig firmierend: HPC Hamburg Port Consulting GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 140881) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 23.09.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 26 | |
| 17 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kinkhorst, Henning, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Kasiske, Felix, Wohltorf, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Wind, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Daniels, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2016 Zacharias | |||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Sweens, Philip Joseph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.07.2017 Krenzer | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Wind, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2017 Krenzer | ||||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5, 7, 9 und 10 beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der POLZUG Intermodal GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 49371) verschmolzen. | a) 31.08.2018 Heynen b) Fall 31 | |||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 22.11.2018 Heynen b) Fall 32 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Dohm, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Brockmann, Pascal, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2021 Krenzer | ||||
| 23 | Prokura erloschen Brockmann, Pascal, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brosius, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2024 Düsterhöft |
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