Handelsregister · HRB 16106
Chronologischer Auszug
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH b) Hamburg c) Verwaltung von Kapitalbeteiligungen und Immobilien. | 215.000.000,0 0 EUR | a) Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Die Geschäftsführer sind berechtigt, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als Vertreter eines Dritten abzuschließen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181 BGB). b) Geschäftsführer: Greve, Heino, Dipl.-Volkswirt, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Fritsch, Rolf, Drochtersen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Reuß, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.05.1973 zuletzt geändert am 10.08.2000 | a) 19.06.2002 Holler b) Gesellschaftsvertrag Blatt 168 ff. Sonderband 6 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 07.12.1973 | |
| 2 | b) Geschäftsführer: Dr. Reuß, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.09.2002 Bruns b) In Ergänzung der Eintragung vom 19.06.2002 nachgetragen. | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7, 8, 9, 11, 14 und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 16.01.2004 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Gesellschaftsvertrag Blatt 194 ff. Sonderband 7 | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Fritsch, Rolf, Drochtersen, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2004 Krenzer | ||||
| 5 | a) HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH c) (1) das Management von Kapitalbeteiligungen und Immobilien. (2) Die Gesellschaft kann alle mit dem Management von Kapitalbeteiligungen unmittelbar oder mittelbar in Verbindung stehenden Geschäfte betreiben, insbesondere als geschäftsführende Holdinggesellschaft eine einheitliche Leitung für die jeweils finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliederten Unternehmen ausüben. (3) Die Gesellschaft kann im Rahmen des lmmobilienmanagements Grundstücke und Gebäude erwerben, diese vermieten bzw. verpachten, die erforderlichen Baumaßnahmen einschließlich von Neubauten durchführen, die jeweiligen Finanzierungen tätigen sowie damit zusammenhängende oder ergänzende Tätigkeiten vornehmen. Die operative Durchführung hat die Gesellschaft soweit wie möglich geeigneten Betriebsgesellschaften zu übertragen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 04.06.2007 Cramer | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Gustav-Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg | a) 18.08.2009 Schiller | ||||
| 7 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Klemmt-Nissen, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 06.04.2010 Krenzer | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Greve, Heino, Dipl.-Volkswirt, Kaufmann, Hamburg | a) 10.05.2010 Krenzer | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Bödeker-Schoemann, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Reuß, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2011 Krenzer | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit folgenden Gesellschaften verschmolzen: a) GWG - Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 85450); b) HHLA - Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 85455); c) HWW - Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 85454); d) spriag - Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 85452). | a) 03.09.2015 Dr. Mosenheuer b) Fall 39 | ||||
| 11 | c) (1) Gegenstand des Unternehmens ist das Management von Beteiligungen und Immobilien. (2) Die Gesellschaft kann alle mit dem Management von Kapitalbeteiligungen unmittelbar oder mittelbar in Verbindung stehenden Geschäfte betreiben, insbesondere als geschäftsführende Holdinggesellschaft eine einheitliche Leitung für die jeweils finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliederten Unternehmen ausüben. (3) Die Gesellschaft kann im Rahmen des Immobilienmanagements Grundstücke und Gebäude erwerben, diese vermieten bzw. verpachten, die erforderlichen Baumaßnahmen einschließlich von Neubauten durchführen, die jeweiligen Finanzierungen tätigen sowie damit zusammenhängende oder ergänzende Tätigkeiten vornehmen. Die Gesellschaft kann auch immobilienwirtschaftliche Dienstleistungen für die FHH gegen angemessene Vergütung übernehmen. (4) Die Gesellschaft hat die sonstigen vom Senat festgelegten öffentlichen Interessen zu beachten. | a) Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Dr. Klemmt-Nissen, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Bödeker-Schoemann, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 6 (Vertretung). Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 6 (Vertretung), 10, 11 und 13 sowie die Einfügung eines neuen § 14 beschlossen. Die bisherigen §§ 14 bis 16 sind nunmehr die §§ 15 bis 17. | a) 01.02.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 40 | ||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Niklas, Isabella, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Jensen, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Bödeker-Schoemann, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2018 Zacharias | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Klemmt-Nissen, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2018 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.