Historischer Auszug

Vorstand Persönlich haftende der b) Sitz 9 Gesellschafter St kapital CE c) Gegenstand des Unternehmens MM pa Geschäftsführer Abwickler Rechtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 2 | 1 la) 7 50.000 DM. Bernhard Schmidt, bie bis 5 CASIA Immobilienmanagement GmbH | igeb. 15.10.1954, tsgerichts Düsseldorf ein » | Mainz rokura Bernd Schmidt ist_erloschen. ) | i | Frankfurt am Main | iGünter Thiel, rokura gemeinsam mit einem Geschäfts- | igeb. 20.02.1952, ührer oder einem anderen Prokuri- c) | iLich ten: i Immobilienserviceleistungen zugun- | i 2.) Wolf-Eckart Schröder, | sten der RHEINHYP Rheinische Hypo-- | Ä i | Neu-Isenburg; thekenbank AG, insbesondere der Er- : ; 8. ) Norbert Thiemann, Oberursel; werb, die Belastung, die Bebauun | die Vermietung, die Verwaltung und e Veräußerung von bebauten und | unbebauten Grundstücken und grund- | stücksgleichen Rechten, die von der RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank. | AG_beliehen wurden, sowie der EL | |stücksgleichen Rechten einschließ. Iich ihrer Bebauung_zur_Schaffung i von Geschäftsräumen der _RH Geschäftsräumen der RHEINHYP | Rheinische Hypothekenbank AG, ni | im wesentlichen solche Geschäfte... i durchgeführt werden, die eine Hypo- | £hekenbank durchführen darf. Ge- |8c chäfte, die einer Genehmigung nach | dem Kreditwesengesetz bedürfen, werden nicht betrieben. / | | [Serien SS > { 3 1 a) CASIA Imnobilien-Management GmbH geb. 11.02.1955, | Geschäftsführer oder einem anderen Büttelborn i Prokuristen: c) / | H .. Immobilienserviceleistungen zu Gun? 4.) Marcus Jünger, geb. 25.01.1968, Trebur; 5.) Eva-Maria Pfeifer, geb. 19.01.1971, Friedberg; sten der Eurohypo Aktiengesell- schaft, insbesondere der Erwerb, die Belastung, die Bebauung, die Vermietung, die Verwaltung und die Veräußerung von bebauten und unbe+ | bauten Grundstücken und grund- | stücksgleichen Rechten, die von ddr RS 102 Karteiblatt HR B JVA Darmstadt desellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. September 1977 i abgeschlossen. (LO Er ist mehrfach, zuletzt am 18. April 1986 geändert. i b) durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 04. De- desell- zember 1998 sind Firma und Gegenstand geändert, der Sitz _schaftsver- von Düsseldorf nach Frankfurt am Main verlegt und der Ge- trag Blatt sellschaftsvertrag in $ 1 (Firma, Sitz), sowie in $ 2 (Ge- 14 ff. dgenstand des Unternehmens) und $ 4 (Geschäftsführung) ge- Sonderband ändert und insgesamt neu gefaßt. | i Bisher Die bisher im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf Amtsgericht dingetragenen Dr. Guido Schleiffer und Bernd Arnold sind Düsseldorf nicht mehr Geschäftsführer. HRB 12904 Bernhard Schmidt und Günter Thiel sind zu Geschäftsführern bestellt. Sie vertreten ein jeder gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen. Ist einer von ihnen alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein. gie sind berechtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesell- schaft abzuschließen ($ 181 BGB). i NL, Zwischen der Gesellschaft und der RHEINHYP Rheinische 112, 7.2000 Hypothekenbank AG, Frankfurt/Main als herrschendem Unternehmen ist am 22. Dezember 1998 ein Beherıschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die „7 Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 1. Juli 1999 wg zugestimmt hat. | $) Bl. 46 ff. Sonderband | urgettare-Etebtu-——rokuragemeinsam-mit_einen————— Durch Beschluß de sellschafterversammlung vom ; ‘ 14. November 2002 ist der Gesellschaftsvertrag BUS | Ziffer 1 (Firma) sowie in $ 2 Ziffer 1 (Gegenstand des | Unternehmens) geändert. | Ekkehard Liebig ist zum Geschäftsführer bestellt. I Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen. i Ist er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein. i Er ist berechtigt, mit sich im eigenen Namen oder als i Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der ! Gesellschaft abzuschließen ($ 181 BGB). Fortsetzung Rückseite a)4.8.1999 " a)9.1.2003 (Hartmann) | b) i Bl. 87 ff. | Sonderband

Rückseite von Blatt Vorstand Persönlich haftende ; | Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung | und Unterschrift b) Bemerkungen oder Stammkapital Fr 4 Unternehmens Geschäftsführer c) Gegenstand des Unternehmen DM A Abwickler 2 3 4 5 7 | i ] i | Eurohypo Aktiengesellschaft belie- | | | i hen wurden, | | | | | | sowie der Erwerb von Grundstücken | ; | ; i und grundstücksgleichen Rechten | A i einschließlich ihrer Bebauung zur i ; i i Schaffung von Geschäftsräumen der i | | Eurohypo Aktiengesellschaft, | | i wobei im wesentlichen solche i Geschäfte durchgeführt werden, die! i ' eine Hypothekenbank durchführen i | darf. | Geschäfte, die einer Genehmigung | | nach dem Kreditwesengesetz | | bedürfen, werden nicht betrieben. | vn SS HE N A... SE 4 | 25. 600 EUR | Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 19. a)16.7.2003 | i { Mai 2003 und 14. Juli 2003 ist das Stammkapital unter f i Ümstellung auf Euro aus Gesellschaftsmitteln um 35,406 IM | | | i . Euro auf 25.600 Euro erhöht und der Gesellschaftsvertrag | | | i in $ 3 (Stammkapital) sowie durch Einfügen eines neuen $ 5 (Sen) i i i i (Verwaltungsrat) geändert. Der bisherige $ 5 des | i Gesellschaftsvertrages ist jetzt $ 6, der bisherige $ 6 B) | i wurde geändert und neu gefaßt und ist nunmehr $ 7 Bl. 102 ff. | i i i (Jahresabschluß, Lagebericht), die bisherigen $8$ 7 und 8 Sonderhband; | | ] geändert. } ff. SB | | ; Bilanzen M | ; i — a Sn kn ke a a Se ee a ag Tr A S a kat a ar ee u nr a A N a N ER A FE a a a: | | ‚7 | i | ' ! | ; in | i i | | { i | | | { | | | | | | { 1 j ; | | Fortsetzung auf dem .......... ten Blatt