Handelsregister · HRB 113027
Chronologischer Auszug
heygold SE · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) heygold SE b) Köln Geschäftsanschrift: c/o Motorworld, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln c) Der Gegenstand des Unternehmens besteht darin, Beratungs-, Vermittlungsund Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tocherunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | 2.416.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführender Direktor: Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 28.08.2020 Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat beschlossen, den Sitz von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 120804) nach Köln zu verlegen und § 1 Ziffer 2 zu ändern sowie die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Ziffer 2 zu ändern. Ferner hat die Hauptversammlung vom 07.10.2022 beschlossen, das Grundkapital um 2.166.000,00 EUR gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 3 der Satzung wurde entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat darüber hinaus beschlossen, das genehmigte Kapital 2020 aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital 2022 zu schaffen. § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung durch Sacheinlagen am 07.10.2022 Nachgründungs-, Zeichnungsund Einbringungsverträge mit Herrn Emrah Belim, Herrn Uwe Gruttmann, Herrn Jörg Gereon Lorbach, Herrn Heinz Wieland, Herrn Harald Wirth sowie den Herren Manmohan Lal und Ali Gharib geschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat diesen Verträgen zugestimmt. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2022 ermächtigt für höchstens fünf Jahre nach Eintragung des Genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 1.208.000,00 durch Ausgabe von 1.208.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmalig oder mehrmals gegen Bar-- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Bezugsrecht kann auch mittelbar gewährt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden. | a) 19.12.2022 Engeland | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführenden Direktor: Lorbach, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.01.2023 Li | ||||
| 3 | c) - der Handel mit und von Edelmetallen, - die Entwicklung von tokenisierten Finanzprodukten, - der Vertrieb von Gutscheinen zum Sachbezug, - die Veräußerung von Miteigentumsanteilen an einem definierten Sammelbestand, - die Veräußerung von Token als Nachweis für die Miteigentumsanteile am Sammelbestand, - die Entwicklung, Betrieb und Vertrieb eines Paybacksystems, insbesondere eines Punktesystems in Form von "Goldnuggets" | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat beschlossen, den Unternehmensgegenstand zu ändern. | a) 29.03.2023 Engeland | |||
| 4 | 2.477.693,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 200.000,00 EUR beschlossen. Der Verwaltungsrat hat am 05.04.2023 die Änderung des § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 61.693,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 2.477.693,00 EUR. | a) 27.06.2023 Keusch | |||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Marzellenstrasse 12, 50667 Köln | 108.860.672,0 0 EUR | a) Die ordentliche Hauptversammlung vom 17. November 2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 106.382.979,00 EUR auf 108.860.672 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. b) Die heygold SE hat am 18. November 2023 mit Herrn Jan Eric Malkus einen Nachgründungs-, Zeichnungs- und Einbringungsvertrag im Sinne des § 52 Abs. 1 AktG geschlossen. Dieser Vertrag hat die Einbringung und Übertragung sämtlicher Gesellschaftsanteile an der Duronga Holdings Limited mit Sitz in Nicosia, Zypern (eingetragen im Register des Department of Registrar of Companies and lntellectual Property (Abteilung Unternehmen) unter der Registernummer HE 323664), im Rahmen der Kapitalerhöhung als Sacheinlage vom 17.11.2023, zum Inhalt. Die ordentliche Hauptversammlung der heygold SE vom 17. November 2023 hat der Sachkapitalerhöhung sowie dem Abschluss des vorgenannten Nachgründungs-, Zeichnungsund Einbringungsvertrags gemäß Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. § 52 AktG zugestimmt. | a) 22.12.2023 Keusch | ||
| 6 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Dauer), in § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands), in § 8 (Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft), in § 9 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), in § 10 (Vorsitzender und Stellvertretender), in § 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung), in § 12 (Geschäftsordnung), in § 13 (Auslagenersatz, Vergütung), in § 14 (Verschwiegenheit der Mitglieder des Aufsichtsrats), in §§ 15, 16, welche leer bleiben, in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung), Absatz 1 und 6, in § 20 (Versammlungsleitung), in § 22 (Gewinnverwendung), in § 23 (Satzungsänderungen), beschlossen. | a) 22.12.2023 Keusch | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 18 Absatz 3, 4 und 7 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2023 sowie die Änderung von § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ein bedingtes Kapital wurde geschaffen und § 4 (Bedingtes Kapital) wurde geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 16. November 2028 um insgesamt bis zu EUR 10.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.238.846,00 durch Ausgabe von bis zu 1.238.846 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). | a) 22.12.2023 Keusch | ||||
| 8 | b) Nach Änderung der Funktion nunmehr: Vorstand: Lorbach, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.01.2024 Keßler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.