Handelsregister · HRB 361
Chronologischer Auszug
Heyde AG · Amtsgericht Friedberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Heyde AG b) Bad Nauheim c) Die Beratung von Unternehmen aller Art bei der Entwicklung ihrer organisatorischen Struktur. Die Beratung erstreckt sich insbesondere auf den Einsatz der Informationstechnik zur Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation in Unternehmen. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Aufgaben nach Abs.1auch Programme der elektronischen Datenverarbeitung und Programmpakete entwickeln. Gegenstand des Unternehmens ist auch die gewerbliche Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte zum Zwecke der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Tätigkeitsgebiete. Die Gesellschaft kann auch die persönliche Haftung in oder die Geschäftsführung für andere Unternehmen übernehmen. | 49.165.769,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Vorstand: Dr. Kleingarn, Holger, Dipl. Kaufm, Schwalbach, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Dipl.-Kaufmann Wittenborg, Dirk, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX stellv. Vorstandsvorsitzender: Salzinger, Bertram, Dipl.-Math., Schöffengrund, *XX.XX.XXXX Vorstand: Buchholz, Axel, Lindau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Dieter, Dipl.Ing. oec., Dresden Dr. Blüthner, Bernhard, Dipl.Ing., Dresden Dipl.-Wirt.-Ing. Böhm, Frank, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Erbslöh, Ludwig, Dipl.-Mathematiker, Essen Dr. Gutmann, Jürgen, Dipl. Math., Wiesbaden Dr. Hasse, Olaf, Dipl.-Physiker, Rheurdt, *XX.XX.XXXX Hausner, Michael, Dipl.Ing., Friedberg (Hessen) Henning, Bernd, Betriebswirt EDV, Betriebswirt EDV Dr. Kühle, Frank, Informatiker, Bad Nauheim Lahnstein, Johannes, Dipl.-Math., Dornburg Lindemann, Friedhelm, Dipl.Ing., Heiligenhaus Lück, Ulrich, Systemtechniker, Gevelsberg Mattern, Olaf, System-Engineer, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Dipl.- Wirt.- Informatiker Miszori, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Dr. Nagel, Siegfried, Dipl.-Physiker, Bürgeln Pfuhl, Wilfried, Dipl.-Mathematiker, Münzenberg Ruppel, Axel, Dipl.-Mathematiker, Florstadt Schneider, Kurt Schwenk, Armin, Dipl.-Informatiker, Niddatal Dipl.Ing. Vogel, Jürgen, Rosbach v.d.H, *XX.XX.XXXX Wagner, Dirk, Dipl.Ing., Bochum Westhäuser, Hartmut, Dipl.Betriebswirt, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Dr. Wintermeyer, Gerd, Dipl.-Physiker, Butzbach Wollschläger, Hubert, Dipl.-Mathematiker, Ober- Mörlen Dipl.Ing. Ziegler, Hans, Einhausen, *XX.XX.XXXX Abel, Peter, Spiesen-Elversberg, *XX.XX.XXXX Andrich, Wolfgang, Coburg, *XX.XX.XXXX Droske, Oliver, Zornheim, *XX.XX.XXXX Gruber, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX Haas, Peter, Rösrath, *XX.XX.XXXX Hieronimi, Peter, Mainz, *XX.XX.XXXX Hohmann, Ralf, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX Holderbaum, Karsten, Köln, *XX.XX.XXXX Angel, Martin, Groß Gerau, *XX.XX.XXXX Wirtz, Frank, Bornheim, *XX.XX.XXXX Dipl.-Ing. Hass, Marion, Bonn, *XX.XX.XXXX Dipl.-Informatiker Klunk, Manfred, Langgöns, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.03.1998 zuletzt geändert am 28.11.2001 b) Aktiengesellschaft. Sie ist entstanden durch Umwandlung der früheren Heyde & Brand GmbH in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft gemäß Beschluß und Satzungsfeststellung der Gesellschafterversammlung vom 05.03.1998. Die Hauptversammlung hat am 29.06.1999 die Umstellung des Grundkapitals, des genehmigten Kapitals und des bedingten Kapitals auf Euro beschlossen. Der Vorstand hat am 30.06.1999 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.07.1999 auf der Grundlage der ihm in § 4 Abs. 3 der Satzung in der Fassung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 29.06.1999 erteilten Ermächtigung unter der aufschiebenden Bedingung der Durchführung der bereits eingeleiteten Kapitalerhöhung durch die Tantus plc/Surrey/Großbritannien die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 88.269,00 Euro auf 7.378.398,00 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 06.06.2000 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu 400.000,00 Euro bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital I). Ferner wurde die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 25.000,00 Euro (Bedingtes Kapital II) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06.06.2000 hat weiterhin die Erhöhung des Grundkapitals von 8.211.118,00 Euro um 32.884.472,00 Euro auf 41.055.590,00 Euro beschlossen. Infolge dessen ist gemäß § 218 AktG das bedingte Kapital I auf 2.000.000,00 Euro und das bedingte Kapital II auf 125.000,00 Euro erhöht. | a) 17.01.2002 Sieges b) Tag der ersten Eintragung: 31.01.1979 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 3641 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Hass, Marion, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Hasse, Olaf, Dipl.-Physiker, Rheurdt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dipl.-Informatiker Klunk, Manfred, Langgöns, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mattern, Olaf, System-Engineer, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dipl.- Wirt.- Informatiker Miszori, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneider, Kurt | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 4 (Hinterlegungsfrist) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 29.08.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der Firmen SWT Ditmar Sebeczek GmbH, IHG Informatik Handelsgesellschaft EDV- Unternehmensberatung GmbH, CD/net Consult Gesellschaft für Netzwerk-Organisation und Managementberatung mbH sowie Consulting-Partner Group GmbH vom 29.08.2001 mit der SWT Ditmar Sebeczek GmbH mit Sitz in Bad Nauheim (AG Friedberg, HRB 1942), mit der IHG Informatik Handelsgesellschaft EDV-Unternehmensberatung GmbH mit Sitz in Darmstadt (AG Darmstadt, HRB 8173), mit der CD/net Consult Gesellschaft für Netzwerk-Organisation und Managementberatung mbH mit Sitz in Bergisch Gladbach (AG Bergisch Gladbach, HRB 4727) sowie mit der Consulting- Partner Group GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main (AG Frankfurt/Main, HRB 49427) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu Euro 2.473.000,00 (bedingtes Kapital III), Euro 700.000,00 (bedingtes Kapital IV) sowie Euro 17.000.000,00 (bedingtes Kapital V) durch Anfügung von § 4 Abs. 6 bis 8 der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die Änderung der Satzung durch Neufassung des § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis 05.06.2005 das Grundkapital um weitere Euro 5.511.905,12 bis zu einem Betrage von höchstens Euro 22.365.094,00 einoder mehrfach durch Ausgabe von Aktien zu erhöhen. Hiervon sind bereits Euro 4.435.580,00 ausgenutzt. | a) 31.01.2002 Dr. Fritzsche b) Verschmelzungsverträge Blatt 2776 bis 3336 Sonderband Satzung Blatt 3916 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Friedberg (Hessen) (60 IN 91/02) vom 08.04.2002 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden. | a) 22.04.2002 Rüdiger b) Blatt 3937 - 3938 Sonderband | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (Amtsgericht Friedberg (Hessen), 60 IN 91/02). Gemäß § 263 Satz 3 AktG von Amts wegen eingetragen. | a) 05.06.2002 Webersinke b) Blatt 3940 Sonderband |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.