Historischer Auszug

Amtsgericht Remscheid-Lennep Tausender | Hunderter | Zehner Ü i Zu | Blatt _ FZ 24680 Nr. . d Vorstand der a) Firma Grunc " Persönlich haftende Prok | Ein b) Sitz . Gesellschafter rokura PRrR a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer | Rechtsverhältnisse und Unterschrih gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 Z 1 a) HEYCO Beteiligungs- und 30.000,-= Max Heynen, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 15. Februar . Geschäftsführungsgesell- i 'Fabrikant, 'Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. Juli 1966 ; 1968 \ schaft mit beschränkter | Remscheid ‚festgestellt und durch Beschlüsse der Gesell- . Haftung | ‚Ernst Heynen, :schafterversammlung vom 23. Juni 1967 in $ 1 VW > ») Remscheid ' ‚Fabrikant, :(Firma) und vom 2. November 1967 in $ 2 (Ge- / | Remscheid ;genstand des Unternehmens) geändert. e) Beteili an Gesell- ‚Die Gesellschaft hat einem oder mehrere Ge- ») Der Gesell-s ; _sehaften und Unternehmen ischäftsführer. Hat die Gesellschaft mehrere i S und die Übernahme der persönlichen Haftung an "anderen Gesellschaften und Unternehmen. Geschäftsführer, so sind diese nur gemeinschaft- re: son :lich berechtigt, die Gesellschaft zu vertreten.: . : Durch Beschluß der Gesellschafterversamnlng oonun an Beschluß vom ‚kann jedem Geschäftsführer das Recht zur Allein- 23, Juni 1967 eschäftsführuns und -vertretung eingeräunt | Bl. 13 ff. und werden. | u . : der Beschluß von :Max Heynen und Ernst Heynen sind befugt, die : 2. November 1967! ‚Gesellschaft allein zu vertreten, und von den Bl. IT ff. ‚Beschränkungen des $ 181 BGB befreit, —_— | 2 &2 Herstellung von Werkzeugen Ernst Peter ; Durch Gesellschafterbeschluß vom 15. Septem- a) 10. Dezember für Fahrzeugbau, Aus- :Heynen, Kaufmann, : ber 1971 ist die Satzung geändert und im’ ganzen. 1971 Püstum rüstung und Instandhaltung: Instandhaltung : Wuppertal-Rons- neu gefaßt worden. AL : und die Verwaltung anderer” die Verwaltung anderer : dorf ; Ernst Heynen ist durch Tod als Geschäftsführer u | ‘ Unternehmen. i : ausgeschieden, = | Die Gesellschaft kann sämt- ; Zum weiteren Geschäftsführer ist der Kaufmann | | liche Geschäfte betreiben, | Ernst Peter Heynen, Wußpertal-Ronsdorf, be- ‚b) neugefaßter _ : die zur Erreichung dieses 00.) stellt. gesellscharssver- : Zweckes geeignet erscheinen, : Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- ‚ trag Bl. 54 ff. | nie kann sich insbesondere: auch an Ichen Unterneh- men beteiligen oder solche, erwerben. en schäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer be- des Sdb. | stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei : Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch ei- ; nen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuri- | sten vertreten. i on | Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesell- ; ” : schafterbeschluß Alleinvertretungsbefugnis und/. : oder Befreiung von den Beschränkungen des $ 181. | : BGB erteilt worden. : Die Geschäftsführer Max Heynen und Ernst Peter | | : Heynen sind jeder berechtigt, die Gesellschaft : : allein zu vertreten. Der Geschäftsführer Max ; Zn | | | | ; Heynen ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB | | : befreit. :Max yax Heinrich | Max Heinrich Heynen, Kaufmann, Remscheid, ist 'a) l. Dezember ‚Heynen n, | ; zum weiteren “Geschäftsführer bestellt. 1972 Kaufmann, "Er ist zur alleinigen Vertretung der Gesell- ‚Remscheid. | ‚schaft berechtigt. | RS 102 Karteibtatt HR B . Fortsetzung Rückseite 2 _ ° . ö

tt - on 2 u . 7 5 Amtsgericht j Remscheid | Rückseite von Blatt. nn | HR B 04 3 Q Vorstand Nr. der a) Firma Grund- Persönlich haftende - a} Tagrder Eint _Ein- b) Sitz ° ka 4all " Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) ng Unt Ba tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapita Geschäftsführer " ' und Snterschriit gung DM Abwickler ON b) Bemerkungen 1 2 . u 6 BE | —_ 7 u | . { | | { M a) 28. April 1977 v) even “ =... nach Auflösung 3 BEE des Amtsgerichts 0 | M = | | ‘ Lennep zum / i i 0 i a : 2.1.1977 und | . u | on Übernahme durch, ; das Amtsgericht! Remscheid, i 5 : :50.000,-- 2 Durch Gesellschafterbeschluß vom 8. Februar B 8 198 i 7 i : 1980 ist die Erhöhung des Stammkapitals aus : Mitteln der Gesellschaft um 20.000,-- DM auf vb) Der Gesellschaf: i 2 : 50,000,-- DM Beschlossen und dementsprechend | terbeschluß vom. i = ' :$ 4 des Gesellschaftsvertrages abgeändent 8.2.80 befind 5 M ; worden: N | sich auf BUT Ex ) | Be | | | Max. Heinrich Heynen ist nunmehr berechtigt, die. a) 5. August 1981 " -— \ ’ : Gesellschaft mit einen "anderen Leschäftsführer. ; i i .: | zu vertreten. = a GG 7 M | | M | | M Die Gesellschafterversammlun ‚vom 12.. gezenber t ; ' : 1986 hat die Ä-nderung der SS 6 Ziff. 5, 7, 8 | i io. : Ziff. 3 und 12 des Gesellschaftsvertrags be- | : schlossen. , BEE L 5 8 | \ | | | | Max Heinrich Heynen ist nicht mehr Geschäftsführer. =) 10. März 9 . \ | M "Die Gesellschafterversammlung vom 11. Juli, 1989 I = hat die Änderung und Neufassung des 8 ‚8 Ziffer s” | » ’ / :(Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung be- * | I schlossen. a i ’ : b) Beschiyß Bl. 142 E ’ “ ff des Sonder- bandes , 2 ; M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 ' Fortsetzung auf dem en ten Blatt En

Hunderter Tausender Amtsgericht Remscheid Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende \ Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter , tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler "gung 2 3 10 ; ” Max Heinrich | i ;Heynen, Kaufmanh, ; Remscheid. RS 102 Karteiblatt HR B Prokura Tausender Hunderter“ Zehner 24680 HRBA3I _ a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse Die Gesellschafterversammlung vom 07. Mai 1990 ;a) 03. hat die Ergänzung des $ 6 Abs. 5 (Geschäftsfüh-! rung) und des $ 12 (Sonderrechte) um Abs. 4 der: Satzung beschlossen. ’ Max Heinrich Heynen, Kaufmann, Remscheid, ist zum weiteren alleinvertretungsberechtigten Ge- schäftsführer bestellt. ib) Geße) schafter- ÄcH1uß Bl. pp SonfErband ' Die Geschäftsführer Max Heinrich Heynen und ! Ernst Peter Heynen sind von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Fortsetzung Bückseite N

Amtsgericht der Ein- | tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital DM Rückseite von Blatt............. Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen M. DuMont Schauberg, Köln, 196] Fortsetzung auf dem 7

Amtsgericht Remscheid Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter | Zehner 24680 Nr. Vorstand der | a) Firma erund |Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter 'Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 il |Max Heynen ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 17. Juni 1994 Di Se ( m Pa EEE EEE EEE 12 13 c) der Erwerb und die Verwaltung :von Be- teiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haf- tung und der Ge- schäftsführung bei Handelsgesellschaf- ten, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsfüh- rende Gesellschaf- terin an der HEYCO- WERK Heynen GmbH & Co. KG mit Sitz in Remscheid und der HEYCO Bau und Boden Heynen GmbH & Co. mit Sitz in Rem- scheid. Die Gesellschafterversammlung vom 19. Fe- bruar 1998 hat die Änderung des Gegenstan- des und entsprechend die des S 2 der Sat- zung beschlossen. Die Satzung wurde im üb- rigen neu gefaßt. a) 24. März b) Gesell- schafts- vertrag Bl. 25 ££. Sonderband 26.000, - EUR RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Die Gesellschafterversammlung vom 27. No- vember 2001 hat die Umstellung des Stammka- pitals von 50.000,- DM auf 25.564,59 EUR und dessen Erhöhung um 435,41 EUR auf 26.000,- EUR beschlossen. Die SS 4 (Stammkapital) und 8 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) zung wurden geändert, der $S 9 (Sonderrechte) wurde aufgehoben. der Sat- a) 4. Dezember ieYe) Ih b) Gesell- schafter- beschluss Bl. 85 ££. Sonderband Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende oder . Gesellschafter Stammkapital Geschäftsführer Abwickler Grund- Prokura Rückseite von rat HRB (43° a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 14 15 2 3 4 Markus Hey- nen, !geb. am 14.04.1970, Remscheid 7 Die Gesellschafterversammlung vom 27. No- a) 30. Januar vember 2001 hat weiter die Änderung des $ 5 2002 (Gesellschafterversammlung) der Satzung be- : schlossen. Baret b) Gesell- schafterbe- schluss Blatt 85 von amts- wegen er- ganzt. Markus Heynen ist zum weiteren einzelver- a) 13. Februar tretungsberechtigten und von den Beschrän- 2002 kungen des $ 181 BGB befreiten Geschäfts- | führer bestellt. Fortsetzung auf dem ten Blatt