Handelsregister · HRB 12239
Chronologischer Auszug
HEXAGON AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HEXAGON AG b) Wiesbaden c) Gegenstand des Unternehmens sind, jeweils mit Ausnahme von Tätigkeiten, für die eine gesonderte Erlaubnis erforderlich ist: - Beratung von Unternehmen in Fragen strategischen Ausrichtung, der Betriebswirtschaft und Immobilienwirtschaft - Beratung von Unternehmen bei Erwerb, Management und Vertrieb von Anlageobjekten - die Entwicklung von Immobilien, Logistiksystemen, Informationstechnik und Anlagen- und Finanzierungsformen - Kauf, Entwicklung und Verkauf von Grundstücken und Projekten für eigene und fremde Rechnung - Management von Immobilienportfolios - Erbringung von Projektsteuerungsleistungen - die Beteiligung an anderen Gesellschaften und der Verkauf dieser Beteiligungen. | 500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bourgett, Jörg, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Mühlbauer, Klaus, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.12.2000 zuletzt geändert am 20.12.2002 | a) 24.03.2003 Maatz b) Tag der ersten Eintragung: 11.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 15 ff. Sonderband | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), 7 Ziff. 1 (Mitgliederzahl des Aufsichtsrats) und die ersatzlose Streichung der §§ 7 Ziff. 6 (Ausschüsse des Aufsichtsrats), 8 Ziff. 3 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats), 8 Ziff. 4 (Hinzuziehung zu Nichtmitgliedern zu Aufsichtsratssitzungen) und 9 Satz 2 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen. | a) 09.06.2004 Marschner b) Satzung Bl. 68 ff Sbd. | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Aufsichtsrat) und 11 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 09.08.2005 Kleindienst b) Beschluss Blatt 84 f Sonderband Satzung Blatt 89 ff. Sonderband | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Vorstand: Bourgett, Jörg, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.10.2005 Marschner b) Eintragung vom 24.03.2003 von Amts wegen in Spalte 4 b) berichtigt | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Mühlbauer, Klaus, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2008 Boos b) Fall: 5 | ||||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Biebricher Allee 103, 65187 Wiesbaden | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2013 mit Änderung vom 04.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 07.06.2013 Boos b) Fall 6 | |||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Pestalozzistraße 3, 65203 Wiesbaden | a) 24.05.2017 Boos b) Fall 9 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.