Historischer Auszug

Amtsgericht NEUSS Nr. Vorstand der Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 1 a) "BESTWAY" Supermarkt 50.000.-- pay Werhahn GmbH EI Ze E21 u :; Kaufmann, b) Neuss ‚ Neuss, ‚_Dr. Joachim c) Erwerb, die Errichtung : Gerhard und der Betrieb von Groß-: verkaufsläden (Super- i märkten) sowie alle damit. im Zusammenhang stehenden : Geschäfte und Maßnahmen, : die Errichtung von Zweig-. niederlassungen, die Be- : teiligung an anderen Un- ternehmen und die Über- nahme deren Geschäfts- führung. : Kaufmann, Düsseldorf, :Anton Werhahn, i* 24.09.1958, :Diplom- -Kaufmann, 'Neuss. - RS 102 Karteiblatt HR B Prokura Tauspnder Hunderter | Zehner Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Gesellschaft mit beschränktere Haftung. :Gesellschaftsvertrag vom 29. September 1982 :in der Fassung vom 10. Oktober 1988. :Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- :schäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vor- ;handen, so vertritt dieser die Gesellschaft : allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, :so wird die Gesellschaft durchzwei Geschäfts- | führer gemeinschaftlich oder durch einen Ge- :schäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. :Alleinvertretungsbefugnis kann ereteilt werden. :Durch Beschluß vom 10.10.1988 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin nach Neuss verlegt und :& 2 des Gesellschaftsvertrages entsprechend | geändert worden. :iDurch Beschluß der Gesellschafterversammlung kann jedem Geschäftsführer gestattet werden, ; im Namen der Gesellschaft auch mit sich im ei- : genen Namen oder als Vertreter eines Dritten ; Rechtsgeschäfte vorzunehmen ($ 181 BGB). | Paul WHerhahn ist nicht _mehr Geschäftsführer. : Zum weiteren Geschäftsführer ist Anton Werhahn, * 24.09.1958, Diplom-Kaufmann, Neuss, bestellt. | (Hirt) Just. -Angest. :b) Gesellschafts- | vertrag und Ver- ; sammlungsbeschluß : vom 10.10.1988 Bl. 39 ff Sbd. a) 21. Mai 1990 uch -Angest. 7 November 1988 | 7 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Vorstand Grund- Persönlich haftende oder ' Ein- b) Sitz . Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer gung Abwickler Rückseite von Blatt.....L.... a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 4 2 ernehmensver- : Die Gesellschaft -als beherrschtes Unternehmen- 3) 14 hat mit der Kommanditgesellschaft in Firma | "wilh. Werhahn", Neuss eingetragen im Handels- | register des Amtsgerichts Neuss unter HRA 4096 i- als herrschedem Unternehmen - am 27. Dezember 4 :1985 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungs- b) U | vertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafter- trag vom 27.12.85 | | versammlung am 19. März 1991 zugestimmt hat. und Gesellschaf- i ’ terbeschlüsse vom 19.03.91 u.11.10.91 i B1.53£f£ Sbd. a \ M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

Amtsgericht der Ein- tra- gung 1 Tausender| Hunderter Vorstand Zehner 24680 Tausender| Hunderter a) Firma Grund [Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift | I Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Dr. Norbert Wiemers, *XX.XX.XXXX Heidelberg. |Die Prokura für Franz Josef Schwa- _derlapp ist erlo- schen, __ Gesamtprokurist gemeinsam vertre- tungsberechtigt mit einem Ge- schäftsführer oder einem anderen Pro- kuristen: Bernd Fischer, *XX.XX.XXXX, Mön- chengladbach. FILE TE Franz Schwaderlapp ist zum neuen weiteren (Geschäftsführer bestellt, Er_ sowie die Ge- schäftsführer Dr. Joachim Gerhard und Anton Werhahn sind befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst - oder - zugleich als Vertreter eines Dritten - uneingeschränkt zu vertreten (Befreiung von $ 181 BGB). Die Gesellschaft hat am 19.03.2001 und 16.02.2001 beschlossen: Das Stammkapital der Gesellschaft wird zunächst von 25 test Mark in Euro umgestellt. Aufgrund des fest gelegten Umrechnungskurses von 1 Euro zu 1,95583 DM beträgt das Stammkapital der Get sellschaft Euro 25.564,59 (gerundet). Dem- entsprechend wird auch der Geschäftsanteill des alleinigen Gesellschafters auf Euro um gestellt. Das Stammkapital der Gesellschaft wird sodann von Euro 25.564,59 (gerundet) um Euro 435,41 (gerundet) auf Euro 26.000, 1 - erhöht. Auf das erhöhte Stammkapital hat der alleinige Gesellschafter Bareinlagen I Höhe von Euro 435,41 (gerundet) erbracht. Für den Erhöhungsbetrag werden keine neuen Stammeinlagen ausgegeben, sondern die be- stehende Stammeinlage des alleinigen Ge- sellschafters erhöht. S 4 (Stammkapital unH Stammeinlage) der Satzung der Gesellschaft wird entsprechend geändert. Dr. Joachim Gerhard ist nicht mehr Ge- schäftsführer. Er hat sein Amt als Ge- schäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 16. Februar 2001 niederge- legt. Zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt: Dr. Norbert Wiemers. .hauptsekretär jestizhaupt- ‚sekretär b) Versammlungs- beschluss vom 19.03.2001, Bl. 91 ££. Sbd. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens zu 6 2 _ Vorstand Grund Persönlich haftende , Gesellschafter Stammkapitäl| Geschäftsführer Abwickler 3 4 Rückseite von Blatt HRB 5257 Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 5 6 7 Er ist in Gemeinschaft mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt und von den Beschränkungen des S 181 des Bür- gerlichen Gesetzbusches befreit. Fortsetzung auf dem ten Blatt