Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter | Zehner 24680 . Grund- Vorstand der |a) Firma Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Staat ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 —(7"7*"7*"°°72727—7ın1T770 Hesse Shares GmbH Hamm ist die Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Handelsgeschäfte jeder Art tätigen und sie ist zu allen Handlungen ‚berechtigt, die unnmit- telbar oder mittelbar dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassun- gen errichten. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 100.000,00 DM | — Kaufmann Rolf Hesse, Hamm, Dipl.- Betriebswirt Hans Jürgen Hesse, Dren- steinfurt, Dipl.-Kauffrau Beate Hesse, Hamn Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 23. September 1996 festgestellt. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer. Jeder vertritt gemeinsam mit einem anderen ‘Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Proku- risten. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er allein. Auch wenn mehrere Geschäftsfüh- rer bestellt sind, kann die Gesellschafterversann- lung bestimmen, daß einzelne Geschäftsführer die Gesellschaft allein vertreten. Jeder vertritt ge- “meinsam mit allen anderen Geschäftsführern. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er al- lein. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des $ 181 BGB in der Weise befreit, daß sie im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Ver- "treter eines Dritten Rechtsgeschäfte vornehmen dür- fen. Se Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer. Bei einer Mehrheit von Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch drei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Verbindung mit einen Prokuristen vertreten, jedoch kann die Gesellschaf- terversammlung durch einstimmigen Beschluß einzelnen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis erteilen. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des 8 181 BGB in der Weise befreit, daß sie im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Ver- treter eines Dritten Rechtsgeschäfte vornehmen dür- fen. a) 15. November 1996 Hunsteger b) Gesellschaftsver- trag Bl. 9 ff SB K wegen Unrichtig- keit gelöscht 17. Dezember 1996 Hunsteger Fortsetzung Rückseite ee En

Amtsgericht Rückseite von Blatt A | HRB Nr. Vorstand der |a) Firma arund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung u Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 2 60.000,00 Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2001. a) Euro hat die Umstellung von DM auf Euro (100.000,00 DM 18. September = 51.129,19 Euro) und im Zuge der Übertragung 2001 eines Teils der „Hesse Beteiligung GmbH“ zur Durchführung der Spaltung .die Erhöhung des Stamm- kapitals um 8.870,81 Euro sowie die entsprechen- \Anune: de Änderung des S 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Hunsteger Der Teilbetrieb „Lignal Invest ApS“ in Dänemark der Hesse Beteiligung GmbH in Hamm (HR B 667) ist b) nach Spaltung und gegen Gewährung von Geschäfts- Beschluss anteilen aufgrund notariellen Spaltungs- und Bl. 34 SB Übernahmevertrages vom 03.07.2001 auf die „Hesse Shares GmbH“ übertragen. Spaltungs- und Übernahmevertrag Die Spaltung wird erst wirksam mit der Eintragung Bl. 31 ££f. SB im Register des Sitzes des übertragenden Rechts- trägers (AG Hamm - HR B 667 -). Zustimmungsbe- schluss der Ge- sellschafterver- sammlung Bl. 59 SB 3 Jens Hesse, Rolf Hesse, Hamm, ist nicht mehr Geschäftsführer. a) geboren am 18. Januar 2002 21. 10.1969, Zum weiteren Geschäftsführer wurde Jens Hesse, Hamm geb. am 21.10.1969, Hamm, bestellt. \ Er hat Alleinvertretungsrecht. \ Hunsteger Fortsetzung auf dem ten Blatt