Historischer Auszug

Amtsgericht 1 Tausender| Hunderter a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Zehner 13579 Grund- oder Stammkapital DM 2 a) Heß Beteiligungs GmbH b) Burbach c) die Beteiligung an anderen Gesell- schaften, der Er- werb und die Ver- waltung von Betei- ligungen sowie die Übernahme der per- sönlichen Haftung und der Geschäfts- führung bei Han- delsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftend geschäftsführende Gesellschafterin a der Firma Karl Heß GmbH & Co. KG Kunststoffverarbei- tung. RS 102 - Karteibiatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 3 50.000, - DM Euro 26.000,00 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Maschinen- bautechniker Stefan Gins- berg, Bur- bach- Wahlbach Elektroniker Oliver Heß, Burbach- Wahlbach Prokura Tausender | Hunderter | Zehner 24680 Rechtsverhältnisse N \ HRB 45; a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 10. De- zember 1996 abgeschlossen. Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Ge- schäftsführer vorhanden ist, durch diesen allein, wenn mehrere berufen sind, jeweils durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der Gesellschafter kann die Vertretung abwei- chend geregelt werden, insbesondere Ge- schäftsführern Einzelvertretungsrecht und die Befugnis erteilt werden, die Gesell- schaft auch bei Vornahme von Rechtsgeschäf- sie ebenfalls vertreten, uneingeschränkt z vertreten. Die Geschäftsführer Stefan Ginsberg und Oliver Heß sind stets berechtigt, die Ge- sellschaft einzeln zu vertreten, und be- fugt, sie auch bei Vornahme von Rechtsge- schäften mit sich selbst oder mit Dritten, die sie ebenfalls vertreten, uneinge- schränkt zu vertreten. ten mit sich selbst oder mit Dritten „ vu Die Gesellschafterversammlung vom 19. De- zember 2002 hat beschlossen, das Stammka- pital der Gesellschaft und die Stammeinla- gen von DM 50.000,00 entsprechend dem von der Europäischen Kommission festgesetzten amtlichen Umrechnungskurs auf Euro 25.564,59 umzustellen und im Wege der Ka- pitalerhöhung zur Glättung durch Barein- zahlung um Euro 435,41 auf Euro 26.000,00 zu erhöhen. $S 3 des Gesellschaftsvertrags (Stammkapital) wurde dementsprechend geän- dert. Die Kapitalerhöhung ist durchge- führt. Die Gesellschafterversammlung hat weiter beschlossen, den Gesellschaftsver- trag insgesamt ohne $ 10 Abs. 1,2 GmbHG unterfallende Bestimmungen der Umstellung auf EURO anzupassen. 7 a) 15. Jan. 1997 r (Weiß) v Justizamts- inspektor b) Gesell- schaftsvertrag (Neufassung) Bl. 7 ff Sdbd a)2l. Jan. 2003 UA -QA (Bechheim) Just.Sekr.in b) Gesell- schaftsvertrag Bl. 26 ££f. Sdbd. Fortsetzung Rückseite e

Amtsgericht FRE Nr. der Ein- tra- gung 1 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2 Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse HRB 4593 a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt