Handelsregister · HRB 130475 früher Amtsgericht Wilhelmshaven
Chronologischer Auszug
HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH · Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft mbH. b) Wilhelmshaven c) Der Kauf und Verkauf von Rohöl und Erdgas, die Herstellung, der Kauf und Vertrieb von Mineralölerzeugnissen und Fetten aller Art sowie aller verwandten Produkte, die Gewinnung, Verarbeitung und Verwertung von Nebenprodukten, insbesondere im Rahmen des Betriebs der Raffinerie in Wilhelmshaven, sowie die Vornahme von sonstigen Geschäften, die mit den obengenannten Gegenständen in Zusammenhang stehen. | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis und die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Caperton, Lawrence, Kaufmann, London Geschäftsführer: Bateson, Paul T., London, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Heyse, Eckhard, Wilhemshaven, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Keil, Andreas, Wilhelmshaven, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.01.1997 zuletzt geändert am 15.09.2000 b) Die Gesellschaft hat am 17. Dezember 1997 mit der "Louis Dreyfus Energy Holding GmbH" in Hamburg einen Unternehmensvertrag (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) abgeschlossen. Diesem hat die Gesellschafterversammlung am gleichen Tage zugestimmt. | a) 07.12.2005 Roßkamp b) Gesellschaftsvertrag Blatt 152 ff. Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 87 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes 08 HRB 1279 Amtsgericht Wilhelmshaven getreten. Freigegeben am 07.12.2005. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Caperton, Lawrence, Kaufmann, London Nicht mehr Geschäftsführer: Bateson, Paul T., London, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Quinn, Barry Liam, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Crisp, Raymond Brian, Brigg North Lincolnshire, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Mackay, Andrew Neil, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Heyse, Eckhard, Wilhemshaven, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Barry Quinn, Raymond Brian Crisp oder Neil Mackay oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Keil, Andreas, Wilhelmshaven, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Barry Quinn, Raymond Brian Crisp oder Neil Mackay oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Söhrich, Sabine, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2006 Schroeder | |||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mackay, Andrew Neil, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Heyse, Eckhard, Wilhemshaven, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Keil, Andreas, Wilhelmshaven, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2006 Schumacher | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kahl, Thomas, Klein Nordende, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2007 Schroeder | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mackay, Andrew Neil, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schormann, Uwe, Bockhorn, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2007 Schroeder | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Keil, Andreas, Wilhelmshaven, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2007 Schroeder | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lambert, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Nicht mehr Geschäftsführer: Crisp, Raymond Brian, Brigg North Lincolnshire, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Crisp, Raymond Brian, Brigg North Lincolnshire, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2008 Schroeder | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seebeck, Markus, Oldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2008 Schroeder | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Raffineriestraße 1, 26388 Wilhelmshaven | Prokura erloschen: Crisp, Raymond Brian, Brigg North Lincolnshire, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2011 Schroeder | |||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 25.08.2011 Schroeder | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Söhrich, Sabine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kahl, Thomas, Klein Nordende, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mackay, Andrew Neil, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schormann, Uwe, Bockhorn, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2011 Schroeder | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Quinn, Barry Liam, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Heyse, Eckhard, Wilhemshaven, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lambert, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hietink, Henk Jeroen, Langbroek, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2011 Schroeder | ||||
| 13 | b) Besondere Vertretungsbefugnis in Ergänzung der heutigen Eintragung nachgetragen, nun: Geschäftsführer: Hietink, Henk Jeroen, Langbroek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.09.2011 Schroeder | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Brooke, Roy Anthony, Henley in Arden, Warwickshire, B95 5EN, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.10.2011 Schroeder | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Sernau, Volker, Oldenburg (Oldb), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.10.2011 Schroeder | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 8 (Gesellschafterbeschlüsse) und 9 (Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen) beschlossen. | a) 13.12.2011 Schroeder | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Sernau, Volker, Oldenburg (Oldb), *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2012 Schroeder | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schaper, Frank, Schortens, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hietink, Henk Jeroen, Langbroek, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2013 Schroeder | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: van Rietschoten, Harry Frederik Constantijn, Rotterdam/Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Brooke, Roy Anthony, Henley in Arden, Warwickshire, B95 5EN, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2013 Schumacher | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Seebeck, Markus, Oldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2014 Schroeder | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schaper, Frank, Schortens, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hilbert, Wolfgang Harald, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: van Poecke, Paulus Quirinus J., Brasschaat / Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.12.2014 Schroeder | ||||
| 22 | a) HES Wilhelmshaven GmbH | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hilbert, Wolfgang Harald, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 04.01.2016 Schroeder | ||
| 23 | b) Geschäftsführer: Partzsch, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.04.2016 Schroeder | ||||
| 24 | b) Der mit der Louis Dreyfus Holding GmbH, jetzt HES Energy Holding GmbH, mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 98378) am 17.12.1997 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2016 mit Ablauf des 31.12.2016 aufgehoben. | a) 31.12.2016 Schroeder | ||||
| 25 | a) HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 27.12.2018 Becker | |||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Partzsch, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: van Poecke, Paulus Quirinus J., Brasschaat / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2019 Becker | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Geelen, Barbara Pauline Elisabeth, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.07.2019 Becker | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pullan, David Walter, Pfaffenhofen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.09.2019 Tasler b) Fall 34 | ||||
| 29 | Einzelprokura: Wilhelm, Cord, Oldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2019 Tasler b) Fall 35 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Jenke, Thomas Richard Karl, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.01.2020 Tasler b) Fall 36 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pullan, David Walter, Pfaffenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2020 Tasler | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Geelen, Barbara Pauline Elisabeth, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Vos, Daniel Jacob Lambert, Bussum / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.05.2021 Sandidge | ||||
| 33 | 50.001,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR auf 50.001,00 EUR beschlossen. | a) 26.07.2022 Baltruschat | |||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Jenke, Thomas Richard Karl, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Vogel, Bernd, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.08.2022 Baltruschat | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van Rietschoten, Harry Frederik Constantijn, Rotterdam/Niederlande / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2022 Rösch | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Vos, Daniel Jacob Lambert, Bussum / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2023 Rösch | ||||
| 37 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Janssen, Coen Gerben Antoon, Groessen / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Vogel, Bernd, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2023 Rösch |
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