Handelsregister · HRB 98378
Chronologischer Auszug
HES Energy Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ConocoPhillips Energy Holding GmbH b) Hamburg c) Die Beteiligung an Unternehmen insbesondere der Energiewirtschaft - und die Verwaltung derartiger Beteiligungen (geschäftsleitende Holdinggesellschaft). | 2.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Quinn, Barry Liam, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Crisp, Raymond Brian, Bonby, Brigg North Lincolnshire, Großbritannien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dikty, Rüdiger Ernst Rudolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Keil, Andreas, Wilhelmshaven, *XX.XX.XXXX Söhrich, Sabine, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Satzung vom 09.09.1997, zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Wilhelmshaven (bisher: Amtsgericht Oldenburg, HRB 131598) nach Hamburg beschlossen. b) Mit der ConocoPhillips Continental Holding GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 73463) als herrschendem Unternehmen ist am 27.06.2006 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 30.08.2006 Dr. Goetze b) Gesellschaftsvertrag Blatt 9 ff Sonderband 3 Gewinnabführungsvertra g Blatt 7 ff Sonderband 3 |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 20.11.2006 Dr. Goetze b) Gesellschaftsvertrag Blatt 22 ff Sonderband 3 | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dikty, Rüdiger Ernst Rudolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2007 Repinski | ||||
| 4 | Prokura erloschen Keil, Andreas, Wilhelmshaven, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2007 Repinski | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Überseering 27, 22297 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Lambert, Michael John, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Crisp, Raymond Brian, Bonby, Brigg North Lincolnshire, Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2010 Breitkopf | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Caffamacherreihe 1, 20355 Hamburg | a) 22.03.2010 Repinski | ||||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Geschäftsjahr) beschlossen. b) Der mit der ConocoPhillips Continental Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 73463) am 27.06.2011 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 10.08.2011 mit Wirkung zum 31.08.2011 beendet. | a) 23.08.2011 Zernial | ||||
| 8 | Prokura erloschen Söhrich, Sabine, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2011 Repinski | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Quinn, Barry Liam, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Lambert, Michael John, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Hietink, Henk Jeroen, Langbroek/Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Cleret, Christian Boris Georges, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.10.2011 Repinski | ||||
| 10 | b) Die Eintragung lautet richtig: Der mit der ConocoPhillips Continental Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 73463) am 27.06.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 10.08.2011 mit Wirkung zum 31.08.2011 beendet. | a) 20.10.2011 Moritz b) Eintragung Nr. 7 Spalte 6b) vom 23.08.2011 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 11 | a) Hestya Energy Holding GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Warburgstraße 50, c/o LATHAM & WATKINS LLP, 20354 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 4, 6 und 11 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 08.12.2011 Brehmer | |||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Cleret, Christian Boris Georges, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2012 Krenzer | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hietink, Henk Jeroen, Langbroek/Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Groen, Gerrit, Amsterdam/ Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.12.2012 Krenzer | ||||
| 14 | a) HES Energy Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 28.12.2015 Dr. Mosenheuer b) Fall 14 | |||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Drehbahn 7, c/o Lawentus Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 20354 Hamburg | a) 03.04.2017 Zacharias | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hoeijmans, Mariëlle Jody Marije, Rotterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Groen, Gerrit, Amsterdam/ Niederlande / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2021 Rullmann | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hoeijmans, Mariëlle Jody Marije, Rotterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Janssen, Coen Gerben Antoon, Groessen / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.07.2023 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.