Handelsregister · HRB 390485
Chronologischer Auszug
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT · Amtsgericht Freiburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT b) Schwanau Zweigniederlassung unter der Firma MASCHINEN- UND STAHLBAU DRESDEN, Dresden (Amtsgericht Amtsgericht Dresden HRB 15268) c) Die Entwicklung, Projektierung, Konstruktion, Herstellung, Vertrieb, Montage und der Service von Tunnelvortriebsmaschinen, Tunnelausrüstungen, ölhydraulischen und maschinentechnischen Anlagen, Stahlbauerzeugnissen, Stahlbrücken, Sonder- und Gleiskonstruktionen sowie die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschäftsbetrieb auf verwandt Tätigkeitne jederzeit auszudehnen, Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand geeignet erscheint, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern, zu erwerben, zu betreiben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. | 17.043.066,11 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden. b) Vorstand: Dr. Herrenknecht, Martin, Schwanau Vorstand: Lehmann, Gebhard, Lahr/Schwarzwald, *XX.XX.XXXX Vorstand: Stiefel, Kurt, Schwanau, *XX.XX.XXXX Vorstand: Suhm, Werner, Gengenbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Glatz, Werner, Mahlberg Ruder, Martin, Gengenbach, *XX.XX.XXXX Richter, Günter, Kippenheim, *XX.XX.XXXX Fehrenbach, Michael, Lahr/Schwarzwald, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Gruseck, Josef, Schwanau Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung Dresden: Donath, Karin, geb. Schneider, Freital, *XX.XX.XXXX Schäfer, Raimund, Neuried, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.07.1998 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 27.04.2006. b) Mit Dieter Herrenknecht, Schwanau, wurde ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 16.07.2004 zugestimmt hat. Mit der "DZ Equity Partner GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 35245) wurde ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 16.07.2004 zugestimmt hat. Mit der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391407) wurde am 13.07.2005 mit Änderung vom 27.12.2005 einen Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen vom 13.07.2005 und 27.04.2006 zugestimmt haben. Mit der "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391393) wurde am 13.07.2005 mit Änderung vom 27.04.2006 einen Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen vom 13.07.2005 und 27.04.2006 zugestimmt haben. | a) 15.08.2006 Boller b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.08.2006. Tag der ersten Eintragung: 27.01.1978 Satzung: Sonderband Blatt 1017 ff. |
| 2 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Die Entwicklung, Projektierung, Konstruktion, Herstellung, Vertrieb, Montage und der Service von Tunnelvortriebsmaschinen, Tunnelausrüstungen, ölhydraulischen und maschinentechnischen Anlagen, Stahlbauerzeugnissen, Stahlbrücken, Sonder- und Gleiskonstruktionen sowie die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschäftsbetrieb auf verwandte Tätigkeiten jederzeit auszudehnen, Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand geeignet erscheint, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern, zu erwerben, zu betreiben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. | a) 25.08.2006 Hoffmann | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Vertretungsbefugnis geändert bei Gruseck, Josef, Schwanau | a) 28.09.2006 Hoffmann | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Fehrenbach, Michael, Lahr/Schwarzwald, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2006 Hoffmann | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Ruder, Martin, Gengenbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Oestreicher, Rainer, Herrsching, *XX.XX.XXXX Schaffhauser, Ulrich, Kippenheim, *XX.XX.XXXX Breig, Uwe, Malterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2007 Hoffmann | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Willems, Robert, Lahr, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2007 Hoffmann | ||||
| 7 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV n.F. von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung unter der Firma MASCHINEN- UND STAHLBAU DRESDEN Niederlassung der HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT, 01187 Dresden | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Fesenmeyer, Reinhard, Ettenheim, *XX.XX.XXXX Strick, Olaf, Lahr, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2007 Hoffmann | |||
| 8 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "DZ Equity Partner GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 35245) am 06.12.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2007 und vom 07.11.2007 geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 10.12.2007 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 18.12.2007 Hoffmann | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Willems, Robert, Lahr, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Volk, Hermann, Spay, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2008 Hoffmann | ||||
| 10 | Wohnort des Prokuristen geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Oestreicher, Rainer, Hockenheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2008 Drayer | ||||
| 11 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alternative (Mehrvertretung) kann erteilt werden. | a) Die Hauptversammlungen vom 28.08.2008 und 27.10.2008 haben die Neufassung der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.10.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 8.521.533,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008) | a) 30.10.2008 Drayer | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau | Grundkapital nun: 20.000.004,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 2.956.937,89 EUR auf 20.000.004,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 05.05.2009 Drayer | ||
| 13 | b) Der zwischen der Gesellschaft und Dieter Herrenknecht, Schwanau, *XX.XX.XXXX am 15.06.2004 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 04.03.2009 geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 27.04.2009 zugestimmt. Der zwischen der Gesellschaft und der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391407) am 13.07.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 17.09.2008 geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 27.04.2009 zugestimmt. Der zwischen der Gesellschaft und der "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391393) am 13.07.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 17.09.2008 geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 27.04.2009 zugestimmt. | a) 12.05.2009 Drayer | ||||
| 14 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "DZ Equity Partner GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 35245) am 30.07.2004 abgeschlossene und am 6.11.2007/07.11.2007 geänderte Teilgewinnabführungsvertrag ist auf die "DZ Equity Partner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt HRA 44979) übergegangen. | a) 15.12.2009 Drayer | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Suhm, Werner, Gengenbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2010 Drayer | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Volk, Hermann, Spay, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Kühn, Achim, Kappel-Grafenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2010 Drayer | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung des Vorstands), 8 (Geschäftsordnung des Vorstandes), 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 20 (Vergütung des Aufsichtsrats), 22 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Stimmrecht), und 24 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 05.05.2010 Drayer | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Donath, Karin, geb. Schneider, Freital, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2010 Drayer | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift ergänzend eingetragen bei: Zweigniederlassung unter der Firma MASCHINEN- UND STAHLBAU DRESDEN Niederlassung der HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT, 01187 Dresden, Geschäftsanschrift: Hofmühlenstraße 5 - 15, 01187 Dresden | a) 25.01.2011 Drayer | ||||
| 20 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Herstellung, der Vertrieb und die Lieferung von Erzeugnissen auf den Gebieten des Maschinenbaus, des Stahlbaus und verwandter Techniken, einschließlich der Forschung und Entwicklung auf diesen Gebieten sowie die Erbringung von hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407) am 13.07.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 15.12.2011 erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 19.12.2011 zugestimmt. | a) 22.12.2011 Drayer | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 01187 Dresden: Lehmann, Stephan, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2012 Drayer | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 26.07.2012 Drayer | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2012 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 3 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 27.09.2012 Drayer | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Oestreicher, Rainer, Schutterwald, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2013 Drayer | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Fehrenbach, Michael, Lahr/Schwarzwald, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2013 Drayer | ||||
| 26 | b) Der zwischen der Gesellschaft und Herrn Dieter Herrenknecht, Schwanau, *XX.XX.XXXX am 15.06.2004 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 18.12.2013 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der zwischen der Gesellschaft und der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407) am 13.07.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 18.12.2013 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der zwischen der Gesellschaft und der "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Grünwald (nun eingetragen: Amtsgericht München HRB 190858) am 13.07.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 18.12.2013 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 20.12.2013 Hügel | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Sprang, Michael, Herbolzheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Richter, Günter, Kippenheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schaffhauser, Ulrich, Friesenheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schaffhauser, Ulrich, Friesenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Richter, Günter, Kippenheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2014 Engler | |||
| 28 | Prokura erloschen: Strick, Olaf, Lahr, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2014 Mueller | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kraft, Olivier, Kehl, *XX.XX.XXXX Burger, Werner, Schwanau, *XX.XX.XXXX Boiger, Oliver, Kippenheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2015 Transier-Lang | ||||
| 30 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391393) am 13.07.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist aufgrund formwechselnder Umwandlung vom 29.07.2015 auf die "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH & Co.KG", Grünwald (Amtsgericht München HRA 104135) übergegangen. Durch Vertragsübernahme vom 30.07.2015 wurde der Teilgewinnabführungsvertrag erneut geändert und besteht nunmehr mit "Dieter Herrenknecht", Schwanau fort.. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 30.07.2015 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 03.08.2015 Drayer | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kaminski, Volker, geb. Armbruster, Ettenheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2015 Drayer | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Lehmann, Stephan, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2016 Hürttlen | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Voristzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 13 (Geschäftsordnung und Ausschüsse des Aufsichtsrats) und 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 09.01.2017 Drayer | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Lehmann, Gebhard, Lahr/Schwarzwald, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2017 Drayer | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 01187 Dresden: Pallmann, Susann, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2017 Drayer | ||||
| 36 | b) Mit der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407) wurde am 20.07.2017 ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 20.07.2017 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 15.08.2017 Drayer | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Stiefel, Kurt, Schwanau, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2018 Drayer | ||||
| 38 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407) am 13.07.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 05.07.2018 erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 05.07.2018 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der zwischen der Gesellschaft und der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407) am 20.07.2017 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 05.07.2018 geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 05.07.2018 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der zwischen der Gesellschaft und Herrn Dieter Herrenknecht, Schwanau, *XX.XX.XXXX am 15.06.2004 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 05.07.2018 erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 05.07.2018 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der zwischen der Gesellschaft und Herrn Dieter Herrenknecht, Schwanau, *XX.XX.XXXX am 13.07.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 05.07.2018 erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 05.07.2018 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 09.07.2018 Drayer | ||||
| 39 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigend ergänzt bei Vorstand: Dr. Herrenknecht, Martin, Schwanau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herrenknecht, Martin-Devid, Lahr, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2020 Paiva Galvão | |||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmäh, Peter, Kippenheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2020 Transier-Lang | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Richter, Günter, Kippenheim, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2021 Transier-Lang | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Flora, Matthias, Mals / Italien, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Paiva Galvão | ||||
| 43 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.10.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Herrenknecht Formwork Technology GmbH", Schwanau (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 701064) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 18.03.2021 Hügel | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Glatz, Werner, Mahlberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2021 Hügel | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 14.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5a (Einziehung von Aktien), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 20 (Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen. | a) 02.11.2021 Hürttlen | ||||
| 46 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Flora, Matthias, Schwanau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Flora, Matthias, Schwanau, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2022 Hürttlen | |||
| 47 | b) Wohnort geändert bei Vorstand: Sprang, Michael, Lahr, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Pallmann, Susann, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Amann | |||
| 48 | Prokura erloschen: Gruseck, Josef, Schwanau Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schleer, Georg, Teningen, *XX.XX.XXXX Salameh, David, Schutterwald, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2022 Gottschaldt | ||||
| 49 | b) Bestellt als Vorstand: Herrenknecht, Martin-Devid, Lahr, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2022 Hürttlen | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Herrenknecht, Martin-Devid, Lahr, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2022 Gottschaldt | ||||
| 51 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Flora, Matthias, Schwanau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kühn, Achim, Kappel-Grafenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2023 Amann | |||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 11.05.2023 Gottschaldt | ||||
| 53 | b) Zweigniederlassung aufgehoben; Gemäß § 13a HGB von Amts wegen gelöscht: Ausländische Zweigniederlassung: HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT, 77184 Émerainville/Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux, 902018357) EUID: FR7701.902018357, Geschäftsanschrift: Boulevard de Beaubourg 50, 77184 Émerainville/Frankreich | a) 23.05.2023 Gottschaldt | ||||
| 54 | Prokura erloschen: Salameh, David, Schutterwald, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2023 Gottschaldt | ||||
| 55 | b) Aufgehoben als Zweigniederlassung: 01187 Dresden, Geschäftsanschrift: Hofmühlenstraße 5 - 15, 01187 Dresden | Prokura erloschen: Schäfer, Raimund, Neuried, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2023 Gottschaldt | |||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eisenmann, David Hubert, Haslach im Kinzigtal, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2023 Gottschaldt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.